海螺创业二零二三年年报

本年报的中、英文版本已登载于本公司网站http://www.conchventure.com（“本公司网站”）。已选择或被视为同意透过本公司网站收取本公司的公司通讯（“公司通讯”）的股东，如因任何理由在收取或下载于本公司网站登载的公司通讯有任何困难，只要提出要求，均可立刻获免费发送公司通讯的印刷本。 股东可随时更改收取公司通讯的方式的选择（即收取公司通讯的印刷本，或透过本公司网站取得公司通讯）。 股东可于任何时间以书面通知本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室提出收取本年报的要求及╱或更改收取公司通讯的方式的选择。 目录 2 释义 5 一、公司资料 7 二、财务资料摘要 8 三、2023年海螺创业大事简要 10 四、业绩回顾与展望 23 五、管理层讨论及分析 34 六、企业管治报告 58 七、董事会报告 84 八、董事及高级管理人员简历 92 九、独立核数师报告 102 十、合并收益表 104 十一、合并收益表及其他全面收益表 105 十二、合并财务状况表 108 十三、合并权益变动表 110 十四、合并现金流量表 112 十五、合并财务报表附注 2中国海螺创业控股有限公司 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 二零二三年股东周年大会： 本公司于二零二三年六月二十日召开的股东周年大会 二零二四年股东周年大会： 本公司将于二零二四年六月二十五日召开的股东周年大会或其任何续会 安徽新材料： 安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司 安徽海创集团： 安徽海创集团股份有限公司（前称：安徽海螺创业投资有限责任公司） 组织章程细则： 本公司之组织章程细则 联系人： 具有《上市规则》所赋予之涵义 相联法团： 具有《证券及期货条例》所赋予之涵义 审核委员会： 董事会辖下的审核委员会 董事会： 本公司董事会 BOT: 建设—经营—转让，建设设施所用的一种业务安排 亳州新材料： 亳州海创新型节能建筑材料有限责任公司 《企业管治守则》： 《上市规则》附录C1（前称附录十四）所载的《企业管治守则》 中国： 中华人民共和国 海川工程： 安徽海螺川崎工程有限公司 海川节能： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 上海海川： 上海海螺川崎节能环保工程有限公司 海川装备： 安徽海螺川崎装备制造有限公司 二零二三年年度报告3 释义 紧密联系人： 具有《上市规则》所赋予之涵义 中国建材： 中国建材股份有限公司（其H股于联交所主板上市的公司（股份代号：03323） 本公司╱海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司 海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司（其股份于联交所主板（股份代号：00914）及上海证券交易所（股份代号：600585）上市的公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺环保： 中国海螺环保控股有限公司（其股份于2022年3月30日在联交所主板上市的公司（股份代号：00587） 安徽海螺集团： 海螺集团及其联属人（主要为海螺水泥及海螺新材） 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 上海海螺国投： 上海海螺国际投资发展有限公司 海螺信息技术工程： 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 海螺新材： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 海创国际： 中国海创控股国际有限公司 芜湖海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 关连人士： 具有《上市规则》所赋予之涵义 控股股东： 具有《上市规则》所赋予的涵义 董事： 本公司董事 4中国海螺创业控股有限公司 释义 本集团： 本公司及其附属公司 港元： 香港法定货币 香港： 中国香港特别行政区 川崎重工： 川崎重工业株式会社 川崎合伙人： 曾持有（或现正持有）海川工程及海川节能权益的川崎集团成员公司，包括川崎重工及其附属公司 《上市规则》： 联交所证券上市规则（经不时修订） 管理层： 本公司经营管理层 《标准守则》： 《上市规则》附录C3（前称附录十）所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 薪酬及提名委员会： 董事会辖下的薪酬及提名委员会 报告期： 二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日 人民币： 中国法定货币 海螺工会： 安徽海螺集团有限责任公司工会委员会 《证券及期货条例》： 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订） 购股权计划： 本公司根据全体股东于2013年12月3日以书面通过的一项决议案有条件采纳一项购股权计划，该购股权计划已在采纳日期十周年届满 股东： 本公司股东 联交所： 香港联合交易所有限公司 战略、可持续发展及风险管理委员会： 董事会辖下的战略、可持续发展及风险管理委员会 二零二三年年度报告5 一、公司资料 （一） 公司法定中文名称： 中国海螺创业控股有限公司 中文名称缩写： 海螺创业 公司法定英文名称： CHINACONCHVENTUREHOLDINGSLIMITED 英文名称缩写： CONCHVENTURE （二） 执行董事： 郭景彬先生（主席）（于2024年4月2日由非执行董事获调任为执行董事） 纪勤应先生（副主席兼行政总裁）汪学森先生（于2024年4月2日获委任）何广元先生（于2024年4月2日获委任）万长宝先生（于2024年4月2日获委任）李剑先生（于2024年3月11日辞任）疏茂先生（于2024年4月2日辞任）李大明先生（于2024年4月2日辞任） （三） 非执行董事： 刘燕先生（于2023年6月26日获委任）于凯军先生（于2023年6月26日辞任） （四） 独立非执行董事： 陈志安先生陈继荣先生彭苏萍先生（于2023年6月20日获委任）刘志华先生（于2023年6月20日退任） （五） 审核委员会： 陈志安先生（主席）陈继荣先生彭苏萍先生（于2023年6月20日获委任）刘志华先生（于2023年6月20日退任） （六） 薪酬及提名委员会： 陈继荣先生（主席） （于2023年6月20日获调任为薪酬及提名委员会主席） 陈志安先生彭苏萍先生（于2023年6月20日获委任）刘燕先生（于2023年6月26日获委任）刘志华先生（于2023年6月20日退任）于凯军先生（于2023年6月26日辞任） 6中国海螺创业控股有限公司 一、公司资料 （七） 战略、可持续发展及 郭景彬先生（主席） 风险管理委员会： 纪勤应先生陈志安先生刘燕先生（于2023年6月26日获委任）于凯军先生（于2023年6月26日辞任） （八） 联席公司秘书： 陈兴强先生李亮贤先生 （九） 授权代表： 郭景彬先生纪勤应先生 （十） 公司注册办事处： CricketSquare,HutchinsDriveP.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands （十一） 中国总部及办公地址： 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 （十二） 邮政编码： 241070 （十三） 公司电子信箱： hlcy@conchventure.com （十四） 公司网址： http://www.conchventure.com （十五） 香港主要营业地点： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼4018室 （十六） 香港法律顾问： 赵不渝马国强律师事务所 （十七） 国际核数师： 毕马威会计师事务所于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 （十八） 开曼群岛主要股份过户登记处： ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDriveP.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands （十九） 香港证券登记分处： 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716铺 （二十） 股份代号： 00586 二零二三年年度报告7 二、财务资料摘要 财务概况（截至2023年12月31日止年度） 1、经营业绩 单位：人民币，千元项目 2023 2022* 2021* 2020 2019 收入 8,015,211 8,224,356 8,350,485 6,604,573 5,120,281 税前利润 2,872,104 4,439,279 7,933,461 8,052,715 7,413,779 应占联营公司利润 1,662,468 2,939,049 6,168,140 6,387,437 6,008,155 本公司权益股东应占净利润 2,463,706 3,909,927 7,458,129 7,617,627 6,995,831 *注：包括持续经营业务和终止经营业务。二零二二年终止经营业务仅包含海螺环保二零二二年一月一日至二零二二年三月三十日期间之业绩。 2、资产及负债 单位：人民币，千元项目 2023 2022 2021 2020 2019 总资产 80,460,379 75,379,877 68,919,066 54,327,572 42,171,561 总负债 32,707,661 28,207,473 22,261,630 14,350,393 9,409,165 本公司权益股东应占权益 46,315,519 44,862,013 45,269,794 38,564,985 31,852,952 8中国海螺创业控股有限公司 二、财务资料摘要 8中国海螺创业控股有限公司 全球指数公司MSC（I明晟）公布了全球最新一期ESG（环境、社会及 管治）报告评级，海螺创业2022年度ESG报告评级由“BBB”跃升至 “A”，并于2024年2月维持评级。 海螺创业与山东国环产业投资有限公司签署股权转让协议，成功并购山东高唐、山东聊城两个垃圾发电项目及山东冠县、山东东阿两个飞灰处置专案。 海螺创业成功发行二零二三年度第一期绿色中期票据，本金金额为人民币12亿元，票面利率2.99%。2023年6月6日，发行第二期 绿色中期票据，本金总额为人民币15亿元，年利率为3.10%。 海螺创业控股太仓立日包装容器有限公司股权转让协议正式签署项目每年可处置废旧包装容器43万只。 海螺创业二零二三年股东周年大会在安徽芜湖召开。 二零二三年年度报告9 二、财务资料摘要 二零二三年年度报告9 《中国海螺创业控股有限公司2022环境、社会及管治报告》成功入选“2023工信千家优秀企业社会责任报告”，并获评信用评级AA级。 由中国证券报、南通市人民政府联合主办的2023上市公司高质量发 展论坛暨第25届上市公司金牛奖颁奖典礼在江苏南通举行，海螺创业荣获“港股金牛奖”。 海螺创业附属公司上海海川成功中标泰国清迈9.9MW生活垃圾发电总承包项目。 本集团签约了河北石家庄、山东枣庄、陕西铜川、湖北荆门及湖南株洲5个锂电池回收综合利用项目，总计已签约处置规模约20万吨/年。 公司新增15条生产线运行时间超过365天，共计21条生产线持续运行超过365天，运营质量再上台阶。 10中国海螺创业控股有限公司 四、业绩回顾与展望 （一）宏观环境 二零二三年，在世界经济增速放缓背景下，中国国内生产总值同比增长5.2%，增速居世界主要经济体前列，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势持续。伴随中国推行碳达峰碳中和、发展清洁能源、产业升级、淘汰落后产能等措施，国内环保产业发展正从“量变”逐步过渡到“质变”，行业核心发展主线也正由污染治理向资源化利用、新能源方向切换，行业将面临更多机遇和挑战。 作为提供节能环保解决方案的大型企业集团，本集团坚持稳中求进，聚焦环保主业提质增效，开拓绿色业务渠道；稳步布局资源化循环产业，通过外延式扩张和内生性发展并行，实现业务规模和效益的稳步提升，品牌引力不断扩大，以实际行动践行绿色可持续发展观。 报告期内，本集团实现收入为人民币80.2亿元，同比增长1.51%。本集团权益股东应占主业净利润（扣除应占联营公司利润）人民币8.01亿元，较去年同期下降12.47%。