光启技术机构调研纪要

光启技术机构调研报告 调研日期:2024-10-16 光启技术股份有限公司是一家以超材料智能结构及装备和汽车座椅功能件为核心业务的科技创新型公司。通过结合超材料技术,面向使用场景的功能结构高度融合的逆向设计技术,最终提供满足终端用户实际需求的解决方案。公司在超材料智能结构及装备和汽车零部件行业领域实现协同发展,并积极进行超材料智能结构产业化布局,推出一系列具有高科技含量、高技术门槛和广阔应用的新兴智能结构及装备产品。公司还积极探索新技术在国防工业领域的拓展,抓住智能化浪潮发展契机,建立在超材料智能结构领域的先发优势和核心竞争力。 2024-10-17 董事长刘若鹏,董事金曦,公司董办工作人员 2024-10-162024-10-16 特定对象调研,现场参观709基地二期 兴业证券 证券公司 - 银河基金 基金管理公司 - 个人投资者 - - 国泰君安证券 证券公司 - 申万宏源证券 证券公司 - 中信证券 证券公司 - 光大证券 证券公司 - 浙商证券 证券公司 - 南方基金 基金管理公司 - 红土创新基金 基金管理公司 - 东方阿尔法基金 基金管理公司 - 各位访客参观了公司的709基地二期并参与了关于公司引进战略投资者的交流说明暨709基地二期投产仪式。刘若鹏博士对公司历史 沿革、公司产品的应用情况、全流程数字化生产系统以及超材料行业的发展历程进行了详细介绍后,并就公司业务开展和未来规划等方面的问题与投资者进行了深入交流。此外,刘若鹏博士就投资者关注的问题进行了解答。 主要问题具体如下: 1.问:为什么引进战投? 答:由于超材料行业的特殊性和专业性,为确保业务的扎实增长,持续稳固公司在超材料行业的领先地位,公司正在引进符合条件的战略投资者以支持业务的稳健增长。 2.问:战投引进的原则与条件? 答:1)遴选原则:公司在引进战略投资者方面秉持谨慎和互利共赢的态度。公司在主管部门的指导下,按照“公平公正、条件一致,统一部署、优中选优”的原则,遴选符合国家利益、支持公司进一步发展壮大的耐心资本、可靠资本(仅限内资)作为战略投资方;2)退出:相 关潜在战略投资者均承诺,在通过遴选成为公司战略投资者以后,协议转让完成股份过户登记后的36个月内不减持通过此次协议转让所受让的公司股份;3)投票及表决权:相关潜在战略投资者在成为公司股东以后,将其所持公司股份在股东大会的全部投票及表决权授权委托公司实际控制人刘若鹏博士代为行使。 3.问:战投引进的方式、数量及价格? 答:1)转让方式:引进战略投资者的方式为协议转让; 2)转让股份及比例:本次计划引进2-3家战略投资者,每家战略投资者拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为 5.00%;3)转让价格:不低于《股份转让协议》签署日的前一交易日公司二级市场收盘价的90%。 4.问:战投引进的进展? 答:公司已在积极与诸多符合条件的潜在战略投资者进行交流对接,相关沟通洽谈工作进展顺利。公司将秉持前述答复中提及的遴选原则 ,确保符合国家利益、支持公司进一步发展壮大的耐心资本、可靠资本(仅限内资)作为战略投资方。 5.问:前两天上线的微信小程序AI光启是什么? 答:“AI光启”是公司近期上线的人工智能小程序,负责处理投资者关系相关事务,包括回答投资者的问询、提供公司最新信息、协助投资者了解公司的业务和项目进展等。欢迎广大投资者积极通过“AI光启”小程序进行提问。 6.问:709基地的简要介绍,二期进度? 答:709基地是新一代超材料的大规模制造基地,集研发、制造、检测为一体,建成后公司将拥有超材料尖端装备产品科研及产业化全链条的能力。目前公司709基地二期已正式投产。 7.问:是否有建设新基地的计划? 答:近年来,公司在超材料技术实现产业化的基础上,不断创新,不断迭代,产品在尖端装备领域实现大规模应用,产品性能得到广泛认可。随着公司第四代超材料投产,产品性能得到进一步提升和丰富,生产成本和工艺实现进一步优化,产品需求快速增加。目前,709基地已处于满负荷生产状态。为确保产品的正常交付,公司正在筹划新基地的选址等相关工作。