泓基集团2023 年报

WKGroup(Holdings)Limited 泓基集团（控股）有限公司 (incorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) (于开曼群岛注册成立的有限公司)StockCode股份代号:2535 2023 ANNUALREPORT 年报 Contents目录CorporateInformation 公司资料 Pages页次2 FinancialHighlights 财务摘要 5 Chairman’sStatement 主席报告 6 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 9 BiographyofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层履历 18 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 26 ReportoftheDirectors 董事会报告 48 Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治报告 76 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 115 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 123 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 124 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 126 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 127 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 128 SummaryofFinancialInformation 财务资料概要 219 CorporateInformation公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.ChanKamKei(ChiefExecutiveOfficer) Mr.ChanKamKongMs.ChanSukMan Non-executiveDirectors Mr.ChanWingHong(Chairman) Ms.ChoiChickCheong Independentnon-executiveDirectorsMr.ChaHoWa Mr.YuChunKit Mr.LiuChiKwunAlbert AUDITCOMMITTEE Mr.YuChunKit(Chairperson) Mr.ChaHoWa Mr.LiuChiKwunAlbert REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.ChaHoWa(Chairperson) Mr.ChanKamKeiMr.YuChunKit NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ChanKamKei(Chairperson)Mr.LiuChiKwunAlbert Mr.YuChunKit REGISTEREDOFFICEINTHECAYMANISLANDS Suite102,CannonPlace P.O.Box712NorthSoundRd.GeorgeTown GrandCaymanKY1-9006CaymanIslands HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room1510-1511,15thFloorFortuneCommercialBuilding362ShaTsuiRoad TsuenWan,NewTerritoriesHongKong 董事会 执行董事 陈鑫基先生（行政总裁）陈鑫江先生 陈淑雯女士 非执行董事 陈永康先生（主席）蔡植昌女士 独立非执行董事车灏华先生 余俊杰先生廖志昆先生 审核委员会 余俊杰先生（主席）车灏华先生 廖志昆先生 薪酬委员会 车灏华先生（主席）陈鑫基先生 余俊杰先生 提名委员会 陈鑫基先生（主席）廖志昆先生 余俊杰先生 开曼群岛注册办事处 Suite102,CannonPlace P.O.Box712NorthSoundRd.GeorgeTown GrandCaymanKY1-9006CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 新界荃湾 沙咀道362号全发商业大厦 15楼1510-1511室 2WKGroup(Holdings)Limited˙泓基集团（控股）有限公司 CorporateInformation公司资料 AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.ChanSukManMr.TamHonFai CAYMANISLANDSPRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet POBox500 GeorgeTown GrandCaymanKY1-1106CaymanIslands COMPANYSECRETARY Mr.TamHonFai CertifiedPublicAccountant AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountantsRegisteredPublicInterestEntityAuditor22/F,Prince’sBuilding CentralHongKong COMPLIANCEADVISER GrandeCapitalLimitedRoom2701,27/F,Tower1AdmiraltyCentre 18HarcourtRoad,AdmiraltyHongKong LEGALADVISERTOTHECOMPANY AstoHongKonglaw ONCLawyers 19/F,ThreeExchangeSquare8ConnaughtPlace CentralHongKong PRINCIPALBANKER TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited1Queen’sRoadCentral HongKong 授权代表陈淑雯女士谭汉辉先生 开曼群岛股份过户登记总处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet POBox500 GeorgeTown GrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 公司秘书谭汉辉先生执业会计师 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 合规顾问 均富融资有限公司香港 金钟夏悫道18号海富中心 1座27楼2701室 本公司之法律顾问 有关香港法律 柯伍陈律师事务所香港 中环 康乐广场8号 交易广场第三座19楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港 皇后大道中1号 AnnualReport2023˙二零二三年年报3 CorporateInformation公司资料 HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE BoardroomShareRegistrars(HK)Limited2103B,21/F 148ElectricRoadNorthPointHongKong COMPANY’SWEBSITE www.wing-kei.com.hk INVESTORRELATIONSCONTACT info@wing-kei.com.hk STOCKCODE 2535 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号 21楼2103B室 公司网站 www.wing-kei.com.hk 投资者关系联系方式 info@wing-kei.com.hk 股份代号 2535 4WKGroup(Holdings)Limited˙泓基集团（控股）有限公司 FinancialHighlights财务摘要 Fortheyearended31December2023 截至2023年12月31日止年度 FINANCIALHIGHLIGHTS •RevenueincreasedbyapproximatelyHK$33.8millionor10.1%,fromapproximatelyHK$336.4millionfortheyearended31December2022toapproximatelyHK$370.2millionfortheyearended31December2023. •GrossprofitincreasedbyapproximatelyHK$4.2millionor6.2%,fromapproximatelyHK$66.9millionfortheyearended31December2022toapproximatelyHK$71.1millionfortheyearended31December2023. •TheGrouprecordedaprofitattributabletoownersoftheCompanyofapproximatelyHK$25.2millionfortheyearended31December2023(2022:approximatelyHK$39.3million). •BasicearningspersharewasapproximatelyHK1.7centsfortheyearended31December2023(2022:approximatelyHK2.6cents). •TheBoardresolvednottorecommendthepaymentofafinaldividendfortheyearended31December2023. 财务摘要 •收益由截至2022年12月31日止年度约336.4百万港元增加约33.8百万港元或10.1%至截至2023年12月31日止年度约370.2百万港元。 •毛利由截至2022年12月31日止年度约66.9百万港元增加约4.2百万港元或6.2%至截至2023年12月31日止年度约71.1百万港元。 •本集团于截至2023年12月31日止年度录得本公司拥有人应占溢利约25.2百万港元（2022年：约39.3百万港元）。 •截至2023年12月31日止年度，每股基本盈利约为1.7港仙（2022年：约2.6港仙）。 •董事会议决不建议就截至2023年12月 31日止年度派付末期股息。 AnnualReport2023˙二零二三年年报5 Chairman’sStatement主席报告 DearShareholders, Theboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”)ofWKGroup(Holdings)Limited(the“Company”)ispleasedtopresenttheconsolidatedfinancialstatementsoftheCompanyanditssubsidiaries(collectively,the“Group”)fortheyearended31December2023,togetherwiththecomparativefiguresfortheyearended31December2022. BUSINESSREVIEW ThesharesoftheCompany(the“Shares”)weresuccessfullylistedontheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)on8March2024(the“ListingDate”)by