猫屎咖啡控股年报 2023

KafelakuCoffeeHoldingLimited 猫屎咖啡控股有限公司 (FormerlyknownasLiBaoGeGroupLimited) (前称为利宝阁集团有限公司) (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) (于开曼群岛注册成立的有限公司) Stockcode股份代号:1869 AnnualReport2023年报 CONTENTS 目录 CorporateInformation2 公司资料 Chairman’sStatement6 主席报告 ManagementDiscussionandAnalysis9 管理层讨论及分析 Environmental,SocialandGovernanceReport24 环境、社会及管治报告 BiographicalDetailsofDirectors75 董事履历详情 CorporateGovernanceReport87 企业管治报告 Directors’Report120 董事会报告 IndependentAuditor’sReport134 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 142 ConsolidatedStatementofFinancialPosition144 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity147 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows148 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements150 综合财务报表附注 FinancialSummary255 财务概要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 Directors ExecutiveDirectors: Mr.LiangNaiming (appointedon23June2023) (ChairmanoftheBoardandChiefExecutiveOfficer) (appointedasExecutiveDirectoron23June2023) (appointedasChairmanoftheBoardandChiefExecutiveOfficeron2November2023) Mr.MaXiaoping (appointedon2November2023) Mr.ChanChunKit (ChairmanoftheBoardandChiefExecutiveOfficer) (resignedon2November2023) Ms.ChanJosephineWaiSze(resignedon2November2023) Ms.ZhuXueqin (resignedon2November2023) Non-executiveDirector: Mr.CuiZifeng (appointedon2November2023) Mr.ChowYiuPongDavid(resignedon2November2023) IndependentNon-executiveDirectors: Mr.LiuHuaiyu (appointedon2November2023) Mr.WongChunPengStewart(appointedon2November2023) Mr.SoTingKong (appointedon2November2023) Mr.LeeCheungYuetHorace(resignedon2November2023) Mr.KanSzeKingKenneth(resignedon2November2023) Mr.ChanMingKei (resignedon2November2023) AuditCommittee Mr.LiuHuaiyu(Chairman) (appointedon2November2023) Mr.WongChunPengStewart(appointedon2November2023) Mr.SoTingKong (appointedon2November2023) Mr.LeeCheungYuetHorace(Chairman) (resignedon2November2023) Mr.KanSzeKingKenneth(resignedon2November2023) Mr.ChanMingKei (resignedon2November2023) 董事 执行董事： 梁乃铭先生 （于二零二三年六月二十三日获委任） （董事会主席兼行政总裁） （于二零二三年六月二十三日获委任 为执行董事） （于二零二三年十一月二日获委任为董事会主席兼行政总裁） 马小平先生 （于二零二三年十一月二日获委任）陈振杰先生 （董事会主席兼行政总裁） （于二零二三年十一月二日辞任） 陈玮诗女士 （于二零二三年十一月二日辞任）朱雪琴女士 （于二零二三年十一月二日辞任） 非执行董事： 崔子锋先生 （于二零二三年十一月二日获委任）周耀邦先生 （于二零二三年十一月二日辞任） 独立非执行董事： 刘怀宇先生 （于二零二三年十一月二日获委任）黄俊鹏先生 （于二零二三年十一月二日获委任）苏定江先生 （于二零二三年十一月二日获委任）李畅悦先生 （于二零二三年十一月二日辞任）简士劲先生 （于二零二三年十一月二日辞任）陈铭基先生 （于二零二三年十一月二日辞任） 审核委员会 刘怀宇先生（主席） （于二零二三年十一月二日获委任） 黄俊鹏先生 （于二零二三年十一月二日获委任）苏定江先生 （于二零二三年十一月二日获委任）李畅悦先生（主席） （于二零二三年十一月二日辞任） 简士劲先生 （于二零二三年十一月二日辞任）陈铭基先生 （于二零二三年十一月二日辞任） 2猫屎咖啡控股有限公司二零二三年年度报告 CORPORATEINFORMATION(Continued) 公司资料（续） RemunerationCommittee Mr.LiuHuaiyu(Chairman) (appointedon2November2023) Mr.LiangNaiming (appointedon2November2023) Mr.SoTingKong (appointedon2November2023)Mr.ChanMingKei(Chairman) (resignedon2November2023) Mr.ChanChunKit (resignedon2November2023) Mr.KanSzeKingKenneth(resignedon2November2023) NominationCommittee Mr.LiangNaiming(Chairman) (appointedon2November2023) Mr.WongChunPengStewart(appointedon2November2023) Mr.LiuHuaiyu (appointedon2November2023)Mr.ChanChunKit(Chairman) (resignedon2November2023) Mr.KanSzeKingKenneth(resignedon2November2023) Mr.ChanMingKei (resignedon2November2023) LegalComplianceCommittee Mr.WongChunPengStewart(Chairman) (appointedon2November2023) Mr.LiuHuaiyu (appointedon2November2023) Mr.SoTingKong (appointedon2November2023) Mr.LeeCheungYuetHorace(Chairman) (resignedon2November2023) Mr.KanSzeKingKenneth(resignedon2November2023) Mr.ChanMingKei (resignedon2November2023) CompanySecretary Ms.LeungHoYee 薪酬委员会 刘怀宇先生（主席） （于二零二三年十一月二日获委任） 梁乃铭先生 （于二零二三年十一月二日获委任）苏定江先生 （于二零二三年十一月二日获委任）陈铭基先生（主席） （于二零二三年十一月二日辞任） 陈振杰先生 （于二零二三年十一月二日辞任）简士劲先生 （于二零二三年十一月二日辞任） 提名委员会 梁乃铭先生（主席） （于二零二三年十一月二日获委任） 黄俊鹏先生 （于二零二三年十一月二日获委任）刘怀宇先生 （于二零二三年十一月二日获委任）陈振杰先生（主席） （于二零二三年十一月二日辞任） 简士劲先生 （于二零二三年十一月二日辞任）陈铭基先生 （于二零二三年十一月二日辞任） 法律合规委员会 黄俊鹏先生（主席） （于二零二三年十一月二日获委任） 刘怀宇先生 （于二零二三年十一月二日获委任）苏定江先生 （于二零二三年十一月二日获委任）李畅悦先生（主席） （于二零二三年十一月二日辞任） 简士劲先生 （于二零二三年十一月二日辞任）陈铭基先生 （于二零二三年十一月二日辞任） 公司秘书 梁可怡女士 KafelakuCoffeeHoldingLimitedAnnualReport20233 CORPORATEINFORMATION(Continued) 公司资料（续） AuthorisedRepresentatives Mr.LiangNaiming (appointedon2November2023) Mr.ChanChunKit (resignedon2November2023)Ms.LeungHoYee RegisteredOffice Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HeadOfficeandPrincipalPlaceofBusinessinHongKong RoomB,5/F OnFatIndustrialBuilding12–18KwaiWingRoadKwaiChung NewTerritoriesHongKong (ceasedtobeusedon18January2024) 26/F,ChinachemCenturyTower178GloucesterRoad WanChaiHongKong (effectivefrom18January2024) PrincipalShareRegistrarandTransferOfficeintheCaymanIslands OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands BranchShareRegistrarandTransferOfficeinHongKong BoardroomShareRegistrars(HK)LimitedRoom2103B,21/F 148ElectricRoadNorthPoint HongKong 授权代表 梁乃铭先生 （于二零二三年十一月二日获委任）陈振杰先生 （于二零二三年十一月二日辞任）梁可怡女士 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港新界葵涌 葵荣路12–18号安发工业大厦5楼B室 （于二零二四年一月十八日停止使用） 香港