新享时代(新)2023年报

CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofXinXiangEraGroupCompanyLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompanyanditssubsidiaries(collectively,the“Group”).TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelief,theinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关新享时代集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的资料；本公司的董事 （“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承 担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 CONTENTS目录 2 CorporateInformation 公司资料 6 FinancialHighlights 财务摘要 7 Chairperson’sStatement 主席报告书 10 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 22 BiographiesofBoardofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层履历 29 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 59 Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治报告 90 ReportoftheBoardofDirectors 董事会报告 122 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 129 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 130 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 132 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 134 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 136 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 240 FiveYearsFinancialSummary 五年财务概要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 DIRECTORS 董事 Mr.LiuEnyu(Chairperson) 刘恩宇先生(主席)Non-ExecutiveDirectors非执行董事 Ms.WANSuetYeeCherry 温雪仪女士ExecutiveDirectors执行董事 Mr.KongLinglei(CEO) 孔令磊先生（行政总裁） ExecutiveDirectors 执行董事 Ms.MaLina 马丽娜女士 IndependentNon-executiveDirectors 独立非执行董事 Ms.MaoXiaobi 毛晓碧女士 IndependentNon-executiveDirectors 独立非执行董事 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORSEXECUTIVEDIRECTORS Ms.WanSuetYeeCherry Mr.KongLinglei(appointedon9February2024)Ms.WongPuiYain(resignedon15February2024) NON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LiuEnyu(appointedon9February2024)Mr.PengBen(appointedon9February2024) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Ms.MaLina(appointedon9February2024)Ms.MaoXiaobi(appointedon9February2024) Ms.DengYongling(appointedon9February2024) Mr.LEUNGYukLunUlric(resignedon15February2024) Mr.DevinNijanthanCHANMUGAM(resignedon15February2024)Mr.WEEKengHiongTony(resignedon15February2024) AUTHORISEDREPRESENTATIVES(FORTHEPURPOSESOFTHEGEMLISTINGRULES) Ms.WANSuetYeeCherry Ms.FooManYee,Carina(ACG,HKACG(PE)) COMPLIANCEOFFICER Ms.WANSuetYeeCherry COMPANYSECRETARY Ms.FooManYee,Carina(ACG,HKACG(PE)) AUDITCOMMITTEE Ms.DENGYongling(Chairperson)(appointedon15February2024) Ms.MAOXiaobi(appointedon15February2024)Ms.MALina(appointedon15February2024)Mr.LEUNGYukLunUlric(Chairperson) (ceasedtobeamemberon15February2024) Mr.DevinNijanthanCHANMUGAM (ceasedtobeamemberon15February2024) Mr.WEEKengHiongTony (ceasedtobeamemberon15February2024) 董事会执行董事 温雪仪女士 孔令磊先生（于2024年2月9日获委任）黄佩茵女士（于2024年2月15日辞任） 非执行董事 刘恩宇先生（于2024年2月9日获委任）彭犇先生（于2024年2月9日获委任） 独立非执行董事 马丽娜女士（于2024年2月9日获委任）毛晓碧女士（于2024年2月9日获委任）邓永玲女士（于2024年2月9日获委任）梁玉麟先生（于2024年2月15日辞任）DevinNijanthanCHANMUGAM先生 （于2024年2月15日辞任）WEEKengHiongTony先生 （于2024年2月15日辞任） 授权代表（就GEM上市规则而言） 温雪仪女士 傅曼仪女士（ACG、HKACG(PE)） 合规主任 温雪仪女士 公司秘书 傅曼仪女士（ACG、HKACG(PE)） 审核委员会 邓永玲女士（主席） （于2024年2月15日获委任） 毛晓碧女士（于2024年2月15日获委任）马丽娜女士（于2024年2月15日获委任） 梁玉麟先生（主席）（于2024年2月15日离任） DevinNijanthanCHANMUGAM先生 （于2024年2月15日离任）WEEKengHiongTony先生 （于2024年2月15日离任） CORPORATEINFORMATION 公司资料 REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.MALina(Chairperson)(appointedon15February2024) Ms.MAOXiaobi(appointedon15February2024)Ms.DENGYongling(appointedon15February2024)Mr.DevinNijanthanCHANMUGAM(Chairperson) (ceasedtobeamemberon15February2024) Ms.WONGPuiYain(ceasedtobeamem