唐宫中国2023 年报

A N N U A L R E P O R T 年 报 CONTENTS 目录 CorporateInformation 2 公司资料 Calendar 5 日志 Chairman’sStatement 6 主席报告 ManagementDiscussionandAnalysis 10 管理层讨论及分析 BiographiesofDirectorsandSeniorManagement 23 董事及高级管理人员履历 CorporateGovernanceReport 33 企业管治报告 Directors’Report 57 董事会报告 IndependentAuditor’sReport 81 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 89 综合损益表 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 90 综合全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 91 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 92 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows 94 综合现金流量表 NotestotheFinancialStatements 96 财务报表附注 SummaryFinancialInformation 208 财务资料概要 Glossary 210 词汇 CorporateInformation 公司资料 DIRECTORS ExecutiveDirectors Ms.WENGPeihe(Chairman) Mr.YIPShuMingMr.CHANManWaiMr.KUHokChiu Mr.CHENZhiXiong(ChiefExecutiveOfficer) Mr.WONGChungYeung(ChiefFinancialOfficer) IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.KWONGChiKeungMr.KWONGPingMan Mr.CHANKinShun(appointedon18April2023) Mr.CHEUNGKinTingAlfred(resignedon18April2023) COMPANYSECRETARY Mr.WONGChungYeung AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.CHANManWai Mr.WONGChungYeung MEMBERSOFAUDITCOMMITTEE Mr.KWONGPingMan(Chairman) Mr.KWONGChiKeungMr.CHANKinShun MEMBERSOFNOMINATIONCOMMITTEE Mr.KWONGPingMan(Chairman) Mr.KWONGChiKeungMr.CHANKinShun MEMBERSOFREMUNERATIONCOMMITTEE Mr.KWONGChiKeung(Chairman) Mr.KWONGPingManMr.CHANKinShun 董事 执行董事 翁培禾女士（主席）叶树明先生 陈文伟先生古学超先生 陈志雄先生（行政总裁）黄忠扬先生（首席财务官） 独立非执行董事 邝志强先生邝炳文先生 陈建顺先生（于二零二三年四月十八日获委任) 张坚庭先生（于二零二三年四月十八日辞任) 公司秘书 黄忠扬先生 授权代表 陈文伟先生黄忠扬先生 审核委员会成员 邝炳文先生（主席）邝志强先生 陈建顺先生 提名委员会成员 邝炳文先生（主席）邝志强先生 陈建顺先生 薪酬委员会成员 邝志强先生（主席）邝炳文先生 陈建顺先生 2TANGPALACE(CHINA)HOLDINGSLIMITED唐宫（中国）控股有限公司 CorporateInformation 公司资料 REGISTEREDOFFICE CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit3,10thFloorGreenfieldTowerConcordiaPlaza No.1ScienceMuseumRoadKowloon HongKong CAYMANISLANDSSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港九龙 科学馆道一号康宏广场南座10楼3室 开曼群岛股份过户处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 年报ANNUALREPORT20233 CorporateInformation 公司资料 PRINCIPALBANKERS AgriculturalBankofChinaLimitedBankofChinaLimited HangSengBankLimited AUDITORS Ernst&Young CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor LEGALADVISOR AstoHongKonglaw: CFNLawyers AstothePeople’sRepublicofChina’slaw:BeijingBairui(Shenzhen)LawFirm STOCKCODE TheStockExchangeofHongKongLimited:1181 WEBSITE www.tanggong.cn Theabovecorporateinformationisupto27March2024. 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司 恒生银行有限公司 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 香港法律： 陈冯吴律师事务所 中华人民共和国法律： 北京市百瑞（深圳）律师事务所 股份代号 香港联合交易所有限公司： 1181 网站 www.tanggong.cn 以上公司资料为截至二零二四年三月二十七日。 4TANGPALACE(CHINA)HOLDINGSLIMITED唐宫（中国）控股有限公司 Calendar 日志 EVENT DATE Announcementofinterimresults 24August2023 InterimspecialdividendatHK2.50centspersharepaid 17November2023 Announcementofannualresults 27March2024 Despatchofannualreporttoshareholders 26April2024 Closureofregisterofmembersforascertainingshareholders’righttoattendandvoteatannualgeneralmeeting 3June2024to 7June2024(bothdaysinclusive) Annualgeneralmeeting 7June2024 Closureofregisterofmembersforascertainingshareholders’entitlementtotheproposedfinaldividend 14June2024 FinaldividendatHK1.50centspersharepayable 26July2024 事项 日期 中期业绩公告 二零二三年八月二十四日 已派发中期特别股息每股2.5港仙 二零二三年十一月十七日 全年业绩公告 二零二四年三月二十七日 向股东派发年报 二零二四年四月二十六日 暂停办理股份过户登记以确定股东出席股东周年大会并在会上投票的权利 二零二四年六月三日至二零二四年六月七日 （包括首尾两日） 股东周年大会 二零二四年六月七日 暂停办理股份过户登记以确认股东获得建议末期股息的权益 二零二四年六月十四日 派发末期股息每股 1.5港仙 二零二四年七月二十六日 年报ANNUALREPORT20235 Chairman’sStatement 主席报告 Innovativemanagementthroughefficiencyenhancement Newbusinessopportunitiesthroughcreativemodels 6TANGPALACE(CHINA)HOLDINGSLIMITED唐宫（中国）控股有限公司 Chairman’sStatement 主席报告 年报ANNUALREPORT20237 OnbehalfoftheBoard,IwouldliketopresenttheannualreportoftheGroupfortheyearended31December2023(the“Year”). Withoverthirtyyearsoftrustfromourcustomersandourunwaveringcommitmenttorunahappydiningenterprise,westeadilyemergedfromtheshadowscastbythepandemicoverthepastthreeyears.Althoughthemarketenvironmentremainschallenging,wefirmlybelievethatcontinuousinnovationandreformwillallowustodevelopinamorestableandeffectiveway.DuringtheYear,wehavetakenvariousinnovativeactionsbothexternallyandinternally.Inadditiontoupgradingourbrand,introducingnewbusinessmodelsandnewbrandsoperatedunderjointventure,wehavealsomadeinternalmanagementreforms,injectingfreshideasandmethodsintotheGroup’smanagementsystemtoenhanceefficiency. Inrecentyears,thefoodandbeverageconsumptionmarkethasundergonesignificantchanges,theeconomyisunstable.WehaverevieweddifferentbrandsduringtheYearandmadedistinctimpro