全达电器集团控股2023 年度报告

目录 CONTENTS 2CorporateInformation 公司资料 4Chairman’sStatement 主席报告 6ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 16BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层履历详情 23CorporateGovernanceReport 企业管治报告 44ReportoftheDirectors 董事会报告 60Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治报告 89IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 95ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 96ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 98ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 99ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 101NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 172FinancialSummary 财务概要 公司资料 CORPORATEINFORMATION BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.WanManKeung(Chairman) Mr.LeungKaWai(ChiefExecutiveOfficer) Non-ExecutiveDirector Mrs.KanWanWaiYeeMavis IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.NgChiKeungAlexMr.ChengSumHingMs.NgChingYing BOARDCOMMITTEES AuditCommittee Ms.NgChingYing(Chairlady)Mrs.KanWanWaiYeeMavisMr.ChengSumHing RemunerationCommittee Mr.NgChiKeungAlex(Chairman) Mr.WanManKeungMr.ChengSumHing NominationCommittee Mr.ChengSumHing(Chairman) Mr.WanManKeungMr.NgChiKeungAlex AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.LeungKaWaiMr.YipChiFai COMPANYSECRETARY Mr.YipChiFai AUDITORS Cheng&ChengLimited 董事会 尹民强先生（主席） 执行董事 梁家威先生（行政总裁） 非执行董事 简尹慧儿女士 独立非执行董事 吴志强先生郑森兴先生吴晶莹女士 董事委员会 （主席） 审核委员会 吴晶莹女士 简尹慧儿女士郑森兴先生 （主席） 薪酬委员会 吴志强先生尹民强先生郑森兴先生 （主席） 提名委员会 郑森兴先生尹民强先生吴志强先生 授权代表 梁家威先生叶志辉先生 公司秘书 叶志辉先生 核数师 郑郑会计师事务所有限公司 2REMGroup(Holdings)Limited全达电器集团（控股）有限公司 公司资料 CORPORATEINFORMATION PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited 17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoadHongKong REGISTEREDOFFICE Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands HEADQUARTERSANDPRINCIPALOFFICEOFBUSINESS Unit5,4/F ChaiWanIndustrialCityPhaseIINo.70WingTaiRoad HongKong COMPANYWEBSITE http://www.rem-group.com.hk STOCKCODE 1750 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 注册办事处 Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands 总部及主要营业地点 香港 永泰道70号柴湾工业城2期4楼5室 公司网站 http://www.rem-group.com.hk 股份代号 1750 AnnualReport2023二零二三年年报3 主席报告 CHAIRMAN’SSTATEMENT DearShareholders, Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofDirectors(the“Directors”),IampleasedtopresenttheannualreportofREMGroup(Holdings)Limited(the“Company”)anditssubsidiaries(collectively,the“Group”)fortheyearended31December2023(the“Year2023”)totheshareholdersoftheCompany(the“Shareholders”). TheGroupisprincipallyengagedasamanufacturerandsupplieroflow-voltageelectricalpowerdistributionandcontroldevicesforvarioustypesofprivateandpublicbuildingprojectsincludinginfrastructural,commercialandresidentialbuildingprojectsinHongKong,MacauandMainlandChina. TheHongKongeconomycontinuedonthepathofrecoveryinYear2023,supportedbyCOVID-19restrictionswerelifted,theGovernmenthaslaunchedvarioussupportinitiativestoprivateconsumptionandInboundtourism.However,therisinginterestrates,inflationandtightfinancialconditionsledbyincreasinggeopoliticaltensionswouldcontinuetoweighonexportsofgoodsandconsumptionsentiments. Despitetheaforementionedchallengesanduncertainties,andtheGroup’srevenuedecreasedbyapproximatelyHK$52.5million,fromapproximatelyHK$219.3fortheyearended31December2022(the“Year2022”)toapproximatelyHK$166.8millionfortheYear2023.TheGrouphasrecordedanetprofitofapproximatelyHK$7.0millionfortheYear2023ascomparedwithnetprofitofapproximatelyofHK$8.3millionfortheYear2022. 各位股东： 本人代表董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向本公司股东（“股东”）呈列全达电器集团（控股）有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“二零二三年度”）之年报。 本集团主要以制造商及供应商的身份在香港、澳门及中国内地制造及供应各类私人及公共楼宇项目（包括基建、商业及住宅楼宇项目）的低压配电及电力控制装置。 在COVID-19限制被解除的支持下，香港经济于二零二三年度继续走在复苏道路上，政府推出了各种支持私人消费及入境旅游的措施。然而，不断上升的利率、通货膨胀及地缘政治紧张局势加剧导致的金融状况紧张，将继续拖累商品出口及消费情绪。 尽管面临上述挑战及不确定性，本集团收益由截至二零二二年十二月三十一日止年度（“二零二二年度”）约219.3百万港元减少约52.5百万港元至二零二三年度约166.8百万港元。于二零二三年度，本集团录得纯利约7.0百万港元，相比二零二二年度录得纯利约8.3百万港元。 4REMGroup(Holdings)Limited全达电器集团（控股）有限公司 主席报告 CHAIRMAN’SSTATEMENT Lookingahead,post-pandemicroadtowardsfullrecovery,theGroup’smanagementwillcontinuetotakeproactivemeasurestoreducetheoperationalrisksoftheGroup,enhanceoperationalefficiency,implementeffectivecostcontrolandmanageitscashflow.TheGroupwillalsocontinuetocloselymonitorthemarketconditionsandwillmaketimelyadjustmentstoitsbusinessstrategieswhennecessary.TheGroupisoptimisticoftheexistingbusinessinordertodrivetheGroup’ssustainablegrowthandstrengthenitsfinancialposition. Lastly,onbehalfoftheBoard,IwouldliketotakethisopportunitytoextendmysinceregratitudetoourShareholders,investorsandbusinesspartnersfortheircontinuoustrustandsupportinthepast,aswellasthankmyfellowDirectors,managementteamandallourstafffortheircontinuoushardworkanddedicationduringthepastyear. WanManKeung Chairman HongKong,25March2024 展望疫情后全面复苏之路，本集团管理层将继续采取积极措施，降低本集团经营风险，提高经营效率，实施有效的成本控制，管理现金流。本集团亦会继续密切留意市场情况