威力传动机构调研纪要

威力传动机构调研报告 调研日期:2024-11-29 2024-11-29 副总裁、董事会秘书周建林 2024-11-29 特定对象调研,现场参观公司会议室 国盛证券证券公司- 一、介绍公司概况 现场调研的投资者参观了公司展厅、减速器工厂、党建活动中心等,公司副总裁、董事会秘书周建林先生简要介绍了公司发展历程、主营业务、主要产品等情况。 二、与投资者沟通和交流的主要问题:1、能否介绍一下公司近期董事长和管理层选举和聘任情况? 答:公司于2024年11月11日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。李阿波先生因个人原因,不再担任公司董事长职务,辞职后任担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,公司董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长,协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作,为公司高质量发展保驾护航,董事会同意选举李想先生为公司第三届董事会董事长,对公司整体经营未产生重大不利影响。董事会同意聘任常晓薇先生为总经理、甘倍仪女士为副总经理,本次职务调整是根据公司整体发展考虑,公司管理层未发生重大不利变化。 2、增速器智慧工厂建设资金如何解决? 答:公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议,于2024年1月2日召开2024 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》,拟向金融机构和非金 融机构申请授信额度不超过30亿元,增速器智慧工厂建设资金基本来自于自有资金及金融机构借款。3、请问公司海外市场的进展情况? 答:公司充分利用风电偏航、变桨减速器产品成本、质量优势,成功进入西门子-歌美飒、德国恩德、德国EUnion、印度阿达尼等国外知名风电企业的合格供应商名录。为拓展海外市场,公司在美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京设立了全球服务网点。公司持续加大海外市场开拓力度和营销渠道建设,将海外市场布局作为战略目标坚定推进,健全国际销售网络,加强国际交流合作,不断扩大公司产品的国际市场影响力。 4、子公司产品业务拓展情况怎么样了? 答:公司自主研发了扁线电机和三合一电驱动总成产品,将重点开发新能源商用车和乘用车领域客户,争取已供样机客户进入小批量及批量合作,已对接方案客户实现准入、样机试制和小批量合作。 5、公司如何保持和增强持续经营能力? 答:公司高度重视客户关系,采取了明确有效的维护现有客户、开拓新客户的措施。未来公司将继续专注于主营业务,以减速器业务为核心 ,稳定市场促销售。公司将积极拓展海外市场,深化在增速器、工程机械、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块的多元发展。并通过不断增强持续创新能力、优化管理效能,进一步促进业务扩展和经营业绩的提升。 接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。