位元堂二零二四年年报

Contents 目录 2 CorporateInformation 公司资料 4 Awards 奖项 5 Chairman’sStatement 主席报告 11 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 24 BoardofDirectorsandSeniorManagement 董事会及高级管理层 29 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 50 ReportoftheDirectors 董事会报告 65 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 71 综合损益及其他全面收益表 74 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 76 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 78 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 81 NotestoFinancialStatements 财务报表附注 228 FiveYearFinancialSummary 五年财务概要 1 位元堂药业控股有限公司 二零二四年年报 CorporateInformation 公司资料 BoardofDirectors ExecutiveDirectors Mr.TangChingHo,GBS,JP, ChairmanandManagingDirector Ms.TangWaiMan Ms.LawManYee,Anita IndependentNon-executiveDirectors Mr.SiuManHo,SimonMr.LiKaFai,David,MH ProfessorSitWingHang,GBS,JP (Appointedon8December2023) ProfessorChanWingKwong,MD (Appointedon8December2023) Mr.LeungWaiHo,MH (Resignedon8December2023) Mr.ChoWingMou (Resignedon8December2023) AuditCommittee Mr.LiKaFai,David,MH,Chairman Mr.SiuManHo,SimonProfessorSitWingHang,GBS,JPProfessorChanWingKwong,MD RemunerationCommittee Mr.SiuManHo,Simon,ChairmanProfessorSitWingHang,GBS,JPProfessorChanWingKwong,MDMr.TangChingHo,GBS,JP Ms.TangWaiMan NominationCommittee ProfessorChanWingKwong,MD,Chairman Mr.SiuManHo,SimonProfessorSitWingHang,GBS,JPMr.TangChingHo,GBS,JP Ms.TangWaiMan ExecutiveCommittee Mr.TangChingHo,GBS,JP,Chairman Ms.TangWaiMan Ms.LawManYee,Anita AuthorisedRepresentatives UNDERLISTINGRULES Mr.TangChingHo,GBS,JP Ms.NgYeeManFiona(Appointedon1April2024) Mr.CheungChinWaAngus(Resignedon1April2024) CompanySecretary Ms.NgYeeManFiona(Appointedon1April2024) Mr.CheungChinWa,Angus(Resignedon1April2024) LegalAdvisers ReedSmithRichardsButlerLLPDLAPiperHongKong Gallant Sullivan&Cromwell(HongKong)LLP 董事会 执行董事 邓清河先生，金紫荆星章，太平绅士， 主席兼董事总经理 邓蕙敏女士 罗敏仪女士 独立非执行董事 萧文豪先生 李家晖先生，荣誉勋章 薛永恒教授，金紫荆星章，太平绅士 （于二零二三年十二月八日获委任） 陈永光教授，医学博士 （于二零二三年十二月八日获委任） 梁伟浩先生，荣誉勋章 （于二零二三年十二月八日辞任） 曹永牟先生 （于二零二三年十二月八日辞任） 审核委员会 李家晖先生，荣誉勋章，主席萧文豪先生 薛永恒教授，金紫荆星章，太平绅士陈永光教授，医学博士 薪酬委员会 萧文豪先生，主席 薛永恒教授，金紫荆星章，太平绅士陈永光教授，医学博士 邓清河先生，金紫荆星章，太平绅士 邓蕙敏女士 提名委员会 陈永光教授，医学博士，主席 萧文豪先生 薛永恒教授，金紫荆星章，太平绅士邓清河先生，金紫荆星章，太平绅士邓蕙敏女士 常务委员会 邓清河先生，金紫荆星章，太平绅士，主席邓蕙敏女士 罗敏仪女士 法定代表 根据上市规则 邓清河先生，金紫荆星章，太平绅士 吴绮雯女士（于二零二四年四月一日获委任）张展华先生（于二零二四年四月一日辞任） 公司秘书 吴绮雯女士（于二零二四年四月一日获委任）张展华先生（于二零二四年四月一日辞任） 法律顾问 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙欧华律师事务所 何耀棣律师事务所 苏利文•克伦威尔律师事务所(香港)有限法律责任合伙 2 WaiYuenTongMedicineHoldingsLimitedAnnualReport2024 CorporateInformation(Continued) 公司资料（续） Auditor Ernst&Young CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor PrincipalBankers UnitedOverseasLimited,HongKongBranchTaiwanShinKongCommercialBankCo.,Ltd.CTBCBankCo.,Ltd. DBSBank(HongKong)Limited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedBankofCommunicationsCo.,Ltd.,HongKongBranch RegisteredOffice ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda HeadOfficeandPrincipalPlaceofBusinessinHongKong Suite3101,31/F.,SkylineTower39WangKwongRoadKowloonBay Kowloon HongKong PrincipalShareRegistrarandTransferOfficeinBermuda MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda BranchShareRegistrarandTransferOfficeinHongKong TricorSecretariesLimited17/F.,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong BoardLot 5,000shares InvestorRelations Email:pr@waiyuentong.com Homepage http://www.wyth.net StockCode 897 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 大华银行有限公司香港分行 台湾新光商业银行股份有限公司中国信托商业银行股份有限公司星展银行（香港）有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港总办事处及主要营业地点 香港九龙九龙湾 宏光道39号 宏天广场31楼3101室 百慕大股份过户及转让登记总处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda 香港股份过户及转让登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 每手股数 5,000股股份 投资者关系 电邮：pr@waiyuentong.com 网址 http://www.wyth.net 股份代号 897 3 位元堂药业控股有限公司 二零二四年年报 TheHongKongCouncilofSocialService 香港社会服务联会 LuxembourgMedicine–15YearPlusCaringCompany 卢森堡大药厂–15年Plus商界展关怀 4 WaiYuenTongMedicineHoldingsLimitedAnnualReport2024 Awards奖项(2023-2024) TheNielsenCompany&NielsenIQ 尼尔森公司及NielsenIQ WaiYuenTongHouTsaoPowderRanked1stinSalesValue&SalesVolumefor10ConsecutiveYearsinHongKong 位元堂猴枣除痰散连续10年销售额及销量全港第一 *BasedinpartondatareportedbytheNielsenCompany(June2013toMay2020)andNielsenIQ(June2020toMay2023)throughitsMarketTrackServiceforthedefinedHouChoPowdersegmentofCoughRemedycategoryforthe10-yearperiodendingMay2023,forKeyAccountSupermarkets,CVSandDrugStoresinHongKong.(Copyright©2020,TheNielsenCompany;Copyright©2023,NielsenIQ) *根据尼尔森公司（2013年6月至2020年5月）及NielsenIQ（2020年6月至2023年5月），截至2023年5月止10年期间，全港连锁超市、便利店及药房化痰止咳药（猴枣散类别）零售调查报告（©2020尼尔森公司版权所有及©2023NielsenIQ版权所有） TheNielsenCompany 尼尔森公司 MadamePearl’swasrankedfirstintheCoughSyrupcategoryfor14consecutiveyears 佩夫人止咳露连续14年全港销售第一 *BasedinpartondatareportedbytheNielsenCompany(January2010toDecember2019)andIQVIA(January2018toDecember2023)throughitsCoughSyrupProductSalesDataforKeyAccountSupermarkets,CVSandDrugStoresinHongKong.(Copyright©2010–2019,TheNielsenCompany;Copyright©2018–2023,IQVIA) *根据尼尔森公司2