中国能源建设有限公司2024年第三次临时股东大会通告

中国能源建设股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2024年11月26日上午8时30分在北京朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过2024年半年度利润分配预案等决议案。具体事项如下：

1. 会议时间与地点

   • 时间：2024年11月26日（星期二）上午8时30分
   • 地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室

2. 决议案内容

   • 以普通决议案形式审议通过2024年半年度利润分配预案（详细内容见2024年11月6日通函）。

3. 股東權益相關安排

   • 股東名冊登記：
     • 有權出席股东大会的H股股東名冊截止日為2024年11月26日，股東名冊登記處為香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）。
     • 2024年11月21日至11月26日暫停辦理H股股份過戶登記，過戶文件需於2024年11月20日下午4時30分前提交。
   • 中期股息：
     • 有權收取股息的H股股東名冊截止日為2024年12月10日，股息登記截止日為2024年12月4日，同樣暫停辦理股份過戶登記。
   • 出席方式：
     • 股東可親自或委任代表出席，代表無需為本公司股東。
     • 委任代表需以書面授權書形式委任，最遲於2024年11月25日上午8時30分前提交至股東名冊登記處。授權書需經公證（若由授權人簽署）。
     • 出席者需出示身份證明文件。

4. 其他事項

   • 預計臨時股東大會於半天內結束，股東需自行安排交通及住宿並承擔相關費用。
   • 提交股份過戶文件地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
   • 提交回條或代表委任表格地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
   • 聯繫方式：電話+852 2862 8555，傳真+852 2865 0990。