仁恒实业控股2022年报

年报 2022 目录 公司资料2 主席报告3 董事及高级管理层简历4 管理层讨论与分析7 董事会报告11 企业管治报告19 环境、社会及管治报告29 独立核数师报告37 综合损益及其他全面收益表43 综合财务状况报表44 综合权益变动表46 综合现金流量表47 综合财务报表附注49 财务概要104 公司资料 董事会 执行董事 刘利女士（主席兼行政总裁）徐加贵先生 独立非执行董事 林家礼博士（于二零二二年六月三十日获委任）江兴琪先生 邬炜先生 黄耀杰先生（于二零二二年六月三十日辞任） 审核委员会 林家礼博士（主席）（于二零二二年六月三十日获委任）江兴琪先生 邬炜先生 黄耀杰先生（于二零二二年六月三十日辞任） 薪酬委员会 江兴琪先生（主席） 林家礼博士（于二零二二年六月三十日获委任）邬炜先生 黄耀杰先生（于二零二二年六月三十日辞任） 提名委员会 邬炜先生（主席） 林家礼博士（于二零二二年六月三十日获委任）江兴琪先生 黄耀杰先生（于二零二二年六月三十日辞任） 公司秘书 曾志汉先生（于二零二二年五月二十五日获委任）罗蔚婷女士（于二零二二年四月二十九日辞任） 法定代表 刘利女士 曾志汉先生（于二零二二年五月二十五日获委任）罗蔚婷女士（于二零二二年四月二十九日辞任） 注册办事处 P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港金钟夏悫道16号 远东金融中心 38楼3805室 法律顾问 香港法律 NgansLawyersLLP 开曼群岛法律 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师执业会计师 香港 金钟道88号 太古广场一座35楼 主要股份过户及登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite304 Unit2A,Block3 BuildingD,P.O.Box1586GardeniaCourt CamanaBay GrandCaymanKY1-1100CaymanIslands 香港股份过户及登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行股份有限公司宝应支行 中国工商银行股份有限公司宝应支行中国建设银行股份有限公司宝应支行 股份代号 3628 公司网站 www.renhengenterprise.com 仁恒实业控股有限公司2 主席报告 列位股东： 本人仅代表仁恒实业控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然公布本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度的年报。于回顾年度内，鉴于新型冠状病毒（“COVID-19”）疫情反覆爆发，对国家、企业、家庭及个人的未来发展都构成影响，故本集团十分重视疫情的防控工作，积极采取了多种措施以确保全体雇员能够安全地回到工作岗位。因此，本集团的生产在较短时间内得以恢复。尽管COVID-19疫情为本集团业务带来了一定程度的压力，但本集团仍抱以积极的态度，更努力研发新系统和加强生产厂房的安全控制措施。展望未来，本集团将会坚决实施品质控制及成本效益的措施及策略，以及积极参与竞投合约的活动。本人谨代表董事会再次对所有股东、董事、同事及业务伙伴的无间支持及认可表示衷心感谢。本集团将会继续致力于业务的可持续发展，以为其股东及其他持份者释放更高的价值。 主席兼行政总裁 刘利 二零二三年三月二十八日 3二零二二年年报 董事及高级管理层简历 执行董事 刘利女士 刘女士，52岁，为本公司执行董事，彼负责本集团的整体业务规划、战略发展、人力资源及行政职能。于二零零七年二月，彼获委任为仁恒工业投资有限公司（“仁恒工业投资”）的董事，自二零零八年完成将宝应仁恒实业有限公司（“宝应仁恒”）股权由仁恒集团实业有限公司转让至仁恒工业投资后，一直负责监管宝应仁恒的经营。刘女士主要负责本公司的财务、人力资源及行政部门。彼于一九九二年七月获得北京体育大学的体育管理学士学位。刘女士于二零一一年二月二日获委任为执行董事。 徐加贵先生 徐先生，56岁，为宝应仁恒的董事兼总经理。彼主要负责宝应仁恒的策略规划、业务发展及监管日常经营。徐先生于有关烟草机械制造业的研发、生产及综合管理方面拥有逾19年经验。彼于二零零二年一月加入宝应仁恒。徐先生于二零零零年三月及二零零一年四月分别获得由宝应县颁发的“十佳科技工作者”及“先进科技工作者”称号。彼于一九九一年七月毕业于江苏广播电视大学，获得机械制造工艺及设备专科毕业文凭，并于二零零四年十二月获得东南大学管理科学与工程专业进修硕士研究生课程的研究生课程进修班结业证书。 独立非执行董事 江兴琪先生 江先生，52岁，为本公司独立非执行董事兼薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。彼于国际会计及商业公司累积逾24年的会计、审计及财务经验。彼现任兴利（香港）控股有限公司（股份代号：0396，其股份于联交所上市）的独立非执行董事兼审核委员会主席。江先生获得澳洲国立大学商业学士学位及迪肯大学工商管理硕士学位。彼现为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。彼自二零一一年十月二十日起获委任为独立非执行董事。 林家礼博士 林博士，63岁，于二零二二年加入本集团。彼为审核委员会主席，以及薪酬委员会及提名委员会各委员会的成员。林博士具备丰富的企业管理、策略咨询、公司管治、直接投资、投资银行及资产管理方面的国际经验。 仁恒实业控股有限公司4 董事及高级管理层简历 林博士曾任香港数码港主席以及香港特别行政区政府创新、科技及再工业化委员会委员、麦理浩爵士信托基金投资顾问委员会委员及中央政策组非全职顾问；林博士亦为香港高等法院律师（前大律师）、CEDR认可调解员、澳洲管理会计师公会(CMA)、香港仲裁司学会、香港董事学会及马来西亚企业董事学会资深会员、澳洲会计师公会(CPA)及香港设施管理学会荣誉资深会员、香港大学专业进修学院荣誉院士及香港创科发展协会杰出会士，并于二零一九年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章(BBS)及于二零二二年获香港特别行政区政府委任为太平绅士。 林博士现担任香港航天科技集团有限公司（股份代号：1725，前称恒达科技控股有限公司）之执行董事（于二零二二年一月三日由非执行董事调任），该公司之股份于联交所上市。彼现担任资本策略地产有限公司（股份代号：497）、黄河实业有限公司（股份代号：318）、美亚娱乐信息集团有限公司（股份代号：391）、易生活控股有限公司（股份代号：223，前称神州资源集团有限公司）、海通证券股份有限公司（股份代号：6837，亦于上海证券交易所上市，股份代号：600837）、杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682，前称华隆金控有限公司）、凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）、绿地香港控股有限公司（股份代号：337）及华融国际金融控股有限公司（股份代号：993）之独立非执行董事；并为新华汇富金融控股有限公司（股份代号：188）、中国天然气集团有限公司（股份代号：931）及明发集团（国际）有限公司（股份代号：846，于二零二零年四月二十三日由独立非执行董事调任）之非执行董事，上述公司之股份均于联交所上市。彼亦为Asia-PacificStrategicInvestmentsLimited（股份代号：5RA，前称ChinaRealEstateGrpLtd.）、BeverlyJCGLtd（.股份代号：VFP，前称JCGInvestmentHoldingsLtd.）、ThomsonMedicalGroupLimited（股份代号：A50）及AlsetInternationalLimited（股份代号：40V，前称SingaporeeDevelopmentLimited，于二零二零年七月二日由非执行董事调任）之独立非执行董事，而上述公司之股份均于新加坡证券交易所上市。林博士亦为AustChinaHoldingsLimited（股份代号：AUH，前称CoalbankLimited）之独立非执行董事，而该公司之股份于澳洲证券交易所上市；TMC生命科学（股份代号：0101）之独立非执行董事，而该公司之股份于马来西亚联交所上市；以及JadeRoadInvestmentsLimited（股份代号：JADE，前称AdamasFinanceAsiaLimited）之非执行董事，而该公司之股份于伦敦证券交易所上市。林博士于二零二二年七月二十七日退任国艺集团控股有限公司（股份代号：8228）之非执行董事。 邬炜先生 邬先生，49岁，为本公司独立非执行董事兼提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员。彼持有哥伦比亚大学文学士学位。彼具备逾23年的企业投资及投资银行经验。彼是麦星投资管理有限公司（一间私募基金管理机构）的高级合伙人。邬先生过去曾任中信证券国际有限公司的董事总经理，负责其私募股权业务。彼亦曾服务于德意志银行股份有限公司、宏信环球投资（香港）有限公司及美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司。彼曾担任中航国际控股股份有限公司（其股份直至二零二零年四月十七日为止于联交所上市）的独立非执行董事。彼于二零一四年十月三十一日获委任为独立非执行董事。 5二零二二年年报 董事及高级管理层简历 高级管理层 刘洋先生 刘先生为宝应仁恒的董事兼副总经理。彼主要负责监管宝应仁恒的销售及营销活动。刘先生于销售及营销方面拥有逾25年经验。彼于一九九四年七月至二零零二年六月期间担任珠海市珠海港明安企业有限公司的副销售总经理，其后则于二零零四年六月加入宝应仁恒而于烟草机械行业获得丰富知识及经验。彼于一九九三年七月毕业于长春理工大学，获得营销学士学位。刘先生为刘女士的胞弟。 陈杰仁先生 陈杰仁先生（“陈先生”）于二零二二年加入本集团，彼为财务总监，负责监督本公司的企业及财务事宜。陈先生于资本市场拥有逾10年的企业经验且彼于财务管理、资产及信贷管理、并购及风险管理方面拥有丰富经验。陈先生获授伯明翰大学商业学士学位及香港大学综合实践管理研究生文凭，陈先生亦为澳洲会计师公会会员。 曾志汉先生 曾志汉先生，48岁，为公司秘书。曾先生自二零二二年五月起担任公司秘书，主要负责公司秘书及相关事宜。曾先生为香港会计师公会会员，在审计及会计方面拥有逾15年经验。曾先生于一九九九年十月加入天职香港企业服务有限公司担任审计师，后担任高级审计师，并于二零零四年二月离开该公司。于二零零四年三月，曾先生加入致同（香港）会计师事务所有限公司担任保险部的高级人员，后于二零零四年十月晋升为高级监督人员，负责监督现场工作人员及审查工作文件。彼于二零零五年十月进一步晋升为监事，受委托负责一系列企业客户，同时协助审计经理检讨职能。彼于二零零七年三月离职时担任同样职务。于二零零七年五月至二零零八年七月，曾先生加入瑞阳制药有限公司（于新加坡证券交易所有限公司主板上市的公司），担任集团财务总监，主要负责集团公司的财务及会计方面。于二零零九年五月至二零零九年九月，曾先生被丽适国际有限公司聘为财务报告经理，负责财务报告职能。于二零零九年十一月至二零一四年二月，曾先生曾担任左岸服饰有限公司（早前于纽约证券交易所上市的公司）财务总监，负责集团公司的财务及会计方面。 自二零一三年十一月至二零二一年七月，曾先生担任新华通讯频媒控股有限公司（股份代号：309）之独立非执行董事。自二零一七年一月至二零一八年八月，曾先生为SweeSengHoldingsLimited的公司秘书。自二零二一年四月起，曾先生获委任为美光（国际）集团控股有限公司之公司秘书及财务主管。 曾先生于二零零九年十二月毕业于香港大学，拥有会计学士学位，且于二零零六年四月获香港会计师公会认可为执业会计师。 仁恒实业控股有限公司6 管理层讨论与分析 本集团主要于中国从事制造及销售烟草机械产品业务，并就该等产品提供维护、检修及改造服务。我们已取得中国国家烟草专卖局颁发之烟草专卖生产企业许可证，据此，我们获许