仁恒实业控股2023年报

2023 年报 目录 公司资料2 主席报告3 董事及高级管理层简历4 管理层讨论与分析8 董事会报告12 企业管治报告20 环境、社会及管治报告30 独立核数师报告37 综合损益及其他全面收益表42 综合财务状况报表43 综合权益变动表45 综合现金流量表46 综合财务报表附注48 财务概要98 公司资料 董事会 执行董事 刘利女士（主席兼行政总裁）徐加贵先生 独立非执行董事 林家礼博士 林至先生（于二零二三年七月十九日获委任）邬炜先生 江兴琪先生（于二零二三年七月十九日辞任） 审核委员会 林家礼博士（主席）邬炜先生 林至颕先生（于二零二三年七月十九日获委任）江兴琪先生（于二零二三年七月十九日辞任） 薪酬委员会 林至颕先生（主席）（于二零二三年七月十九日获委任）林家礼博士 邬炜先生 江兴琪先生（于二零二三年七月十九日辞任） 提名委员会 邬炜先生（主席） 林至颕先生（于二零二三年七月十九日获委任）林家礼博士 江兴琪先生（于二零二三年七月十九日辞任） 公司秘书 曾志汉先生 法定代表 刘利女士曾志汉先生 注册办事处 P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港金钟夏悫道16号 远东金融中心 38楼3805室 法律顾问 香港法律 NgansLawyersLLP 开曼群岛法律 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师执业会计师 香港 金钟道88号 太古广场一座35楼 主要股份过户及登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite304 Unit2A,Block3 BuildingD,P.O.Box1586GardeniaCourt CamanaBay GrandCaymanKY1-1100CaymanIslands 香港股份过户及登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行(香港)有限公司交通银行(香港)有限公司 中国工商银行股份有限公司宝应支行中国建设银行股份有限公司宝应支行 股份代号 3628 公司网站 www.renhengenterprise.com 仁恒实业控股有限公司2 主席报告 列位股东： 本人谨代表仁恒实业控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然公布本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度的年报。 于二零二三年，本集团录得营业额约124,423,000港元，同比增长约80.1%，此乃主要由于烟用香精香料调配及加料加香机械的收益增加。年内股东应占纯利约13,558,000港元（二零二二年：年内亏损2,363,000港元） 本集团主要与客户（即中国国家烟草专卖局）进行业务往来。中国为全世界最大的烟草制造商。我们相信烟草机械行业于未来几年将保持稳定的发展势头，客户（为中国主要卷烟生产商）将一直寻求具备更先进技术的新型烟草机械产品以替换现有机械，从而令我们的烟草专用机械产品维持稳定需求。如此，本集团作为三十五家持牌生产商之一，将一直致力于卷烟技术升级，以满足客户需求。 回望二零二三年，过去数年经济环境充满波动性、不确定性、复杂性及模糊性。然而，受益于烟草机械业务，这为我们未来探索新发展以多元化收益机构奠定良好基础。 本人谨代表董事会对我们的业务伙伴、银行及股东的不断支持以及在过去数年对本集团发展及成功作出重大贡献的敬业管理层及员工表示衷心感谢。 主席兼行政总裁 刘利 二零二四年三月二十八日 3二零二三年年报 董事及高级管理层简历 执行董事 刘利女士 刘女士，53岁，为本公司执行董事，彼负责本集团的整体业务规划、战略发展、人力资源及行政职能。于二零零七年二月，彼获委任为仁恒工业投资有限公司（“仁恒工业投资”）的董事，自二零零八年完成将宝应仁恒实业有限公司（“宝应仁恒”）股权由仁恒集团实业有限公司转让至仁恒工业投资后，一直负责监管宝应仁恒的经营。刘女士主要负责本公司的财务、人力资源及行政部门。彼于一九九二年七月获得北京体育大学的体育管理学士学位。刘女士于二零一一年二月二日获委任为执行董事。 徐加贵先生 徐先生，58岁，为宝应仁恒的董事兼总经理。彼主要负责宝应仁恒的策略规划、业务发展及监管日常经营。徐先生于有关烟草机械制造业的研发、生产及综合管理方面拥有逾20年经验。彼于二零零二年一月加入宝应仁恒。徐先生于二零零零年三月及二零零一年四月分别获得由宝应县颁发的“十佳科技工作者”及“先进科技工作者”称号。彼于一九九一年七月毕业于江苏广播电视大学，获得机械制造工艺及设备专科毕业文凭，并于二零零四年十二月获得东南大学管理科学与工程专业进修硕士研究生课程的研究生课程进修班结业证书。 独立非执行董事 林至颕先生 林至颕先生，44岁，于二零二三年加入本集团。彼为薪酬委员会主席及各审核委员会及提名委员会成员。林先生于企业管理、策略咨询、企业管治、直接投资、投资银行及资产管理方面拥有丰富的国际经营。林先生于二零零三年十二月取得香港大学工商管理学士（会计及财务）学位、于二零零六年十二月取得香港理工大学知识管理理学硕士学位，并于二零一零年十二月取得香港中文大学工商管理硕士学位。彼现为清华大学公共管理学院高级公共管理硕士香港政务人才项目的研究生。 林先生曾于二零二零年七月至二零二零年十二月担任卓悦控股有限公司（股份代号：653）的执行董事，并于二零一六年三月至二零二二年十二月担任爱帝宫母婴健康股份有限公司（股份代号：286）（该等公司的股份于联交所主板上市）的独立非执行董事。林先生现担任中国万天控股有限公司（股份代号：1854）、伟鸿集团控股有限公司（股份代号：3321）、AlcoHoldingsLimited（股份代号：328）、数科集团控股有限公司（股份代号：2350）及恒宇集团控股有限公司（股份代号：2448）（该等公司的股份于联交所主板上市）的独立非执行董事。 仁恒实业控股有限公司4 董事及高级管理层简历 林家礼博士 林家礼博士，64岁，于二零二二年加入本集团。彼为审核委员会主席，以及薪酬委员会及提名委员会各委员会的成员。林博士具备丰富的企业管理、策略咨询、公司管治、直接投资、投资银行及资产管理方面的国际经验。 林博士现为香港高等法院律师（前大律师）、CEDR认可调解员、澳洲管理会计师公会（CMAAustralia）、香港仲裁司学会及香港董事学会资深会员、香港会计师公会（HKICPA）国际联系会员、澳洲会计师公会（CPAAustralia）及香港设施管理学会荣誉资深会员、香港大学专业进修学院荣誉院士及香港创科发展协会杰出会士。林博士曾任香港数码港主席、香港特别行政区政府创新、科技及再工业化委员会及麦理浩爵士信托基金投资顾问委员会委员、发展局空间数据共享咨询委员会非官方成员及香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。 林博士现任洲际航天科技集团有限公司（前称：香港航天科技集团有限公司，股份代号：1725）执行董事（于二零二二年一月三日由非执行董事调任），该公司之股份于联交所主板上市。彼现担任资本策略地产有限公司（股份代号：497）、美亚娱乐信息集团有限公司（股份代号：391）、杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682）、凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）、绿地香港控股有限公司（股份代号：337）、华融国际金融控股有限公司（股份代号：993）、仁恒实业控股有限公司（股份代号：3628）及新火科技控股有限公司（股份代号：1611）之独立非执行董事，明发集团（国际）有限公司（股份代号：846）之非执行董事（于二零二零年四月二十三日由独立非执行董事调任），该等公司之股份均于联交所上市。彼亦为Asia-PacificStrategicInvestmentsLimited（股份代号：5RA）之独立非执行董事，该公司之股份于新加坡证券交易所上市；AustChinaHoldingsLimited（股份代号：AUH）之独立非执行董事，该公司之股份于澳洲证券交易所上市；以及JadeRoadInvestmentsLimited（股份代号：JADE）之非执行董事，该公司之股份于伦敦证券交易所上市。 林博士于过往三年曾任黄河实业有限公司（股份代号：318）、MOSHouseGroupLimited（股份代号：1653，于二零二三年十月就任）及易生活控股有限公司（股份代号：223）之独立非执行董事（于该等公司的任职直至二零二四年二月止）；海通证券股份有限公司（股份代号：6837，股份亦于上海证券交易所上市（股份代号：600837），直至二零二三年十月止）及奥柏中国集团有限公司（股份代号：8148，直至二零二一年三月止）之独立非执行董事；新华汇富金融控股有限公司（股份代号：188，直至二零二四年二月止）及中国港能智慧能源集团有限公司（前称：中国天然气集团有限公司，股份代号：931，直至二零二四年二月止）、国艺集团控股有限公司（股份代号：8228，直至二零二二年七月止）及天大药业有限公司（股份代号：455，直至二零二一年八月止）之非执行董事，该等公司之股份均于联交所上市；ThomsonMedicalGroupLimited（股份代号：A50）（直至二零二三年十一月止）、AlsetInternationalLimited（股份代号：40V）（于二零二零年七月二日由非执行董事调任，直至二零二三年十一月止）、BeverlyJCGLtd（.股份代号：VFP）（直至二零二三年四月止）及TopGlobalLimited（于二零二一年八月退市前之股份代号：BHO）（直至二零二一年八月止）之独立非执行董事，该等公司之股份均于新加坡证券交易所上市，SunwahInternationalLimited（股份代号：SWH，曾于多伦多证券交易所上市）（直至二零二一年六月止）及TMCLifeSciencesBerhad（股份代号：0101）（股份于马来西亚联交所上市）（直至二零二三年五月止）之独立非执行董事。 5二零二三年年报 董事及高级管理层简历 邬炜先生 邬先生，50岁，为本公司独立非执行董事兼提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员。彼持有哥伦比亚大学文学士学位。彼具备逾23年的企业投资及投资银行经验。彼是麦星投资管理有限公司（一间私募基金管理机构）的高级合伙人。邬先生过去曾任中信证券国际有限公司的董事总经理，负责其私募股权业务。彼亦曾服务于德意志银行股份有限公司、宏信环球投资（香港）有限公司及美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司。彼曾担任中航国际控股股份有限公司（其股份直至二零二零年四月十七日为止于联交所上市）的独立非执行董事。彼于二零一四年十月三十一日获委任为独立非执行董事。 高级管理层 刘洋先生 刘先生为宝应仁恒的董事兼副总经理。彼主要负责监管宝应仁恒的销售及营销活动。刘先生于销售及营销方面拥有逾25年经验。彼于一九九四年七月至二零零二年六月期间担任珠海市珠海港明安企业有限公司的副销售总经理，其后则于二零零四年六月加入宝应仁恒而于烟草机械行业获得丰富知识及经验。彼于一九九三年七月毕业于长春理工大学，获得营销学士学位。刘先生为刘女士的胞弟。 陈杰仁先生 陈杰仁先生（“陈先生”）于二零二二年加入本集团，彼为财务总监，负责监督本公司的企业及财务事宜。陈先生亦同时监管宝应仁恒销售及营销、技术、生产、人力资源、采购及行政部门。陈先生于资本市场拥有逾10年的企业经验且彼于财务管理、资产及信贷管理、并购及风险管理方面拥有丰富经验。陈先生获授伯明翰大学商业学士学位及香港大学综合实践管理研究生文凭，陈先生亦为澳洲会计师公会会员。 曾志汉先生 曾志汉先生，49岁，为公司秘书。曾先生自二零二二年五月起担任公司秘书，主要负责公司秘书及相关事宜。曾先生为香港会计师公会会员，在审计及会计方面拥有逾15年经验。曾先生于一九九九年十月加入天职香港企业服务有限公司担任审计