世界银行集团制裁系统 2024 财年年度报告

世界银行集团制裁系统年度报告 2024财政年度 授权公开披露授权公开披露 世界银行集团致力于打击腐败的承诺体现在其构成机构中强大的机制上，这些机制增强了我们运营的Integrity。我们非常严肃地对待我们在资助项目中发现的任何欺诈、腐败或其他可处罚行为的指控。 如何举报欺诈或腐败 任何人都可以访问www.worldbank.org/欺诈腐败为了填写在线Integrity质疑表格。世界银行会审查所有收到的投诉，包括匿名提交的投诉。所提供的一切信息将得到最严格的保密处理。未经您的同意，世界银行不会披露任何可能泄露您身份的信息。 更多信息 有关世界银行集团制裁系统的更多信息以及有用文件的链接，请访问： www.worldbank.org/integritywww.worldbank.org /制裁www.ifc.org/anticrationwww.miga.org/integrity 查询 如有疑问，请联系：StephanieA.Crockett，对外事务官员，scrockett@worldbank.org. 目录 如何报告欺诈或腐败........................................................................................................... ......................i进一步信息................................................................................................ ............................................i咨询..................................................................................... ...................................................................i缩略词和缩写词表........................................ ........................................................................................iv文章来自文采张，世界银行集 团首席行政官兼行长致辞................................................................................................... ..........................................1财政年度2024总结结果........................................................ ............................................................3处置系统：世界银行集团反腐败努力的关键支 柱......................................................................................4处置系统运作方式................. .............................................................................................................4调查................... ...................................................................................................................................4世 界银行集团可处置行为定义................................................................................................ ..............5审理.................................................................................................................. ....................................5诚信合规..................................................................................... .........................................................6诚信副总裁办公室................................................. ...................................................................................7我们是谁...................................... ........................................................................................................7INT部门概览........... .............................................................................................................................7我们 做什么................................................................................................................................ .............. 检测：INT的调查........................................................................................................ 7 外部调查7 内部调查9 银行集团员工调查9 银行集团企业供应商调查9 银行集团员工披露10 阻止：制裁、转介和诚信合规10 制裁................................................................................................................................. .10 外部伙伴关系1 1 完整性合规性1 1 诚信合规外展和出版物12 预防：预防、风险和知识共享13 加强INT基于风险的投诉评估和分析方法13 法医审计和数字法医服务13 企业诚信披露、预防性咨询工作与知识共享13 人工智能、数据和分析14 外展和培训15 暂停与禁止办公室............................................................................................................. ....16我们是谁.................................................................................................................. ...........16OSD工作人员及顾问概览................................................................................. ...................16我们做什么............................................................................................... ..............................16OSD案件总结................................................................................ ......................................17推荐适当的制裁措施——银行集团制裁准则.......................... ..............................................19SDO根据未争议制裁程序发出通知后实施的制裁.......... ......................................................20外联、知识与活动................................................. ................................................................23世界银行集团制裁委员会............................ .........................................................................26我们是谁............................................. .................................................................................26 制裁委员会成员26 制裁委员会秘书处27制裁委员会秘书处工作人员和顾问一览 审查有争议的制裁案件................... 27 数字和趋势.................................................................................................................... 29 审查其他类型的案件………………………………………………………… …………………………30 知识共享和外部伙伴关系30与多边开发 银行制裁上诉机构的合作31培训和知 识建设倡议31附录： 制裁系统及结果（2015-2024财年）32 首字母缩略词和缩写 AI 人工智能 Bank 世界银行(国际复兴开发银行和国际开发协会) 银行集团 世界银行集团(国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融公司、多边投资投资争端的解决) CoSP10 联合国消除对妇女一切形式歧视公约缔约国第十次会议腐败 EIJ 道德操守和内部司法服务 EO 评价和停职干事 FY24 2024财政年度 GCS 全球企业服务 GEF 全球环境基金 HRDVP 人力资源副总➴ IBRD 国际复兴开发银行 ICO 诚信合规办公室 IDA 国际开发协会 IFC 国际金融公司 INT 诚信副总统 LLM 大型语言模型 LSE 伦敦经济学院 MDB 多边开发银行 M