华锡有色机构调研纪要

华锡有色机构调研报告 调研日期:2024-06-18 广西华锡有色金属股份有限公司成立于1998年，是华南最大的氯碱企业，总资产达到22.05亿元，在职员工2640人。公司通过多次资产重组和融资手段，发展成为跨地区、多品种、多元化经营的现代企业集团。近年来，荣获多个荣誉称号，产品多次荣获部优、区名优产品称号。烧碱产量占广西总产量的70%以上，拥有自营进出口权，产品辐射南方大部分省份和36个国家和地区。 2024-06-19 公司副总经理、董事会秘书孙国权 2024-06-18 现场参观,现场广西佛子矿业有限公司 西南证券 证券公司 黄腾飞 中信建投 证券公司 邵三才 景林资产 投资公司 卢风顺 长城基金 基金管理公司 林皓,任柯宇 一、请介绍一下佛子公司的基本情况。 答:佛子公司主营业务为铅锌矿的开采、选矿,主要产品为锌精矿、铅精矿。佛子公司佛子冲铅锌矿位于广西壮族自治区岑溪市内,包括古益矿区和河三矿区两个矿区,矿床中主要含锌、铅及伴生铜、银。佛子公司拥有古益选矿厂和河三选矿厂,目前采选能力为45万吨/年。2023年度营业收入为3.1276亿元,净利润为3,805.62万元。 二、请介绍一下收购佛子公司方案和资产评估情况。 为履行华锡集团在华锡有色重大资产重组时作出的三年内将佛子公司注入上市公司及解决同业竞争之承诺,公司拟向控股股东华锡集团以现金方式收购其持有的佛子公司100%股权,交易价款为52,308.75万元(最终以经国有资产监督管理主体备案确认的评估值为准 ),收购资金为公司自有及自筹资金。 该项目的交易价格评估由具有从事资产、土地和矿业权业务资格的资产评估机构中联资产评估集团有限公司进行评估。经资产基础法评估 ,佛子公司净资产账面价值39,838.01万元,评估值60,150.11万元,评估增值20,312.09万元,增值率50.99%,评 估增值资产主要为采矿权及土地使用权(截至目前,评估结果尚未获得具有国有资产监督管理职责的主体评审备案)。三、佛子公司采矿权涉及的资源储量如何? 根据广西壮族自治区二七一地质队于2022年12月编制《广西壮族自治区岑溪市佛子冲矿区铅锌矿资源储量核实报告》,截至2021年12月31日,佛子冲铅锌矿床保有矿体资源量677.5万吨,金属量Pb195,260吨、Zn245,040吨;伴生矿产资源 量(TD)Cu14,859吨,Ag174吨。 四、收购佛子公司后对公司有何影响? 答:佛子公司拥有古益矿区和河三矿区,富含铅、锌矿,并配套45万吨/年的采选能力,佛子公司注入公司后将有利于进一步壮大公司资产规模,丰富金属品种,提高主营业务能力,提升公司价值创造能力和核心竞争力。 五、华锡有色在主业上拥有什么核心技术? 公司具备深部复杂环境采矿能力,已建成全国首个危险区域无(少)人化采矿示范项目;公司掌握低品位矿选别、多金属矿选别、含砷低品 位矿、微细粒矿选别核心技术,具备较先进的矿产资源高效综合回收利用能力。公司基于密度泛函理论的多金属资源清洁浮选技术、破碎难采矿体动态卸压开采与灾害控制技术及应用、南岭典型超大型矿床隐伏矿成矿机制与深部找矿等多个技术项目曾获得省部级科技进步奖 ,多项技术成果在同行业处于领先水平。南丹大厂锡多金属矿产资源综合利用被国土资源部、财政部列入首批40个矿产资源综合利用示范基地之一。