豫能控股：2023年年度报告

河南豫能控股股份有限公司 2023年年度报告 定2024-02 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王殿振声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司信息披露遵守深交所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露“电力供应业”相关内容。《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,525,781,330为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况91 第八节优先股相关情况98 第九节债券相关情况99 第十节财务报告103 备查文件目录 1.载有公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人王萍、会计机构负责人（会计主管人员）王殿振签名并盖章的财务报表。 2.载有安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师范文红、方艳丽签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 董事长：赵书盈河南豫能控股股份有限公司 2024年4月25日 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、豫能控股 指 河南豫能控股股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 投资集团 指 河南投资集团有限公司，原河南省建设投资总公司，系本公司控股股东 南阳天益、天益公司、天益发电 指 南阳天益发电有限责任公司，系本公司全资子公司 南阳鸭电、鸭电公司、鸭河口发电 指 南阳鸭河口发电有限责任公司，系本公司控股子公司 新乡中益、中益公司、中益发电 指 新乡中益发电有限公司，系本公司全资子公司 鹤壁鹤淇、鹤淇公司、鹤淇发电 指 鹤壁鹤淇发电有限责任公司，系本公司控股子公司 鹤壁丰鹤、丰鹤公司、丰鹤发电 指 鹤壁丰鹤发电有限责任公司，系本公司控股子公司 鹤壁同力、同力公司、同力发电 指 鹤壁同力发电有限责任公司，系本公司控股子公司，2017年6月被鹤淇公司吸收合并后注销 濮阳豫能、濮阳公司、濮阳发电 指 濮阳豫能发电有限责任公司，系本公司全资子公司 中原能建、豫能检修、检修公司 指 河南中原能建工程有限公司，系本公司控股子公司、天益公司参股子公司 豫煤交易中心、煤炭交易中心、交易中心 指 河南煤炭储配交易中心有限公司，系本公司控股子公司 豫能新能源、新能源公司 指 河南豫能新能源有限公司，系本公司全资子公司 黄河能创、能源科技、售电公司 指 河南黄河能源创新中心有限公司，原河南豫能能源科技有限公司，系本公司全资子公司 鲁山豫能、鲁山抽水蓄能 指 鲁山豫能抽水蓄能有限公司，系本公司全资子公司 格瑞碳资源、碳资产公司 指 河南格瑞碳资源管理有限公司，系本公司全资子公司 鲁山碳中和 指 鲁山豫能碳中和有限公司，系本公司全资子公司 豫正地热、地热能公司 指 河南豫正地热能有限公司，系本公司控股子公司 清丰豫正 指 清丰豫正清洁能源有限公司，系豫正地热控股子公司，濮阳豫能参股子公司。 林州抽水蓄能 指 林州豫能抽水蓄能有限公司，系本公司全资子公司 豫能格瑞、格瑞科技、水务公司 指 河南豫能格瑞科技有限公司，系中原能建全资子公司 天孚实业、南阳天孚 指 南阳天孚实业有限公司，系鸭电公司控股子公司，天益公司参股子公司 镇平豫能、镇平天益 指 镇平县豫能综合能源服务有限公司，原镇平天益新能源有限公司，系天益公司全资子公司 南都新能源 指 南阳市豫能南都新能源有限公司，系天益公司全资子公司 新野县豫能 指 新野县豫能综合能源有限公司，系天益公司控股子公司，新能源公司参股子公司 威胜力实业 指 鹤壁威胜力实业有限公司，系丰鹤公司全资子公司 叶县新能源 指 叶县豫能新能源有限公司，系丰鹤公司控股子公司，新能源公司参股子公司 鹤壁圣益 指 鹤壁圣益电力服务有限公司，系鹤淇公司全资子公司 淇县豫能 指 淇县豫能综合能源有限公司，系鹤淇公司全资子公司 鹤壁朝歌热力 指 鹤壁朝歌热力有限责任公司，系鹤淇公司控股子公司 长垣益通、益通生物质 指 长垣益通生物质热电有限公司，系中益公司全资子公司 新乡益通、益通实业 指 新乡益通实业有限公司，系中益公司全资子公司 长垣市豫能 指 长垣市豫能综合能源有限公司，系中益公司控股子公司 濮阳兴益 指 濮阳兴益电力服务有限公司，系濮阳豫能全资子公司 濮阳豫能热力 指 濮阳豫能热力有限责任公司，系濮阳豫能控股子公司 濮阳东晟热力 指 濮阳豫能东晟热力有限责任公司，系濮阳豫能控股子公司 清丰豫能 指 清丰豫能综合能源有限公司，系濮阳豫能控股子公司 山西兴鹤 指 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司，系豫煤交易中心全资子公司 德盛昌保理 指 德盛昌商业保理（天津）有限公司，系豫煤交易中心全资子公司 豫煤数字港 指 河南豫煤数字港科技有限公司，系豫煤交易中心全资子公司，原河南投资集团燃料有限责任公司、河南建投弘孚电力燃料有限公司 豫能实业、淮北建业 指 河南豫能能源实业有限公司，系豫煤交易中心全资子公司，原淮北建业科工贸有限责任公司 陈召新煤田 指 新乡市陈召新煤田开发有限责任公司，系豫能实业控股子公司 豫蒙能源 指 豫能能源（内蒙古）有限公司，系豫煤交易中心全资子公司 凤凰风电、桐柏凤凰 指 桐柏豫能凤凰风电有限公司，系新能源公司全资子公司 镇平风电 指 镇平县豫能风力发电有限公司，系新能源公司全资子公司 淇县风电 指 淇县豫能风力发电有限公司，系新能源公司全资子公司 正阳风电 指 正阳豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司 西华风电 指 西华县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司 郸城风电 指 郸城县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司 濮阳风电 指 濮阳县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司 长垣风电 指 长垣豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司 林州豫能 指 林州豫能综合能源有限公司，系新能源公司全资子公司 渑池县豫能 指 渑池县豫能综合能源服务有限公司，系新能源公司全资子公司 襄城县豫能 指 襄城县豫能综合能源有限公司，系新能源公司控股子公司，天益公司参股子公司 固始县豫能 指 固始县豫能综合能源有限公司，系新能源公司控股子公司，鹤淇公司参股子公司 原阳县豫能 指 原阳县豫能综合能源有限公司，系新能源公司控股子公司，中益公司参股子公司 三门峡豫能 指 三门峡豫能综合能源有限公司，系新能源公司控股子公司，三门峡市淄阳建设投资有限责任公司参股子公司 濮阳豫能综合 指 濮阳豫能综合能源有限公司，系新能源公司控股子公司，濮阳豫能、黄河能创、范县建设投资集团有限公司参股子公司 鹤壁豫能综合 指 鹤壁豫能综合能源有限公司，系中原能建全资子公司 二七豫能 指 郑州二七豫能综合能源服务有限公司，系新能源公司控股子公司，中原能建、郑州豫能参股子公司 郑州新力、郑新公司、郑新发电 指 郑州新力电力有限公司，系投资集团联营公司 郑州豫能 指 郑州豫能热电有限公司，系投资集团全资子公司 龙丰热电 指 濮阳龙丰热电有限责任公司，系投资集团全资子公司 豫能菲达、豫能菲达环保、环保公司 指 河南豫能菲达环保有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例35% 润电科学、润电科技 指 润电能源科学技术有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例20% 华能沁北 指 华能沁北发电有限责任公司，系本公司联营公司，本公司持股比例12% 供应链公司 指 河南汇融供应链管理有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例20% 生态科技 指 省科投（淇县）生态科技有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例30% 华能国际 指 华能国际电力股份有限公司 中金公司、独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司 仟问律师、法律顾问 指 河南仟问律师事务所 安永华明、审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 济源建投 指 河南省济源市建设投资有限公司 鹤壁投资集团，鹤壁经投 指 鹤壁投资集团有限公司，原鹤壁市经济建设投资总公司 鹤煤集团 指 鹤壁煤业（集团）有限责任公司 华康贸易 指 河南华康贸易有限公司 中煤河南新能 指 中煤河南新能开发有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 豫能控股 股票代码 001896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南豫能控股股份有限公司 公司的中文简称 豫能控股 公司的外文名称（如有） HenanYunengHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YNHC 公司的法定代表人 赵书盈 注册地址 郑州市金水区农业路东41号B座8-12层 注册地址的邮政编码 450008 公司注册地址历史变更情况 1997年11月公司设立时登记注册地址为河南省郑州市东风路36号，1998年7月公司注册地址变更为郑州高新技术产业开发区金梭路23号，2000年9月公司注册地址变更为郑州高新技术产业开发区合欢街6号，2012年7月公司注册地址变更为郑州市农业路东41号投资大厦B座8-12层。 办公地址 郑州市金水区农业路东41号B座8-13层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http://www.yuneng.com.cn 电子信箱 yuneng@vip.126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李琳 魏强龙 联系地址 郑州市农业路东41号投资大厦B座12层 郑州市农业路东41号投资大厦B座12层 电话 0371-69515111 0371-69515111 传真 0371-69515114 0371-69515114 电子信箱 yuneng@vip.126.com yuneng@vip.126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《上海证券报》及http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 郑州市农业路东41号投资大厦B座12层 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91410000170011642P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 1998年1月25日，公司上市时原河南省建设投资总公司持股37.44%、 原河南省电力公司持股32.56%、原中国华中电力集团公司持股8.14%；2007年8月，中国证券监督管理委员会下发《关于核准豁免河南省建设投资总公司要约收购河南豫能控股股份有限公司股份义务的批复》（证监公司字【2007】137号），原河南省建设投资总公司以协议转让方式收购原河南省电力公司、原中国华中电力集团公司持有的豫能控股股权，持股比例升至78.14%；2007年，经省政府批准，河南省建设投资总公司与河南省经济技术开发公司合并组建河南投资集团有限公司。截至2023年12月31日，河南投资集团有限公司持有公司股份比例为61.85%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所