迈越科技年报 2023

目錄 241013203447657072747576152 授權代表 董事會 執行董事 中國總部及主要營業地點 9B8806 獨立非執行董事 香港主要營業地點 183141412 審計委員會 開曼群島註冊辦事處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DrivePO Box 2681, Grand CaymanKY1-1111, Cayman Islands 薪酬委員會 獨立核數師 提名委員會 108 聯席公司秘書 20241 1220239 1820241 12 公司資料 香港股份過戶登記處 法律顧問 1617 185 主要往來銀行 1366A22301120 111 股份代號 合規顧問 2501 公司網址http://www.maiyuesoft.com/ 11152424012412 開曼群島主要股份過戶登記處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 執行董事 李 常 青 先 生452003820193 2120214 20 IT25201999600718 2005220218 董事及高級管理層 王宇飛先生4420086202010 1520214 20 20IT1520032004 1999 許 智 聰 先 生49202010 152021420 1020114201420152018 1997(McGill University)1999(California State University) 鄧彩蝶女士4320116202010 1520214 20 IT20102002200720092010 20081 張 光 柏 先 生4020067202010 1520214 20 IT15200620092013 20067 董事及高級管理層 獨立非執行董事 侯 昶 先 生38 201020180007502018 2007620106 胡 忠 強 先 生49 15200620072014202020197 20127 林 培 干 先 生53 1520072019201920232023 201210 高級管理層 戴恬俏女士31財務總監202142016920214 20151120201 20241 李林甫先生37 20122020 20106 董事及高級管理層 劉曼女士41 201120132016 20056 聯席公司秘書 戴恬俏女士312022426聯席公司秘書20241 8 李海薇女士342023918 12202011 2011112018320209 楊光偉先生502024112 241997 2023本公司本集團港交所 行業分析 2.0 IT 主席報告 業務回顧 ITIT 2023259.120226.5%IT2023IT 20222023A20232023 未來展望 李常青 管理層討論與分析 財務回顧 收入 202312 312023財年)202212 312022財年 ITIT 2022243.315.86.5%2023259.1ITIT IT2022198.557.428.9%2023141.12023IT5.0董事ITIT 202241.034.784.6%202375.7 IT20223.838.51018.8%202342.3 毛利及毛利率 20232022 2022104.619.218.4%202385.443.0%10.033.0% IT202294.838.941.0%202355.947.7%8.139.6%(i)(ii)2023IT2022 20227.36.587.3%202313.8202318.2%202217.9% IT20222.513.3527.5%202315.8 管理層討論與分析 銷售開支 20226.80.34.4%20237.1 行政開支 202224.417.370.9%202341.7 研發開支 20225.70.35.3%20236.0 貿易應收款項及合約資產的減值虧損撥回╱（減值虧損） 20231.320226.4 202312 31323.4202212 31198.7(i)20232023202312 31(ii)2023 財務成本 20228.91.618.0%202310.5 所得稅 20227.12.433.8%20234.7202317.30%202212.71% 年內溢利 202249.126.554.0%202322.6 董事會20232022 流動資金及財務資源 202312 3147.8202212 3162.6 202310 111.18125,000,000500,000,000 資本結構 銀行及其他借款 202312 31135.54202212 3186.0647.602022123171.87 管理層討論與分析 財政政策 未來發展與展望 重大投資 20224產業園20224廣西 千 越19%81%20239 28招股章程 (i)(ii)19% 202312 3139.06.5%1.0 IT 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司 2023 僱員資料及薪酬政策 202312 31204 集團資產抵押 202312 31 (i)202312 31 (ii)202312 318,650,0002022119,000 (iii)202312 318,000,00020228,000,000 管理層討論與分析 重大投資及資本資產的未來計劃 資產負債率 100%2023123157.9%2022123188.3% 匯率波動風險 或然負債 202312 31 股東202312 31報告期間 重組及全球發售 20193 21股 份20231011上 市 日 期主 板500,000,000上市 重組201912 27 主要業務 13 業績 7071 股息 業務回顧 1019 董事會報告 主要風險及不確定因素 1319 與本集團金融工具相關的風險 29 估計不確定性的主要來源 202312 312 遵守相關法律法規 重大法律訴訟 與供應商、客戶及僱員的關係 環境政策與績效 儲備及可分配儲備 7428 捐贈 重大投資及收購 銀行及其他貸款 202312 3123 物業、廠房及設備 11 股本 28(c) 股票掛鉤協議 董事會報告 獲准許彌償條文 組織章程細則 董事 執行董事： 獨立非執行董事： 20239 1820239 1820239 18 109(a)股東週年大會 獨立非執行董事之獨立性 上市規則3.13 董事及高級管理層的履歷詳情 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉 202312 31證券及期貨條例XV352C1標準守則 1. 2.深藍海306,000,00061.2%52%25%15%8% 202312 31XVXV78352 董事會報告 購買股份或債權證的安排 購股權計劃 20239 18購 股 權 計 劃17 (A)購股權計劃的目的 (B)購股權計劃的參與人 (1)(2)(3) (C)根據購股權計劃可供發行的股份總數 10% 50,000,00010% (D)各參與人於購股權計劃下可享有的最高配額 121% 120.1% (E)根據購股權須認領股份的期限 10 (F)購股權可予行使前須持有的最短期限 (G)接納購股權時應付的金額及付款期限 1 董事會報告 (H)釐定行使價的基準 (1)(2)(3) (I)購股權計劃的餘下有效期 1020231013203310 12202312 31 主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉 202312 313365%XV23 (1) (2)52%25%15%8%(3)Canwest ProfitsCanwest Profits(4)Million OakChanChanMillion OakChanChanChan 202312 31XV23 董事之服務合約 董事、最高行政人員及五名最高薪酬人士的酬金 78 董事會報告 董事於重大交易、安排或合約中之權益 與控股股東之重大合約 控股股東 與控股股東的潛在利益衝突 管理合約 董事於競爭業務之權益 薪酬政策及僱傭福利 202312 31204 7 退休福利 30(a) 購買、出售或贖回本公司之上市證券 稅收減免 優先購買權 董事會報告 關聯方交易及關連交易 202312 3130 14A 主要客戶及供應商 主要客戶 68.07%22.28% 主要供應商 42.23%22.37% 5% 財務概要 152 股份發售所得款項淨額之用途 所得款項淨額90,900,000 董事會報告 充足公眾持股量 25% 核數師 202312 31 李常青 遵守企業管治守則 202312 31C1企業管治守則 企業文化 遵守董事進行證券交易之標準守則 C3標準守則202312 31 董事會組成 202312 31 企業管治報告 董事會會議及股東大會 C.5.1 202312 31 C.2.7202312 31202412 31 20243 28202312 31 主席及行政總裁 C.2.1李先生主席行政總裁2003 C.2.1 委任及重選董事 董事對財務報表的責任 董事會及管理層職責、問責及貢獻 企業管治報告 董事持續專業發展 20234 213.09D C.1.4 董事 A+B AB 董事委員會 審計委員會 3.21審計委員會 www.hkexnews.hkwww.maiyuesoft.com 202312 31 20243 28202312 31 企業管治報告 薪酬委員會 3.25薪酬委員會 www.hkexnews.hkwww.maiyuesoft.com 202312 31 提名委員會 提名委員會 www.hkexnews.hkwww.maiyuesoft.com 202312 31 董事會多元化政策 IT15 202312 312041426221ESG 確保獨立觀點的機制 1. 2.3.13 企業管治報告 3. 4. 5. 企業管治職能 A.2.1 風險管理及內部監控 企業管治報告 處理及發佈內幕消息的程序及內部監控 證券及期貨條例 核數師薪酬 202312 31 已付╱應付費用 服務類別 公司秘書 戴女士20241 12 楊先生20241 12李女士 3.2915 股東權利 股東大會 企業管治報告 召開股東特別大會 6421 於股東大會上提呈建議 向董事會查詢 聯絡方法詳情 9B8806 與股東的溝通及投資者關係 www.maiyuesoft.com 202312 31 股息政策 組織章程文件的重大變動 20239 18202312 31 根據上市規則第13.51B(1)條披露董事資料 13.51B(1) 環境、社會及管治報告 關於報告 ESGESG ESG管治架構 ESGESGESGESG ESGESGESGESGESGESGESG ESG