上美股份2023年度报告

Contents 目录 CorporateInformation 公司资料 2 Chairman’sStatement 主席报告 6 FinancialSummary 财务概要 23 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 24 BiographicalDetailsofDirectors,SupervisorsandSeniorManagement 董事、监事及高级管理层之履历详情 31 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 39 ReportoftheBoardofDirectors 董事会报告 67 ReportoftheSupervisoryCommittee 监事会报告 103 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 106 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 117 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 118 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 119 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 121 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 123 NotestotheFinancialStatements 财务报表附注 125 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LyuYixiong(吕义雄先生) (ChairmanoftheBoardandChiefExecutiveOfficer) Ms.LuoYan(罗燕女士) Mr.FengYifeng(冯一峰先生)Ms.SongYang(宋洋女士) Non-executiveDirectorsMs.LiHanqiong(李寒穷女士)Mr.SunHao(孙昊先生) IndependentNon-executiveDirectors Mr.LeungHoSunWilson(梁浩新先生)Ms.LuoYan(罗妍女士) Mr.LiuYi(刘毅先生) SUPERVISORS Mr.LiTao(李涛先生)(Chairman)Ms.ShiTenghua(施滕花女士)Ms.CaoYing(曹瑛女士) JOINTCOMPANYSECRETARIES Mr.LianMing(廉明先生) Mr.LiKinWai(李健威先生)(ACG,HKACG) AUDITCOMMITTEE Mr.LeungHoSunWilson(梁浩新先生)(Chairman) Ms.LuoYan(罗妍女士)Mr.LiuYi(刘毅先生) REMUNERATIONANDAPPRAISALCOMMITTEE Ms.LuoYan(罗妍女士)(Chairman) Mr.LyuYixiong(吕义雄先生)Mr.LiuYi(刘毅先生) 董事会 执行董事 吕义雄先生 （董事长兼首席执行官） 罗燕女士冯一峰先生宋洋女士 非执行董事李寒穷女士孙昊先生 独立非执行董事 梁浩新先生罗妍女士刘毅先生 监事 李涛先生（主席）施滕花女士 曹瑛女士 联席公司秘书 廉明先生 李健威先生（ACG,HKACG） 审计委员会 梁浩新先生（主席）罗妍女士 刘毅先生 薪酬与考核委员会 罗妍女士（主席）吕义雄先生 刘毅先生 NOMINATIONCOMMITTEE Mr.LyuYixiong(吕义雄先生)(Chairman) Ms.LuoYan(罗妍女士)Mr.LiuYi(刘毅先生) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.FengYifeng(冯一峰先生) Mr.LiKinWai(李健威先生)(ACG,HKACG) AUDITORS Ernst&Young (CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor) 27/F,OneTaikooPlace979King’sRoadQuarryBay HongKong LEGALADVISORS astoHongKonglaws EricChow&Co.inAssociation withCommerce&FinanceLawOffices3401,AlexandraHouse 18ChaterRoadCentral HongKong astoPRClaws Commerce&FinanceLawOffices10/F,Tower1 JingAnKerryCentre1515WestNanjingRoadShanghai PRC 提名委员会 吕义雄先生（主席）罗妍女士 刘毅先生 授权代表 冯一峰先生 李健威先生（ACG,HKACG） 核数师 安永会计师事务所 （执业会计师及 注册公众利益实体核数师） 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 法律顾问 有关香港法律 周俊轩律师事务所 与北京市通商律师事务所联营香港 中环 遮打道18号 历山大厦3401室 有关中国法律 北京市通商律师事务所中国 上海 南京西路1515号静安嘉里中心1座10楼 CorporateInformation 公司资料 COMPLIANCEADVISER 合规顾问 MaxaCapitalLimited 迈时资本有限公司 Unit2602,26/F,GoldenCentre 香港 188DesVoeuxRoadCentral 上环 SheungWan 德辅道中188号 HongKong 金龙中心26楼2602室 REGISTEREDOFFICE 注册办事处 Room701 中国 No.515YinxiangRoad 上海市嘉定区 NanxiangTown 南翔镇 JiadingDistrict,Shanghai 银翔路515号 PRC 701室 HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACE 中国总部及主要营业地点 25Floor,BuildingB 中国 No.3300ZhongshanNorthRoad 上海市普陀区 PutuoDistrict,Shanghai 中山北路3300号 PRC B座25楼 PRINCIPALPLACEOFBUSINESSIN 香港主要营业地点 5/F,ManulifePlace 香港 348KwunTongRoad 九龙 Kowloon 观塘道348号 HongKong 宏利广场5楼 OFBUSINESSINTHEPRC HONGKONG PRINCIPALBANKERS ShanghaiPudongDevelopmentBankCo.,Ltd.(FengxianSub-Branch) No.7557NanfengRoadFengxianDistrictShanghai,PRC ChinaMerchantsBankCo.,Ltd.(ShanghaiCenturyAvenueSub-Branch) No.1589CenturyAvenuePudongNewDistrictShanghai,PRC HONGKONGHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong STOCKCODE 2145 COMPANY’SWEBSITE www.chicmaxgroup.com 主要往来银行 上海浦东发展银行股份有限公司 （奉贤支行）中国上海 奉贤区 南奉公路7557号 招商银行股份有限公司 （上海世纪大道支行）中国上海 浦东新区 世纪大道1589号 香港H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 2145 本公司网站 www.chicmaxgroup.com Chairman’sStatement 主席报告 Iampleasedtopresentourannualreportfortheyearended31December2023. FINANCIALHIGHLIGHTS OurrevenueincreasedtoRMB4,190.7millioninthefullyearof2023fromRMB2,675.3millioninthefullyearof2022.OurgrossprofitincreasedtoRMB3,019.5millioninthefullyearof2023fromRMB1,699.6millioninthefullyearof2022.Ourprofitforthefullyearof2023wasRMB461.7millionwhereasourprofitforthefullyearof2022wasRMB137.1million. FinalDividendofRMB0.75persharewasproposedbytheBoardfortheyearended31December2023.Thefinaldividendfortheyearended31December2022ofRMB0.25persharewasapprovedbytheshareholdersatshareholder’smeetinggeneralmeetingheldon 15June2023.Theinterimdividendsforthesixmonthsended30June2023ofRMB0.2persharewasapprovedbytheshareholdersatshareholder’sgeneralmeetingheldon16October2023. MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS BUSINESSREVIEWANDOUTLOOK BusinessReview Weareamulti-brandcosmeticscompany,focusingonresearchanddevelopment,manufacturingandsalesofskincareandmaternityandchildcareproducts.Wefocusontheimplementationofmulti-brandstrategyandhaveremaineddedicatedtoitsinceourestablishment.Withanoperationalhistoryofmorethan20years,todayweareoneofthefrontrunnersinChina’scosmeticsindustry,possessingcomprehensivemulti-branddevelopmentandoperationalcapabilityandexpertise,andwehavesuccessfullybuiltavarietyofpopularcosmeticbrands.Ourdecisivestrategyoriginallytoembarkonandpersistwithamulti-brandstrategygivesusanadvantagetotimelygraspmarketopportunitiesandsetsusapartfromourpeers. BrandsandProducts WehavesuccessfullylaunchedacoupleofcosmeticsbrandsinthePRCtocatertovariousgroupsofconsumerswithdifferentneeds.Ourresult