中国智能健康二零二三年报

Contents 目录 Pages页次 CorporateInformation 2 公司资料Chairman’sStatement 5 主席报告ManagementDiscussionandAnalysis 15 管理层讨论及分析CorporateGovernanceReport 25 企业管治报告ReportoftheDirectors 48 董事会报告IndependentAuditors’Report 64 独立核数师报告ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 70 综合损益及其他全面收益表ConsolidatedStatementofFinancialPosition 71 综合财务状况表ConsolidatedStatementofChangesinEquity 73 综合权益变动报表ConsolidatedStatementofCashFlows 74 综合现金流量表NotestotheConsolidatedFinancialStatements 76 综合财务报表附注 CorporateInformation 公司资料 EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LeiHongWai(Chairman) Mr.CheungKwokWaiElton(ViceChairman) Mr.LeungAlexMs.LoMingWanMr.TseChiKeungMr.YuanHuixia INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LaiHokLimMr.LienWaiHung Mr.WongTakChuen AUDITCOMMITTEE Mr.WongTakChuen(Chairman) Mr.LaiHokLimMr.LienWaiHung NOMINATIONCOMMITTEE Mr.LeiHongWai(Chairman) Mr.LaiHokLimMr.LienWaiHung Mr.WongTakChuen REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.LaiHokLim(Chairman) Mr.LeiHongWaiMr.LienWaiHungMr.WongTakChuen COMPANYSECRETARY Ms.LoMingWan AUDITORS HLBHodgsonImpeyChengLimited31F.,GloucesterTower,TheLandmark11PedderSt,Central HongKong 执行董事 李雄伟先生（主席）张国伟先生（副主席）梁奕曦先生 劳明韵女士谢自强先生袁辉霞先生 独立非执行董事 黎学廉先生连伟雄先生黄德铨先生 审核委员会 黄德铨先生（主席）黎学廉先生 连伟雄先生 提名委员会 李雄伟先生（主席）黎学廉先生 连伟雄先生黄德铨先生 薪酬委员会 黎学廉先生（主席）李雄伟先生 连伟雄先生黄德铨先生 公司秘书 劳明韵女士 核数师 国卫会计师事务所有限公司香港 中环毕打街十一号 置地广场告罗士打大厦三十一楼 CorporateInformation 公司资料 LEGALADVISERSONCAYMANISLANDSLAW MaplesandCalderAsia26thFloor,CentralPlaza18HarbourRoadWanchai HongKong LEGALADVISERSONHONGKONGLAW RobertsonsSolicitors57/F,TheCenter 99Queen’sRoadCentralHongKong REGISTEREDOFFICE P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit1209 ShunTakCentre,WestTower168–200ConnaughtRoadCentralHongKong Tel:(852)22688248 Fax:(852)25485575 Website:www.healthwisehk.com 有关开曼群岛法律之法律顾问 MaplesandCalderAsia 香港湾仔 港湾道十八号 中环广场二十六楼 有关香港法律之法律顾问 罗拔臣律师事务所香港 皇后大道中九十九号中环中心五十七楼 注册办事处 P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 干诺道中一百六十八至二百号信德中心西座 一二零九室 电话：(852)22688248 传真：(852)25485575 网址：www.healthwisehk.com CorporateInformation 公司资料 PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093BoundaryHallCricketSquareGrandCaymanCaymanIslandsKY1-1102 HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorAbacusLimited 17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong LISTINGINFORMATION TheStockExchangeofHongKongLimitedStockCode:00348 Website:www.healthwisehk.com 主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093BoundaryHallCricketSquareGrandCaymanCaymanIslandsKY1-1102 香港股份过户登记分处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道十六号 远东金融中心十七楼 上市资料 香港联合交易所有限公司股份代号：00348 网址：www.healthwisehk.com Chairman’sStatement 主席报告 Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Board”or“Directors”)ofChinaHealthwiseHoldingsLimited(the“Company”)anditssubsidiaries(togetherthe“Group”),IpresenttoyoutheannualresultsoftheCompanyandtheGroupfortheyearended31December2023. CORPORATEINFORMATION TheprincipalplaceofbusinessoftheCompanyinHongKongisUnit1209,ShunTakCentre,WestTower,168–200ConnaughtRoadCentral,HongKongandthetelephoneandfacsimilenumbersoftheCompanyare(852)22688248and(852)25485575. RESULTS TheCompanyherebyannouncesitsannualresultsfortheyearended31December2023(the“ReportingYear”or“FY23”).FortheReportingYear,theGroup’sturnoverincreasedbyapproximately(“approx.”)3%toapprox.HK$146million,comparedwithapprox.HK$142millionfortheyearended31December2022(the“FY22”or“CorrespondingYear”). GrossprofitmarginfortheReportingYearwasapprox.41%comparedtoapprox.37%intheCorrespondingYear.Overall,lossattributabletoownersoftheCompanywasapprox.HK$135millioncomparedwithHK$54millionintheCorrespondingYear.TheDirectorsdonotrecommendthepaymentofanydividendfortheyearended31December2023(FY22:Nil). 本人谨代表中国智能健康控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）董事会（“董事会”或“董事”），向各位提呈本公司及本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩。 公司资料 本公司之香港主要营业地点为香港干诺道中一百六十八至二百号信德中心西座一二零九室，且本公司之电话及传真号码分别为(852)2268 8248及(852)25485575。 业绩 本公司谨此公布其截至二零二三年十二月三十一日止年度（“报告年度”或“二三财政年度”）之全年业绩。于报告年度，本集团之营业额较截至二零二二年十二月三十一日止年度（“二二财政年度”或“相应年度”）之约一亿四千二百万港元增加约百分之三至约一亿四千六百万港元。 于报告年度，毛利率约为百分之四十一，而于相应年度则约为百分之三十七。整体而言，本公司拥有人应占亏损约为一亿三千五百万港元，而于相应年度则为五千四百万港元。董事不建议派付截至二零二三年十二月三十一日止年度之任何股息（二二财政年度：无）。 Chairman’sStatement 主席报告 BUSINESSREVIEW DuringtheReportingYear,revenueincreasedduetotheneteffectof(1)theincreaseinrevenuefromtheinvestmentinfinancialinstrumentsegmentfromlossofapprox.HK$1millioninFY22togainofapprox.HK$6millionintheReportingYear;(2)theincreaseinrevenuefromtheChinesehealthproductsegmentfromapprox.HK$128millioninFY22toapprox.HK$130millionintheReportingYear;and(3)thedecreaseinrevenuefromthemoneylendingsegmentfromapprox.HK$15millioninFY22toapprox.HK$11millionintheReportingYear. TheGrouprecordedanincreaseinlossfortheyearended31December2023ascomparedtotheyearended31December2022.Theincreaseinlosswasmainlyduetoanincreaseintheimpairmentlossrecognisedduringtheyearinrespectofloanreceivablesfromapprox.HK$25millioninFY22toapprox.HK$107millioninFY23. ChineseHealthProducts ChinesehealthproductsbusinessengagedinthesalesofChineseandotherpharmaceuticalproduc