MONGOL MINING年度报告 2023

( 於開曼群島註冊成立的有限責任公司 ) 股份代號：975 2023年度報告 104160XI162XII168XIII179XIV1031021011009994X79IX64VIII38VII12VI11V6IV5III4II3I Mongolian Mining CorporationMMC975MMCUmnugobiUkhaa KhudagUHGBaruun NaranBN I. II. 畢馬威會計師事務所執業會計師於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓 Odjargal Jambaljamts（主席）Battsengel Gotov（行政總裁） Od JambaljamtsEnkhtuvshin GomboMyagmarjav Ganbyamba Battsengel Gotov張月芬 Khashchuluun ChuluundorjUnenbat Jigjid陳子政 Davis Polk & Wardwell香港遮打道3A號香港會所大廈10樓 Snow Hill Consultancy LLP6th Floor, Democracy PalaceGenden Street 16Sukhbaatar DistrictUlaanbaatar 211213Mongolia Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2ABlock 3, Building DP.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand Cayman, KY1-1100Cayman Islands 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 16th Floor, Central TowerSukhbaatar DistrictUlaanbaatar 14200Mongolia 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室 張月芬 www.mmc.mn 975 III. IV. ODJARGAL JAMBALJAMTS，58歲，為本公司執行董事兼董事（「」）會（「」）主席。Jambaljamts先生於二零一零年五月十八日獲委任為本公司執行董事。Jambaljamts先生為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。由一九九三年至今，Jambaljamts先生為MCS Holding LLC的主席，並於二零一七年獲委任為本公司控股股東MCS Mongolia LLC（連同其附屬公司統稱為「MCS」）的主席。Jambaljamts先生分別自二零一一年一月至二零一七年八月擔任StarainLimited的董事、於二零一二年至二零一七年間擔任MCS Global Limited及MCS (Mongolia) Limited的董事、自二零一二年三月至二零一九年十月擔任Novel International Investment Limited的董事、自二零一二年三月至二零二一年一月擔任Novel Holdings Group Limited的董事，及自二零一二年七月至二零二一年一月擔任MCS Mining Group Limited的董事。Jambaljamts先生為本公司非執行董事兼控股股東Od Jambaljamts先生的胞弟。於一九八九年至一九九一年間，Jambaljamts先生擔任蒙古國烏蘭巴托能源局的自動化工程師。於一九九二年至一九九三年間，彼擔任Hydropower LLC進行的Egiin River項目的經濟師。Jambaljamts先生畢業於烏克蘭的基輔理工學院，獲頒電子系統自動控制學學士學位，以及獲蒙古國烏蘭巴托Maastricht School of Management頒發工商管理碩士學位。 BATTSENGEL GOTOV，51歲，為本公司的執行董事兼集團行政總裁。Gotov博士於二零一零年五月十八日獲委任為本公司執行董事，自二零零四年起於MCS集團擔任不同管理職位。Gotov博士自二零一零年八月起擔任Energy ResourcesCorporation LLC的行政總裁。彼於二零零八年六月至二零二三年十二月擔任Energy Resources LLC (「ER」)的行政總裁及於二零一二年十二月至二零二三年十二月擔任Khangad Exploration LLC (「KE」)的行政總裁。Gotov博士亦自二零一一年六月十一日起擔任Mongolian Coal Corporation Limited的董事。彼亦分別擔任Mongolian Coal Corporation S.à.r.l.及Baruun Naran S.à.r.l.的A類經理職務。Gotov博士於二零二二年十一月獲委任為Mongolian Mining Corporation Pte. Ltd.的董事會成員，並於二零二三年二月獲委任為Energy Resources Rail LLC的行政總裁。在企業職業生涯之前，彼於一九九六年至二零零零年間於布拉提斯拉瓦的誇美紐斯大學擔任助教。彼然後於二零零零年九月在德國University of Cologne以Alexander von Humboldt Foundation資助的研究員身份進行研究，並於二零零零年九月至二零零三年十月作為博士後研究員進一步留在University of Cologne。Gotov博士於二零一六年五月至二零二三年二月擔任蒙古國煤炭工業協會主席兼董事會成員。自二零一零年起，彼一直為蒙古國國家礦產聯合會的理事會成員，並於二零二二年四月二十七日獲委任為主席。Gotov博士自二零一四年十月七日起擔任礦產資源政策委員會成員。彼於二零二零年一月獲委任為Energy 3x3 Club的主席，並於二零二二年四月二十日獲委任為非政府組織蒙古國籃球協會(Mongolian Basketball Association NGO)會長兼主席。Gotov博士獲斯洛伐克的誇美紐斯大學頒發理學碩士學位及有機化學博士學位。 OD JAMBALJAMTS，59歲，為本公司非執行董事。Jambaljamts先生於二零一二年七月四日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為本公司環境、社會及管治委員會的成員。Jambaljamts先生為MCS集團總裁及MCS集團內多間附屬公司之董事，並為本公司控股股東MCS Mongolia LLC之董事會成員。Jambaljamts先生於二零一五年三月獲委任為烏蘭巴托商會主席並於二零一七年一月調任為烏蘭巴托商會董事會成員。彼亦為丹麥名譽領事外交人員。Jambaljamts先生於私人及公營機構擁有逾20年經驗，並曾與多個行業的公司合作，擁有豐富的工作經驗。Jambaljamts先生為本公司董事會主席、執行董事及控股股東Odjargal Jambaljamts先生的胞兄。Jambaljamts先生分別於二零一二年至二零一七年間擔任MCSGlobal Limited及MCS (Mongolia) Limited的董事、自二零一二年七月至二零二一年一月擔任MCS Mining Group Limited的董事，及自二零一一年七月至二零二零年三月擔任Trimunkh Limited的董事。Jambaljamts先生於一九八八年獲俄羅斯莫斯科國際關係學院頒發國際關係學士學位，並於一九九三年獲英國牛津大學頒發文學碩士學位，主修外交事務。Jambaljamts先生於一九九七年獲頒蒙古國榮譽勞動獎章，並曾先後兩次獲頒蒙古國北極星勛章。 ENKHTUVSHIN GOMBO，52歲，為本公司非執行董事。Gombo女士於二零一七年九月三十日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員。Gombo女士擔任MCS Holding LLC的副總裁兼財務部總監職務，亦為本公司控股股東MCS Mongolia LLC的董事會成員。Gombo女士於二零零三年加入MCS Holding LLC擔任財務分析師，隨後於二零零六年獲委任為財務部規劃組主管。Gombo女士於二零零八年晉升為副總裁兼財務部總監。自獲MCS Holding LLC委任起，彼已在MCS集團內成功組織了首次國際審核，建立了一個強大的財務團隊，並與國際金融組織及商業銀行建立了良好關係。Gombo女士自本公司首次公開發售後於二零一零年十月十三日至二零一四年十月十二日曾擔任本公司的非執行董事及審核委員會成員。Gombo女士於一九九四年獲蒙古國經濟學院頒發銀行及金融學士學位。於一九九七年，彼獲英國伯明翰的伯明翰大學商學院頒發國際銀行學與金融碩士學位。 MYAGMARJAV GANBYAMBA，39歲，為本公司非執行董事。Ganbyamba先生於二零二二年一月一日獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司環境、社會及管治委員會的成員。Ganbyamba先生於二零零五年加入MCS集團擔任InterpressLLC及Anun LLC的財務分析師。彼然後於二零零七年至二零零九年間在MCS Holding LLC，再於二零零九年至二零一零年間在本公司擔任財務分析師。彼於二零一二年至二零一三年間為Goyo LLC的副行政總裁，於二零一三年至二零二零年間為Unitel Group的副總裁兼財務總監。彼於二零二零年七月至二零二三年十一月擔任MCS Ventures LLC的行政總裁。Ganbyamba先生自二零二零年五月起擔任MCS Investment LLC的行政總裁。Ganbyamba先生於二零零六年獲得蒙古國科技大學財務管理學士學位，於二零一二年獲得美國加利福尼亞德銳大學凱勒管理學院財務管理碩士學位。Ganbyamba先生亦為一名特許財務分析師。 UNENBAT JIGJID，61歲，為本公司獨立非執行董事。Jigjid先生於二零一零年九月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。Jigjid先生為本公司環境、社會及管治委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。於一九九零年至二零零零年間，Jigjid先生於蒙古國銀行(Bank of Mongolia)擔任不同職務，包括經濟師、高級經濟師、貨幣政策部主管及總裁。於二零零零年至二零零六年間，Jigjid先生為蒙古國銀行家協會(Mongolian Bankers Association)執行董事。彼於二零一零年十月至二零一三年十一月期間曾擔任Resources Investment Capital的董事。自二零零九年起，Jigjid先生獲委任為蒙古國企業管治發展中心的執行董事，並於二零一五年三月三十日獲委任為該中心主管。自二零零四年一月至二零一九年一月期間，彼擔任蒙古國銀行(Bank of Mongolia)監事會成員。自二零一一年三月至今，Jigjid先生擔任蒙古國公開社會論壇(Open Society Forum)的成員。Jigjid先生於二零一三年四月二十六日獲委任為APU JSC（其股份於蒙古國證券交易所（「MSE」）上市）的獨立非執行董事。彼於二零一零年十月獲委任為Golomt Bank（其股份於二零二二年十一月二十三日在MSE上市）董事會的獨立成員，並於二零二零年獲委任為董事會成員。自二零一五年四月至二零一九年四月期間，Jigjid先生擔任Mongolia Telecom JSC（於MSE上市的公司）的非執行董事。自二零一五年十一月至二零二零年二月，Jigjid先生獲重新委任並擔任蒙古國銀行家協會執行董事兼秘書長。於二零二二年十月十五日，Jigjid先生獲委任為國際經濟合作銀行(International Bank for Economic Cooperation)董事會成員。Jigjid先生獲俄羅斯莫斯科經濟和統計研究所頒發經濟學碩士學位，以及獲美國哥倫比