爱得威建设集团2023年报
（于中华人民共和国成立的股份有限公司）股份代号：6189 2023年报 仅供识别 目录 公司资料2 财务概要3 主席报告4 董事、监事及高级管理层之简历6 管理层讨论与分析10 董事会报告15 监事会报告28 企业管治报告29 环境、社会及管治报告42 独立核数师报告55 综合损益表及其他全面收益表58 综合财务状况表59 综合权益变动表60 综合现金流量表61 财务报表附注62 公司资料 董事 执行董事 叶玉敬先生（主席）叶家俊先生 叶秀近女士叶国锋先生 非执行董事 庄良彬先生 独立非执行董事 蔡慧明先生林志扬先生孙常青先生周万雄先生 监事 李锐先生叶伟周先生 田文先生（于2023年8月28日辞任） 刘毅（于2023年12月15日获委任） 审核委员会 蔡慧明先生（主席）林志扬先生 孙常青先生 提名委员会 林志扬先生（主席）叶玉敬先生 孙常青先生 薪酬委员会 孙常青先生（主席）叶国锋先生 蔡慧明先生 总部及中国主要营业地点 中国深圳市福田区八卦一路 鹏益花园1号楼3层 战略委员会 叶玉敬先生（主席）叶国锋先生 叶家俊先生林志扬先生孙常青先生 授权代表 叶国锋先生李亮贤先生 核数师 开元信德会计师事务所有限公司（于2023年7月31日获委任） 华融（香港）会计师事务所有限公司 （于2022年9月29日获委任，并于2023年7月31日辞任） H股证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要银行 中国银行 中国建设银行公司秘书李亮贤先生 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 股份代号 6189 公司网站 www.aidewei.cn 二零二三年年报2 财务概要 （除非另有指明，否则为人民币百万元） 综合业绩 截至12月31日止年度 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 收益 61.4 189.1 554.5 910.6 1,543.0 毛利 8.1 27.9 72.3 151.9 246.4 毛利率 13.2% 14.8% 13.0% 16.7% 16.0% 年内溢利╱（亏损） (16.5) (975.0) (578.1) (331.7) 46.3 净利润╱（亏损）率 (26.9%) (515.6%) (104.3%) (36.4%) 3.0% 每股基本及摊薄盈利╱（亏损）（人民币） (7分) (405分) (240分) (138分) 20分 综合资产、负债及权益 于12月31日 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 非流动资产 52.6 55.8 64.4 168.0 111.1 流动资产 40.9 71.1 1,229.0 1,984.7 2,673.5 非流动负债 1.3 1.4 17.2 3.0 3.6 流动负债 740.2 756.9 932.6 1,199.6 1,502.6 权益总额 (648.0) (631.5) 343.7 950.1 1,278.3 3广东爱得威建设（集团）股份有限公司 主席报告 各位股东： 本人谨代表广东爱得威建设（集团）股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）向阁下提呈本公司及其附属公司（“本集团”、“集团”或“我们”）截至2023年12月31日止年度（“本报告期”）之年度报告。 一、2023年业绩 过去的2023年充满挑战和变化。从2021年下半年中国国内房地产行业受到严重挑战，房地产及相关行业债务危机不断爆发出新事件，房地产行业走势低迷，一直延续至现在。受压于持续之中美贸易战及后来延伸的西方对中国的持续之脱钩和打压，中国经济增长放缓，本集团所属建筑装饰业也受到严重影响。房地产行业违约事件不断大量增加，本公司银行债务违约，资金链断裂等影响。本集团的收益由截至2022年12月31日止年度约人民币189.11百万元降低67.55%至报告期内约人民币61.37百万元，2023年度亏损人民币16.50百万元。 二、2023年工作回顾 2023年，本集团主要工作如下： (1)积极保施工专案的完工交付。 (2)于2023年11月27日恢复公司股票买卖工作，详情请参阅本公司日期为2023年11月24日公告。 (3)减员增效，节约开支，保证公司正常运转。 (4)积极推进债务重组工作。 过去一年，本公司由于外部环境影响，公司银行债务违约，流动性断裂，陷入财务困境中。本公司本着对客户、社会、员工和股东负责原则，不负所托，不忘初心，艰难中前行，保持了公司的基本正常运营。 三、2024年发展展望 2024年本集团继续专注于主业，继续致力于成为国际领先的绿色装饰综合服务供应商。努力实现债务重组，借助于债务重组，引入新的投资者进入和投入，化解债务风险和流动性风险，获得新生。 1，关注细分市场，聚焦区域发展 积极响应国家为刺激经济复苏对基建投资、房地产、建筑装饰行业的转暖政策拓展业务，在保原有施工专案客户要求交付的同时，采取审慎的订单策略，新签订单加大对优质客户的筛选力度。 2，保施工专案的完工交付 继续与客户、材料供应商╱劳务分包商沟通，由客户在公司应收客户款范围内，客户代本公司支付供应商/劳务分包商成本，以保持项目的施工╱服务，保专案的完工交付。 二零二三年年报4 主席报告（续） 3，继续积极推进债务重组工作，使公司获得新生 积极主动与法院、债权人及投资者沟通、磋商推进债务重组，争取早日获取深圳市中级人民法院预重整决定书。减少债务，降低财务成本，获取新资金支持本集团的经营，使公司获得新生。 4，探索新业务机会 本公司集中优势发展本公司核心业务的同时，与新的投资者探索新的商机和业务，向新能源以及科技创新板块进行拓展，从传统建筑装饰服务企业向科技创新型领域发展。 致谢 本人谨代表董事会，借此机会感谢我们尽心工作的员工和管理团队的奉献精神及勤勉专业。本人亦对我们的股东及合作伙伴对本集团持续的支持、信任、关心，致以衷心谢意。我们将努力化解债务风险和流动性风险，重整爱得威，继续致力于提供国际一流的绿色装饰服务。 叶玉敬 主席 2024年3月28日 5广东爱得威建设（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理层之简历 董事 执行董事 叶玉敬先生，58岁，本集团其中一名创办人，自本公司于1996年12月18日成立起担任本公司主席兼执行董事。叶先生于2012年4月10日至2023年10月20日担任本公司行政总裁，主要负责本集团发展、策略规划、定位及整体营运管理。叶先生目前亦担任本公司战略委员会主席及本公司提名委员会成员。叶先生为叶秀近女士（本公司执行董事）的丈夫、叶国锋先生（本公司执行董事）和叶家俊先生（本公司执行董事）之父亲及庄良彬先生（本公司非执行董事）的岳父。叶先生于2007年7月毕业于中国地质大学，土木工程专业，并于2016年6月获得厦门大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。叶先生在土木工程及建筑行业拥有超过30年经验。于本公司成立前，叶先生自1987年1月至1993年1月担任深圳市文业装饰设计工程有限公司（现称深圳市文业装饰设计工程股份有限公司）第二工程部业务员，及自1993年2月至1996年10月担任深圳市宝安区装饰工程联合公司新城装饰部经理。叶先生曾任广东省陆河县六届、七届政协委员。叶先生现任深圳市福田区政协第五届常务委员、社会委副主任，也是广东省陆河县第八届常务委员，中国民主同盟中央经济委员会委员、民主同盟深圳公共管理委员会副主委、福田总支副主委，香港汕尾市陆河海外联谊总会名誉会长，中国建筑装饰协会常务理事，深圳工业总会副会长，深圳装饰协会副会长，深圳市福医公益基金会常务副理事长。叶先生分别于2009年12月及2014年6月获中国建筑装饰协会评为“全国建筑装饰行业优秀企业家”及“全国建筑装饰行业优秀项目经理”。叶先生于2009年5月取得高级工程师资格并于2009年2月取得中华人民共和国一级建造师注册证书。 叶秀近女士，57岁，于2008年7月1日获委任为本公司执行董事。叶女士自本公司成立起加入本公司，主要负责就本公司策略发展及企业管治提供意见，制定本公司的企业及业务策略及协助叶玉敬先生。彼亦曾于本公司财务部门工作。叶女士为叶玉敬先生（本公司执行董事）之妻子、叶国锋先生（本公司执行董事）和叶家俊先生（本公司执行董事）之母亲及庄良彬先生（本公司非执行董事）的岳母。叶女士于2000年5月获得中华人民共和国财政部授予的会计师资格。 叶国锋先生，36岁，于2013年7月30日获委任为本公司执行董事。叶先生目前亦担任本公司薪酬委员会及战略委员会成员。叶先生于2011年9月15日加入本公司，于2012年4月开始担任叶玉敬先生的助理，并随后于2014年5月晋升为营销总监及采购部经理。叶先生目前负责就本集团战略发展及企业管治提供意见。叶先生为叶玉敬先生（本公司执行董事）与叶秀近女士（本公司执行董事）之儿子、叶家俊先生（本公司执行董事）之兄长及庄良彬先生（本公司非执行董事）之大舅。叶先生于2011年6月毕业于深圳职业技术学院，专攻建筑工程管理专业，获大专学历。其后于2014年7月完成中国地质大学网络教育土木工程（建筑工程）专业专升本学习，并于2014年12月获得工学学士学位。叶先生于2011年11月取得广东省建设教育协会颁发的安全员及装饰施工员资质。叶先生于2014年12月获中国建筑装饰协会及中华建筑报社评为“中国建筑装饰三十年优秀企业家”。 二零二三年年报6 董事、监事及高级管理层之简历（续） 叶家俊先生，30岁，于2020年8月28日获委任为本公司执行董事。叶先生目前亦担任本公司战略委员会成员。叶先生于2019年8月加入本公司，担任工程管理中心总经理助理，协助工程项目管理。其后于2020年5月担任董事长助理。叶先生曾于2017年10月至2019年7月于担任深圳市龙柏资本投资管理有限公司投资部项目经理。叶先生为叶玉敬先生（本公司执行董事）与叶秀近女士（本公司执行董事）之儿子、叶国锋先生（本公司执行董事）之弟弟及庄良彬先生（本公司非执行董事）之小舅。叶先生于2017年7月毕业于广东外语外贸大学金融管理专业，获金融学士学位。 非执行董事 庄良彬先生，38岁，于2021年6月11日获委任为本公司非执行董事。庄先生为叶玉敬先生（本公司执行董事）和叶秀近女士（本公司执行董事）的女婿、叶国锋先生（本公司执行董事）的妹夫和叶家俊先生（本公司执行董事）的姊夫。庄先生于2011年毕业华南师范大学，主修环境艺术设计专业，获得华南师范大学学士学位。庄先生于2011年到2013年就职名雕装饰集团，于2013到2015亚源装饰集团担任设计部经理，负责业务开拓和设计理念设定，自2017年至今为深圳市庄子仁装饰设计有限公司监事及合伙人。 独立非执行董事 林志扬先生，68岁，于2015年8月21日获委任为本公司独立非执行董事。林先生目前亦担任本公司提名委员会主席及本公司审核委员会及战略委员会成员。林先生分别于1980年2月厦门大学经济系毕业，1985年2月获厦门大学经济学硕士学位，2002年9月获得厦门大学经济学博士学位。自1985年2月起，林先生一直于厦门大学任职。于1987年10月至1996年10月获委任为经济学院企业管理系副主任，其后于1996年10月至1999年3月担任厦门大学工商管理学院副院长及企业管理系主任。于1999年3月至2007年10月，彼担任管理学院副院长及于2007年10月至2013年1月获委任为管理学院党委书记。林先生曾为管理学院教授及博士研究生导师，但现已退休。林先生曾担任若干于上海证券交易所或深圳证券交易所上市的公司的独立董事，包括于2008年4月至2014年3月于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（股票代码：600592.SH）、于2009年4月至2015年6月于福建发展高速公路股份有限公司（股票代码：600033.SH）、于2007年11月至2013年11月于三安光电股份有限公司（股票代码：6000703.SH）
