天禄科技：2024年半年度报告

证券代码：301045证券简称：天禄科技公告编号：2024-073 苏州天禄光科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月23日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)叶三秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告48 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的公司2024年半年度报告及摘要文本原件； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他备查文件。 以上备查文件的置备地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天禄科技 指 苏州天禄光科技股份有限公司 子公司 指 广州境钲光电科技有限公司、苏州棽畅光电科技有限公司、天禄（香港）光科技有限公司、广州天禄光科技有限公司、苏州工业园区和启光学新材料有限公司、安徽吉光新材料有限公司 安徽吉光 指 安徽吉光新材料有限公司 显智链 指 天津显智链投资中心（有限合伙） 三利谱 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 电控产投 指 北京电控产业投资有限公司 英彼克 指 英彼克传动系统（上海）有限公司 百德福 指 北京百德福科技发展有限公司 公司章程 指 苏州天禄光科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天禄光科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 报告期初 指 2024年1月1日 报告期末 指 2024年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《独立董事工作制度》 指 《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制度》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 导光板 指 一种将线光源或者点光源转成面光源的器件，为背光模组中的关键组件之一 背光模组 指 BackLightUnit，为液晶显示面板提供背面光源的组件，一般由导光板、光学膜片、LED光源等组装而成 液晶显示模组 指 LCDModule，由液晶显示面板和背光模组构成 LCD 指 LiquidCrystalDisplay，液晶显示（技术） OLED 指 OrganicLight-EmittingDiode，有机发光二极管（显示技术） TAC膜 指 三醋酸纤维素膜，包括基膜、功能膜、位相差膜等 偏光片 指 也叫偏振光片，可允许特定方向振动的光线通过，而其他振动方向的光线不能通过或通过率极小的一种片材 IT 指 InformationTechnology，信息技术 TV 指 Television，电视机 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划，即建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 AGV 指 AutomatedGuidedVehicle，自动导引车，指具有磁条，轨道或者激光等自动导引设备，沿规划好的路 径行驶，以电池为动力，并且装备安全保护以及各种辅助机构（例如移载，装配机构）的无人驾驶的自动化车辆。 AIPC 指 人工智能电脑 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天禄科技 股票代码 301045 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州天禄光科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天禄科技 公司的法定代表人 梅坦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 佟晓刚 宋欢欢 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 电话 0512-66833339 0512-66833339 传真 0512-66833339 0512-66833339 电子信箱 sztl@sz-talant.com sztl@sz-talant.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 统一社会信用代码号码 报告期初注册 2021年10月08日 苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 913205075643226621 报告期末注册 2024年02月04日 苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 913205075643226621 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2024年02月08日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 323,255,618.78 282,913,235.71 14.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,065,000.74 7,186,015.02 109.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,004,625.74 5,349,782.57 161.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,434,934.50 -11,105,479.31 -38.98% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00% 加权平均净资产收益率 1.53% 0.84% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,280,754,166.41 1,184,231,817.51 8.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 984,686,821.14 981,017,835.42 0.37% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,212.80 计入当期损益的政府补助（与公司正 260,100.00 常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 870,735.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,998.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,659.25 减：所得税影响额 199,334.53 合计 1,060,375.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、导光板业务 （1）导光板业务介绍 公司专注于显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售，致力于成为一家显示面板核心精密零部件平台型企业。公司在导光板研发、生产及销售领域，建立了基于光学理论、数学计算、建模仿真、统计与分析的研发方式，以研发路径创新为引导，设立精密模具加工部及光学分析实验室。导光板是背光模组中的核心材料，而背光模组为保障显示面板亮度充足、分布均匀的光学组件。 导光板与背光模组、液晶显示面板关系示意图 公司现有的导光板产品型号规格多样，产品尺寸涵盖8寸至86寸，厚度涵盖0.3毫米至3毫米，可满足客户各种定制化程度、加工精度、技术难度高的要求。同时，公司持续推动导光板产品创新，使产品厚度更薄，亮度更高，应用领域更广，产品更节能，适应了显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方向，形成了优势聚集效应，吸引了更多的客户，助推了我国显示行业的发展。公司导光板产品在笔记本显示器领域已广泛用于联想、惠普、三星、戴尔等品牌；台式显示器领域，广泛用于微软、LG、戴尔等品牌；液晶电视领域，广泛用于小米、夏普、创维等品牌；高端灯具领域，公司已与美国AcuityBrands合作多年。 （2）导光板产品分类 公司导光板产品根据终端使用领域的不同可以分为： （3）导光板产品的工艺流程 公司现行导光板的生产工艺分为热压生产工艺和印刷生产工艺。 热压生产工艺，使用激光雕刻钢板模具滚压光学板材，将上面图形转印到光学板材的表面，形成特定的物理结构，进而实现导光板的制作。 印刷生产导光板是将含高发散光源物质（如二氧化硅SIO2、二氧化钛TIO2等）的印刷材料按照特定的网点结构印在导光板反射面，利用印刷材料对光源吸收再扩散的性质，屏蔽全反射效应造成的光线内部传播，使光线由导光板的出光面射出。 2、TAC膜业务 （1）TAC膜业务介绍 2023年3月，公司在安徽滁州中新苏滁高新区投资设立了全资子公司安徽吉光。截至目前，安徽吉光已引入位于TAC膜产业链下游的显智链、三利谱等外部股东，联合产业各方合力打破国外对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。 （2）TAC膜业务进展 ①公司设立及项目备案 2023年3月，公司投资设立了全资子公司安徽吉光，已完成项目备案。 ②产业链股东引进 2023年8月7日，经第三届董事会第十二次会议审议通过，安徽吉光注册资本由10,000万元增加至24,667万元，新 增注册资本14,667万元，其中公司以货币形式认缴新增出资10,667万元，同时引入投资者显智链以货币形式认缴新增出 资4,000万元。 2023年12月25日，三利谱与安徽吉光股东等各方共同签署了增资协议，约