美格智能：2023年年度报告

美格智能技术股份有限公司 2023年年度报告 2024-020 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人（会计主管人员）周舟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及业绩预测、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况63 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2023年年度报告全文及摘要原件。 五、以上文件备查地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、美格智能 指 美格智能技术股份有限公司 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上海兆格 指 上海兆格企业管理中心（有限合伙），系本公司股东 凤凰投资 指 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司、系本公司股东 西安兆格 指 西安兆格电子信息技术有限公司，系本公司的全资子公司 方格国际 指 方格国际有限公司，系本公司的全资子公司 上海众格 指 众格智能科技（上海）有限公司，系本公司的全资子公司 美格智联 指 深圳市美格智联信息技术有限公司，系本公司的全资子公司 美格智投 指 深圳市美格智投创业投资有限公司，系本公司的全资子公司 上海美骁 指 上海美骁智能信息技术有限公司，系本公司的全资子公司 MeiG(Europe) 指 MeiGSmartTechnology(Europe)GmbH,系本公司的全资子公司 硕格智能 指 硕格智能技术有限公司，系本公司的参股公司 MeiLink 指 株式会社MeiLink，系本公司子公司的参股公司 品速智联 指 深圳市品速智联信息技术有限公司，系本公司控股公司 联懂格智 指 广州联懂格智技术有限公司，系本公司的参股公司 物联网、IoT 指 InternetofThings,通过多种信息传感设备，按约定的传输协议把物品及设备与互联网连接，进行通信和信息交换，并据此实现智能识别、定位、跟踪和管理的网络 NB-IoT 指 Narrow-BandInternetofThings,窄带宽的物联网网络 4G 指 第四代移动通信网络，主要包括TDD-LTE，FDD-LTE等 5G 指 第五代移动通信网络，相较于4G具有更高速率、更多连接数、更低时间延迟的特征 智能模组 指 以SoC（SystemonChip）芯片为基础，具备蜂窝无线通信、安卓智能操作系统、核心计算能力三大功能的模组产品 FWA 指 FixWirelessAccess，固定无线接入，即利用4G/5G等无线接入方式，实现类似于光纤接入的宽带网络覆盖 算力模组 指 针对各类对CPU\GPU\AI算力有强需求的专用场景开发的模组产品，提供0.2T到48T的硬件算力，并可根据需 求匹配5G\WIFI\千兆以太网等各类通信方式 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美格智能 股票代码 002881 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美格智能技术股份有限公司 公司的中文简称 美格智能 公司的外文名称（如有） MeiGSmartTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MeiG 公司的法定代表人 王平 注册地址 深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路5号办公楼2层 注册地址的邮政编码 518103 公司注册地址历史变更情况 2019年10月23日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二层、第三层A”变更为“深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号办公楼2楼”，详见公司于2019年10月25日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-047）。 办公地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 www.meigsmart.com 电子信箱 ir@meigsmart.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄敏 胡芳 联系地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层 电话 0755-83218588 0755-83218588 传真 0755-83219788 0755-83219788 电子信箱 ir@meigsmart.com ir@meigsmart.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司于2019年出售了精密组件业务相关资产，精密组件业务已不再是公司从事的主要业务。公司的主营业务由精密组件业务和无线通信模组及解决方案业务变更为无线通信模组及解决方案业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 李文茜、肖威 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 邱添敏、潘云松 2023年3月20日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,147,335,609.98 2,305,932,239.94 -6.88% 1,969,075,012.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,509,024.24 127,835,728.53 -49.54% 118,140,039.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,968,991.69 98,638,291.59 -62.52% 66,948,269.41 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,313,061.94 31,824,265.56 -198.39% -199,608,827.27 基本每股收益（元/股） 0.2480 0.5393 -54.01% 0.5011 稀释每股收益（元/股） 0.2479 0.5371 -53.84% 0.4973 加权平均净资产收益率 4.80% 16.97% -12.17% 19.05% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,144,720,838.93 1,726,702,270.63 24.21% 1,502,593,645.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,480,857,725.62 819,418,405.34 80.72% 689,260,650.58 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 443,094,401.12 579,846,602.14 536,756,447.34 587,638,159.38 归属于上市公司股东的净利润 18,131,965.85 30,518,610.24 20,010,393.87 -4,151,945.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,980,846.99 11,211,577.31 18,962,407.12 -6,185,839.73 经营活动产生的现金流量净额 -40,402,948.42 22,496,532.88 -9,995,186.93 -3,411,459.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -189,822.70 53,097.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 10,648,544.92 14,264,673.92 10,228,930.71 对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 25,371,000.54 43,874,592.44 40,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 -14,490,756.43 14,647,626.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -444,860.86 -230,914.26 -4,362.83 减：所得税影响额 7,844,829.35 14,218,696.11 13,743,521.63 少数股东权益影响额（税后） 1,462.62 合计 27,540,032.55 29,197,436.94 51,191,769.