天泓文创2023 年年报

CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”AND“GEM”,RESPECTIVELY) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sized,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardoftheStockExchangeandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofIconCultureGlobalCompanyLimited(the“Company”,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelief,theinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”） GEM（“GEM”）的特色 GEM的定位，乃为较于联交所上市的其他公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资者应瞭解投资该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会承受较于联交所主板买卖的证券为高的市场波动风险，亦无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告载有遵照联交所GEM证券上市规则 （“GEM上市规则”）规定提供的详情，旨在提供有关天泓文创国际集团有限公司 （“本公司”，连同其附属公司，“本集团”）的资料，而本公司董事（“董事”）愿就本报告共同及个别承担全部责任。董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本报告所载资料在各重大方 面均属准确及完整，并无误导或欺诈成份，并无遗漏或会致使本报告内任何陈述或本报告产生误导的其他事项。 Content目录 Page 页码 CompanyInformation 3 公司资料FinancialHighlights 6 财务摘要Chairman’sStatement 7 主席报告ManagementDiscussionandAnalysis 12 管理层讨论与分析BiographicalInformationofDirectorsandSeniorManagement 19 董事及高级管理层履历资料ReportoftheDirectors 27 董事会报告CorporateGovernanceReport 52 企业管治报告Environmental,SocialandGovernanceReport 71 环境、社会及管治报告IndependentAuditor’sReport 130 独立核数师报告ConsolidatedStatementofProfitorLoss 141 综合损益表ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 142 综合损益及其他全面收益表ConsolidatedStatementofFinancialPosition 143 综合财务状况表ConsolidatedStatementofChangesinEquity 145 综合权益变动表ConsolidatedStatementofCashFlows 147 综合现金流量表NotestotheConsolidatedFinancialStatements 149 综合财务报表附注Five-YearFinancialSummary 240 五年财务摘要 CompanyInformation 公司资料 EXECUTIVEDIRECTORS Mr.ChowEricTseTo(Chairman) Ms.CaiXiaoshan(resignedon12January2024) Mr.LauTungHeiDerek(resignedon12January2024) Ms.LiangWei(ChiefExecutiveOfficer) Mr.LiuBiao Mr.YaoTong(appointedon12January2024) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LeeSiuHangFoster(resignedon12January2024) Ms.TamHonShanCeliaMr.TianTao Mr.LiuLihan(appointedon15December2023) COMPANYSECRETARY Ms.TungWingYeeWinnie(resignedon12January2024) Mr.ChoiPunLap(appointedon12January2024) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.LiangWei Ms.TungWingYeeWinnie(resignedon12January2024) Mr.ChoiPunLap(appointedon12January2024) BOARDCOMMITTEES AuditCommittee Mr.LeeSiuHangFoster(Chairperson)(resignedon12January2024) Ms.TamHonShanCelia (appointedasChairpersonon12January2024) Mr.TianTao Mr.LiuLihan(appointedon15December2023) RemunerationCommittee Mr.LiuLihan(Chairperson) (appointedasmemberon15December2023andasChairpersonon12January2024) Ms.TamHonShanCelia(re-designatedtomemberfromChairpersonon12January2024) Mr.LeeSiuHangFoster(resignedon12January2024) Mr.TianTao Mr.YaoTong(appointedon12January2024) NominationCommittee Mr.ChowEricTseTo(Chairperson) Mr.LeeSiuHangFoster(resignedon12January2024) Ms.TamHonShanCelia Mr.LiuLihan(appointedon15December2023)Mr.YaoTong(appointedon12January2024)Mr.TianTao(appointedon22March2024) 执行董事 周子涛先生（主席） 蔡晓珊女士（于2024年1月12日辞任）刘东曦先生（于2024年1月12日辞任）梁薇女士（行政总裁） 刘标先生 姚通先生（于2024年1月12日获委任） 独立非执行董事 李兆铿先生（于2024年1月12日辞任）谭汉珊女士 田涛先生 刘立汉先生（于2023年12月15日获委任） 公司秘书 董颖怡女士（于2024年1月12日辞任）蔡本立先生（于2024年1月12日获委任） 授权代表 梁薇女士 董颖怡女士（于2024年1月12日辞任）蔡本立先生（于2024年1月12日获委任） 董事委员会 审核委员会 李兆铿先生（主席）（于2024年1月12日辞任）谭汉珊女士（于2024年1月12日获委任 为主席） 田涛先生 刘立汉先生（于2023年12月15日获委任） 薪酬委员会 刘立汉先生（主席） （于2023年12月15日获委任为成员并于2024年1月12日获委任为主席）谭汉珊女士（于2024年1月12日 由主席调任为成员） 李兆铿先生（于2024年1月12日辞任）田涛先生 姚通先生（于2024年1月12日获委任） 提名委员会 周子涛先生（主席） 李兆铿先生（于2024年1月12日辞任）谭汉珊女士 刘立汉先生（于2023年12月15日获委任）姚通先生（于2024年1月12日获委任） 田涛先生（于2024年3月22日获委任） CompanyInformation(continued) 公司资料（续） INDEPENDENTAUDITOR Fan,Chan&Co.Limited PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththeHongKongFinancialReportingCouncilOrdinance Rooms1007-101210/F.K.WahCentre,191JavaRoad,NorthPoint,HongKong LEGALADVISERS AstoHongKonglaws Jingt