森鹰窗业：2023年年度报告

证券代码：301227证券简称：森鹰窗业公告编号：2024-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 HarbinSayyasWindowsCo.,Ltd. 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人边书平、主管会计工作负责人刘楚洁及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘志伟 独立董事 工作原因 李文 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本94,800,000股扣除 回购专用账户中已回购的股份后（截至2024年3月31日，公司已累计回购1,894,806股） 的股本92,905,194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。 目录 第一节重要提示、目录和释义.-2- 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................-7- 第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................-11- 第四节公司治理.................................................................................................................................................-45- 第五节环境和社会责任...................................................................................................................................-67- 第六节重要事项.................................................................................................................................................-71- 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................-113- 第八节优先股相关情况...................................................................................................................................-121- 第九节债券相关情况........................................................................................................................................-122- 第十节财务报告.................................................................................................................................................-123- 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司盖章、公司法定代表人签名的2023年年度报告原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、森鹰窗业 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 双城森鹰、双城森鹰公司 指 双城市森鹰窗业有限公司，公司全资子公司 南京森鹰、南京森鹰公司 指 森鹰窗业南京有限公司，公司全资子公司 森鹰建安、森鹰建安公司 指 哈尔滨森鹰建筑安装有限公司，公司全资子公司 森鹰窗业双城分公司、双城分公司 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司双城分公司 安徽星冠 指 星冠玻璃（安徽）有限公司，公司全资子公司南京森鹰参股公司 骏鹰投资 指 黑龙江骏鹰投资有限公司 股东大会 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本公司现行有效的《公司章程》 本报告 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年年度报告 报告期 指 2023年度、2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 建筑外窗 指 建筑外窗系统一般由窗框系统（包括框扇和框扇与玻璃系统之间的连接构件）、窗玻璃系统组成。窗户按照框体材料不同主要分为木窗、铝合金窗、塑钢窗等 节能铝包木窗、铝包木窗 指 节能铝包木窗是指达到现行节能建筑设计标准的铝包木窗，是以木质集成材为主要材料组合而成的框、扇结构的门窗，同时在门窗的（室）外侧包覆或连接了起保护、装饰作用的铝合金板框，属于节能环保、隔音降噪、美观实用的窗产品 铝合金窗 指 采用铝合金建筑型材制作框扇杆件结构的窗 塑钢门窗 指 由未增塑聚氯乙烯型材按规定要求使用增强型钢制作的窗 被动式建筑、被动式房屋、超低能耗建筑 指 基于被动式节能技术而建造的节能建筑物，这类住宅使用超厚的绝热材料和复杂的门窗，主要通过住宅本身的构造做法达到高效的保温隔热性能，并利用太阳能和家电设备的散热为居室提供热源，减少或不使用主动供应的能源，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，能效指标略低于近零能耗建筑，其建筑能耗水平应符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》 被动窗 指 可以满足被动式建筑性能要求的配套用窗 气密性 指 外门窗在正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力。该指标的数值越低，说明门窗的气密性能越好 水密性 指 外门窗正常关闭状态时，在风雨同时作用下，阻止雨水渗透的能力，其数值越高，说明水密性越好 抗风压性 指 外门窗正常关闭状态时在风雨作用下不发生损坏（如：开裂、面板损坏、局部屈服、粘结失效等）和五金松动、开 启困难等功能障碍的能力，其数值越高，说明抗风压性越好 隔声性能 指 建筑门窗的空气声隔声性能，常用隔声量R表示，单位：分贝（dB） 定制家居 指 定制家居是定制家居企业在大规模生产的基础上，将每一位消费者都视为单独的客户，整合消费者的个性化设计、空间展示、功能、家居风格统一等多方面需求，为其量身定制家居产品；在这个群体客户和经营模式下衍生出的新兴企业即为定制家居企业 传热系数 指 整樘窗的传导热量的能力，单位为w/（㎡•k），用于评价窗户的保温性能。通常指窗的两侧环境温差为1度时，在单位时间内通过单位面积窗户或玻璃幕墙的热量，该指标表示门窗阻止热量损失的能力，其数值越低，说明门窗的保温性能越好 PHI、PHI认证 指 德国被动房研究所（PassiveHouseInstitute），PHI认证为非强制性认证，由德国被动式房屋研究所（PHI）认定。PHI是国际公认的被动式建筑领域的权威认证机构，面向全球展开包括被动式建筑设计、组件产品、建筑验收验证等多方面的认证服务 水性漆 指 用水作溶剂或者作分散介质的涂料，作为以水为稀释剂的新型环保材料，实现较低排放 Low-E玻璃 指 即LowEmissivityGlass的简称，称为低辐射玻璃。它是一种镀膜玻璃，这种玻璃不但可见光透过率高，而且具备阻隔红外线的特点，能够发挥自然采光和隔热节能的双重功效。使用Low-E玻璃后可以有效地减少冬季室内热量的外散流失，在夏季也能阻隔室外物体受太阳照射变热后的二次辐射，从而发挥节能降耗目的 APS 指 生产计划与生产排程系统 KLAES 指 门窗设计生产管理系统 “双碳”、“双碳”战略 指 碳达峰、碳中和 UPVC 指 未增塑聚氯乙烯 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 森鹰窗业 股票代码 301227 公司的中文名称 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 公司的中文简称 森鹰窗业 公司的外文名称（如有） HarbinSayyasWindowsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SAYYAS 公司的法定代表人 边书平 注册地址 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号 注册地址的邮政编码 150088 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号 办公地址的邮政编码 150088 公司网址 www.sayyas.com 电子信箱 ir@sayyas.life 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢友伟 周传艺 联系地址 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号 电话 0451-86700666-1506 0451-86700666-1506 传真 0451-86705370-4110 0451-86705370-4110 电子信箱 ir@sayyas.life ir@sayyas.life 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 朱中伟、孙惠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限