味知香：2023年年度报告
公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟定的公司2023年度利润分配方案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................69第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：因经营发展需要，公司办公地址由“苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号”变更为“苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号”；邮政编码由“215103”变更为“215127”。具体内容详见公司于2023年10月26日披露于上交所网站的《关于办公地址变更的公告》（2023-058）。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2021年、2022年每股收益调整的原因系本公司2023年6月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与经营情况讨论与分析 味知香让美味变得更加容易获取，让美食成为家常，让更多家庭能在餐桌上享受“省时”“省心”“免洗”“免切”的美食产品，大步踏入美味与健康缺一不可的时代。 2023年度，公司加大主营业务投入，提升产品研发质量、加速渠道拓展和产能扩充，保证公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入799,122,793.61元，同比增长0.10%；实现归属于上市公司股东的净利润135,415,522.88元，同比下降5.42%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润131,170,016.74元，同比增长2.07%。回顾过去一年，公司主要开展了以下工作： 1、实现新产能落地 报告期内，公司“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”实现落地，随着新产能的逐步释放，能够有效解决公司生产产能瓶颈问题，进一步满足市场对于半成品菜的需求，为公司主营业务的扩张提供有力的保障。食品用发酵菌液的运用，能够有效的保证食物的营养成分与口味，为顾客的健康保驾护航，同时公司成立了“中国食品科学技术学会食品科技基金——味知香食品营养与健康基金”，推动产业健康发展。 2、加速渠道建设 半成品菜是近年来发展迅猛的新兴食品产业，其产业链条长、关联广，市场规模日益增长，在农贸市场、商超、餐饮店、外卖平台、电商平台等渠道上渗透率不断提升，市场前景广阔。公司在对“味知香”和“馔玉”两大品牌持续升级的同时，加大对渠道建设工作的投入。目前公司零售渠道以农贸市场加盟店为主，在深耕江浙沪的同时已覆盖至安徽、江西、湖北、福建、重庆等地，批发渠道则面向全国市场。2023年公司新增商超专业团队，布局商超渠道，填补销售渠道空白板块，扩大经营版图。 3、加强成本管控 公司在报告期内加强供应商管理，优化采购流程，通过预算控制和计划采购、采取提前滚动性锁价等模式，各类原材料均实现成本稳定管控。从技术端，在工艺创新上提高材料利用率、降低材料的损耗量。从生产管理上，优化工作流程，提升设备自动化程度，提高生产效率。同时，公司对成本监控，定期对各项成本进行审查和分析，及时发现问题并采取相应措施，2023年度公司毛利率达到较高水平。 4、推进数字化转型 数字化转型是一场组织能力的变革，是业务与工艺流程的再造，是一项系统性工程。报告期内，公司通过梳理以客户为中心的端到端流程，并且进行持续的流程改善，打破部门墙，实现降本增 效，提高内部协同效率。通过建设营销中台，推广使用NCC系统，提升客户满意度；引入机器设备和信息化系统，通过人机结合，提高供应链交付效率。在公司内部，推进建设管理驾驶舱，为经营决策提供有效依据。通过这些系统与技术的应用，帮助业务发现问题、解决问题。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业概况 根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草并于2022年6月发布的《预制菜》团体标准，预制菜的定义是“以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴”。依据该定义，业内将预制菜分为四大类：即食；即热；即烹；即配。2024年3月，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。公司以研发、生产、销售即烹类型的半成品菜为主，在自主生产过程中，不添加防腐剂，致力于打造健康、绿色、方便、美味的产品。 由于产业链条长、涉及领域广，预制菜被视为三产融合发展以及撬动内需消费市场的重点行业。随着消费需求的增加、冷链物流技术的发展以及行业顶层规划政策的出台，预制菜行业规模持续增长。目前已有湖南、湖北、宁夏、江苏、广东、山西、山东、河南、福建、内蒙古等多省份出台预制菜高质量发展相关文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。2023年1月，沪苏浙皖三省一市联合发布《长三角预制菜生产许可审查指引》，梳理预制菜主要类别，设定冷藏各类预制菜产品的生产条件，强化预制菜风险点的防范要求。2023年2月，中央一号文件发布，历史首次提出“要培育发展预制菜产业”。2023年7月，国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，提出“挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设”。 预制菜行业，一头连着种植业、养殖业，另一头连着餐饮业和居民消费，是典型的一二三产融合发展的产业。目前，预制菜仍处于快速发展期，生产模式、市场模式、监管模式都处于探索之中，随着技术的创新加强，质量安全监管体系的构筑，各项制度标准的完善等，产业集群将进一步强化，实现健全的发展。 高效的餐饮需求成了既定的趋势
