WING ON CO2023年年报

2023 Website:https://www.wingon.hk 股份代号：289 2023 WINGON 目录 页次公司资料.......................................................1-6 董事会主席致词.................................................7-11 董事会报告12-24 企业管治报告25-40 关连交易及持续关连交易..........................................41 五年业绩摘要...................................................42 投资物业.......................................................43 独立核数师报告44-48 综合损益表.....................................................49 综合损益及其他全面收益表........................................50 综合财务状况表51-52 综合权益变动结算表53-54 综合现金流量表55-56 财务报表附注57-136 主要附属公司及联营公司137-139 董事会 董事会现任成员如下： 执行董事 郭志梁先生，铜紫荆星章，荣誉勋章（主席）郭志桁先生，太平绅士（副主席及行政总裁）郭志标博士，太平绅士 郭志一先生 独立非执行董事 谭惠珠小姐，大紫荆勋贤，金紫荆星章，太平绅士梁永宁先生 NicholasJamesDebnam先生 审核委员会 NicholasJamesDebnam先生（主席）谭惠珠小姐 梁永宁先生 薪酬委员会 梁永宁先生（主席）郭志梁先生 NicholasJamesDebnam先生 提名委员会 梁永宁先生（主席）郭志梁先生 NicholasJamesDebnam先生 核数师 毕马威会计师事务所执业会计师 根据会计及财务汇报局条例注册的公众利益实体核数师香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 秘书 冼家添先生香港 德辅道中211号永安中心7楼 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreet, HamiltonHM10,Bermuda. 总办事处 香港 德辅道中211号永安中心7楼 网站：https://www.wingon.hk 股票登记及过户处 卓佳广进有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloorNorth, CedarHouse,41CedarAvenue, HamiltonHM12,Bermuda. 董事简介 郭志梁先生，铜紫荆星章，荣誉勋章，主席、薪酬委员会及提名委员会成员 现年75岁，为永安国际集团有限公司主席。毕业于明尼苏达州CarletonCollege及宾夕凡尼亚大学WhartonSchool，并获得工商管理硕士学位。于2008及2017年分别获香港城市大学及香港中文大学颁授荣誉院士衔。于2018年获CarletonCollege颁授荣誉博士学位。于1974年加入本集团及自1991年10月起出任为本公司董事。他拥有逾40年零售、财务及投资业务的管理经验。现为香港中文大学崇基学院校董会成员、香港体育协会暨奥林匹克委员会（非政府机构）副会长及香港政府之推广香港新优势专责小组非官方成员。他现为于香港联合交易所有限公司上市之大昌集团有限公司独立非执行董事。亦为WingOnCorporateManagement(BVI)Limited及KeeWaiInvestmentCompany(BVI)Limited之董事。 郭志桁先生，太平绅士，副主席及行政总裁 现年73岁，毕业于加利福尼亚州史丹福大学并获得文学士（经济）学位。1975年于伦敦Gray’sInn获得大律师资格，并在伦敦及香港执业。1985年后期加入本集团并自1991年10月起出任为本公司董事。他于2005年9月至2020年4月曾任香港赛马会董事，他亦曾在过往不同时间出任多个法定上诉委员会委员，包括行政上诉委员会(2000-2006)、税务上诉委员会(1985-2002)、市政服务上诉委员会(2000-2002)、城市规划上诉委员会(1994-2001)、证券及期货事务监察委员会之证券及期货上诉委员会(1989-1995)。他亦曾任湾仔区议会议员(1985-1994)及消费者委员会委员(1996-1997)。亦为永安国际集团有限公司副主席兼董事总经理及WingOnCorporateManagement(BVI)Limited及KeeWaiInvestmentCompany(BVI)Limited之董事。他为主席郭志梁先生之弟。 董事简介（续） 郭志标博士，太平绅士，执行董事 现年71岁，毕业于史丹福大学及芝加哥大学，分别获得学士及博士学位。自1992年11月起出任为本公司董事。他负责监督和管理本集团的投资业务。他为宏高集团有限公司、永安国际集团有限公司、WingOnCorporateManagement(BVI)Limited及KeeWaiInvestmentCompany(BVI)Limited之董事。他现为恒生指数顾问委员会成员。他曾于2000-2017年为于香港联合交易所有限公司上市之香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事，及曾于2015-2017年为其附属公司香港场外结算有限公司之主席。他曾于2006-2016年为汇丰私人银行（瑞士）有限公司之非执行董事。他为香港证券及投资学会荣誉资深会员及曾任主席。他为主席郭志梁先生之弟。 郭志一先生，执行董事 现年69岁，毕业于加利福尼亚州史丹福大学及SantaClara大学，分别获得文学士（经济）及工商管理硕士学位。于1986年加入本集团，并曾负责集团之零售业务至2001年中期。自1992年11月起出任为本公司董事。他现正负责集团之海外投资。他曾为香港零售管理协会之执委会成员直至2001年，于1995年至1997年曾任法律改革委员会属下不安全产品的民事责任事务小组委员及于1997年、2000年、2002年及2004年曾任香港特别行政区立法会选举委员会界别分组选举（批发及零售）委员。于2008年、2012年及2017年亦为中华人民共和国香港特别行政区选举第十一届、第十二届及第十三届全国人民代表大会代表选举会议成员。于2014年至2019年他曾任鱼类统营顾问委员会委员。他亦为永安国际集团有限公司、WingOnCorporateManagement(BVI)Limited及KeeWaiInvestmentCompany(BVI)Limited之董事。他为主席郭志梁先生之弟。 董事简介（续） 谭惠珠小姐，大紫荆勋贤，金紫荆星章，太平绅士，独立非执行董事及审核委员会成员现年78岁，毕业于伦敦大学，她于伦敦Gray’sInn获得大律师资格，及于香港执业。她曾为中国香港筹备委员会委员及中国香港事务顾问。她现为于香港联合交易所有限公司上市之中石化冠德控股有限公司之独立非执行董事。于2023年3月31日，她辞任为于香港联合交易所有限公司上市之玖龙纸业（控股）有限公司之独立非执行董事。于2022年2月3日，她辞任为于香港联合交易所有限公司上市之澳门励骏创建有限公司之独立非执行董事。于1999年至2017年间曾任于香港联合交易所有限公司上市之广南（集团）有限公司之独立非执行董事。于1997年至2018年间曾任于香港联合交易所有限公司上市之五矿地产有限公司之独立非执行董事。于2000年至2018年曾任于香港联合交易所有限公司上市之北京同仁堂科技发展股份有限公司之独立非执行董事。于2004年至2019年曾任于香港联合交易所有限公司上市之莎莎国际控股有限公司之独立非执行董事。于2017年至2020年曾任中国神华能源股份有限公司（一间分别于上海证券交易所及香港联合交易所上市之公司）之独立非执行董事。由2010年至2014年她曾为香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员及保护证人覆核委员会小组委员。由2015年至2017年她曾为香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会主席、保护证人覆核委员会小组委员及贪污问题咨询委员会当然委员。她曾为中华人民共和国全国人民代表大会代表及中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会辖下之香港特别行政区基本法委员会副主任。她亦为多个社区服务团体之委员。她于1994年1月获本公司委任为独立非执行董事。 梁永宁先生，独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会及提名委员会主席 现年76岁，毕业于加利福尼亚州史丹福大学及纽约纽约大学，分别获得理学士（机械工程）及工商管理硕士学位。他曾任国际贸易、银行及金融财务等行业的高级管理职位，拥有逾30年相关经验。他于2007年自恒生银行有限公司退休。他曾于2009年至2015年为于香港联合交易所有限公司上市之荣丰国际有限公司之独立非执行董事。他于2010年1月获本公司委任为独立非执行董事。 董事简介（续） NicholasJamesDebnam先生，独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员 现年59岁，持有伦敦ImperialCollege物理学士学位及为英国特许会计师。他曾在毕马威会计师事务所任职审计合伙人20年，由1997年直至2017年3月退休。他于退休前除为审计合伙人外，亦为毕马威会计师事务所亚洲区零售及消费品行业主管。自2022年起，他出任香港联合交易所有限公司上市之太平地毡国际有限公司之独立非执行董事。Debnam先生现为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。他于2018年4月获本公司委任为独立非执行董事。 高级经理简介陈立信先生 现年65岁，为永安百货有限公司董事总经理全权负责集团之百货零售业务。亦为本集 团总经理负责海外投资项目。他毕业于香港理工大学，获得文学士荣誉学位。他为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。于1992年加入本集团。 冼家添先生 现年67岁，现为会计总监及公司秘书，专责集团之行政、会计及财务事宜。亦为永安百货有限公司之董事。他现为于香港联合交易所有限公司上市之盈健医疗集团有限公司的独立非执行董事。他毕业于香港中文大学并获得工商管理学士学位。他为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员，他亦为香港董事学会资深会员。于1980年加入本集团。 永安百货分店 总店 ： 香港德辅道中211号 电话：28521888 永安Plus ： 九龙弥敦道345号 电话：27106288 尖沙咀东分店 ： 九龙么地道62号永安广场 电话：21961388 2023年业绩及股息 截至2023年12月31日止年度，本集团收入为1,056.2百万港元（2022年︰1,041.0百万港元），轻微增加1.5%，主要由于本集团百货业务收入增加。 截至2023年12月31日止年度，本集团录得应拨归股东溢利为123.4百万港元，相对截至2022年12月31日止年度则为亏损300.9百万港元。业绩改善主要由于2023年本集团之投资组合收益149.0百万港元，相较2022年则为亏损206.4百万港元；及于2023年银行存款利息收入增加62.2百万港元。本集团于2023年投资物业录得估值损失为378.1百万港元 （2022年︰365.9百万港元）。如不计算本集团投资物业估值损失及有关递延税项，本集团于2023年录得应拨归股东基本溢利增加509.8%至478.1百万港元（2022年：78.4百万港元），主要由于本集团投资组合录得收益、银行存款利息收入增加及本集团百货业务亏损减少。 每股盈利为每股42.4港仙（2022年：每股亏损103.3港仙）。如不计算本集团投资物业估值损失及有关递延税项，本集团于2023年每股基本盈利为每股164.5港仙（2022年：26.9