恒基地产2023年年报

股份代号：12 二零二三年年报 THEHENDERSON 地标中的地标 公司简介 恒基兆业地产有限公司乃由李兆基博士大紫荆勋贤于一九七六年所创立，现为一间于香港及内地均具领导地位之地产发展集团。其核心业务包括物业发展及物业投资。此外，本公司亦持有两间上市附属公司，即恒基兆业发展有限公司及美丽华酒店企业有限公司，以及三间上市联营公司，即香港中华煤气有限公司（该公司持有一间上市附属公司港华智慧能源有限公司之权益）、香港小轮（集团）有限公司及阳光房地产投资信托基金之权益。 本公司自一九八一年在香港上市，至今已发展成为本港最大地产发展商之一。于二零二三年十二月三十一日，本公司市值为港币一千一百六十亿元，连同旗下之上市附属公司及联营公司，总市值约为港币二千五百二十亿元。 本公司以垂直集成方式经营，并以建筑、项目及物业管理支持其核心业务。恒基地产旗下所有业务，均致力提供最优质产品、最称心服务、及最切合环保及可持续发展需要，务求对股东、客户以至社会大众均能提升价值。 目录 封面内页公司简介 2土地储备－香港及内地 4奖项及荣誉 6集团架构 7二零二三年全年业绩摘要 10董事局主席报告业务检讨 香港业务 46主要物业发展进度 60主要已建成收租物业内地业务 66主要物业发展进度 75主要已建成收租物业 76企业文化、业务模式及策略方向 78财务回顾 92五年财务摘要 94可持续发展 122企业管治报告 144董事局报告 163董事及高层管理人员个人资料 173财务报表 174独立核数师报告 309公司资料 312财务日程表 封底内页前瞻性陈述 土地储备－香港及内地 黑龙江 0.05 百万平方呎 吉林 辽宁 新疆 0.64 百万平方呎 北京 3.60 百万平方呎 内蒙古天津 河北 0.23 百万平方呎 宁夏山西山东 新界 九龙 香港岛 香港 3.6 百万平方呎 4.3 百万平方呎 0.7 百万平方呎 青海 甘肃陕西 1.45 百万平方呎 河南 湖北 5.95 百万平方呎 0.70 百万平方呎 西藏四川 0.65 百万平方呎 重庆 湖南 江苏 0.42 百万平方呎 安徽上海 浙江 江西 0.22 百万平方呎 福建 贵州 3.00 百万平方呎 台湾 云南广西广东 香港 上图展示了集团于2023年12月31日在香港及内地庞大、平衡而分布广泛之可供发展土地储备，它以地区划分为所自占可建楼面面积，这些优质的地块将发展为一系列的商业及住宅项目，预计可在未来数年为集团带来可观的收入。 2恒基兆业地产有限公司 海南 3 二零二三年年报 奖项及荣誉 奖项及荣誉 6 2 14 3 7 5 重点奖项 8.绿建环评（BEAMPlus）认证（新建建筑） 最终铂金级（TheHenley）最终金级（HenleyPark） 最终银级（帝御、利奥坊•凯岸、英皇道39号）最终铜级（启岸） 暂定铂金级（中环新海滨三号用地（内地段第9088号） （第一期）项目） 暂定金级（必嘉坊•迎汇、利奥坊•首隅、九龙城南角道4-24号） 9.LEED2009领先能源与环境设计（核心及外壳） 铂金级（HZentre） 10.健康建筑设计标识 金级（晓柏峰、巴域街1-27号、南昌街202-220号、耀东街1-14号） 三星级（必嘉坊•曦汇、必嘉坊•迎汇、BakerCircle•Greenwich） 11.WELL健康建筑标准认证 前期认证（巴域街1-27号、南昌街202-220号、耀东街 1-14号） 12.亚洲房地产大奖2023 年度发展商－香港 年度综合用途发展项目－香港（利奥坊•壹隅）年度住宅发展项目－香港（晓柏峰） 13.2023-2024年度亚太区房地产大奖 香港综合用途发展建筑－大奖（必嘉坊） 新建建筑类别（已落成项目－住宅）－入围专案（TheHenley） 新建建筑类别（兴建及/或设计中专案－住宅）－入围专案（西洋菜北街） 绿建领导类别－设施管理公司－入围专案 既有建筑类别－设施管理公司－入围专案（迎海） 新建建筑类别（兴建及/或设计中专案－住宅）－联合国可持续发展目标特别嘉许奖（OneInnovale、TheHenley） 15.2023亚太地区优良智慧绿建筑暨系统产品奖 设计类奖－金奖（必嘉坊•曦汇） 16.全球房地产可持续标准（GRESB） 五星评级 全球业界领导者（多元化：办公室/零售） 区域业界领导者－亚洲（多元化：办公室/零售） 17.ESG领先企业大奖2023 ESG领先企业奖（企业组别一：市值超过200亿港元）领先环保项目奖 领先社区项目奖 18.《明报》环境、社会及企业管治大奖2023 卓越可持续革新大奖卓越减碳大奖 卓越关爱大奖 卓越可持续发展领袖大奖 1.中国智慧建筑 预评价－三星先锋级（TheHenderson） 2.亚洲智能建筑学会 “优秀智能绿建筑系统及项目奖比赛”2023 优秀智能绿建筑－全场总冠军 （TheHenderson） 优秀智能绿建筑－设计奖（TheHenderson） 3.2023RICS香港年度大奖 可持续发展大奖 年度建筑项目管理团队（高度赞赏） 4.香港环境、社会及管治报告大奖2023 杰出ESG进步奖－大奖 5.全国工商联房地产商会香港及 国际分会首届《房地产－环境、社会及企业管治大奖》粤港澳大湾区2023 年度卓越ESG表现公司 6.2023LIV酒店设计大奖 私人会所室内设计－优胜者（卫城道8号） 7.2023-2024年度亚太区房地产大奖 香港最佳发展商网站－五星大奖 香港高层住宅建筑－大奖（巴域街1-27号、南昌街202-220号、耀东街1-14号） 香港高层住宅建筑－大奖（利奥坊•壹隅） 14.环保建筑大奖2023 新建建筑类别（已落成项目－住宅）－优异奖（CaineHill、OneInnovale、映筑） 新建建筑类别（兴建及/或设计中专案－住宅）－优异奖（必嘉坊） 19.2023年ARC国际年报大奖 银奖（年报：地产发展） 铜奖（年报－印刷：地产发展） 铜奖（专题年报：可持续发展报告－香港） 4恒基兆业地产有限公司二零二三年年报5 集团架构 恒基兆业地产集团架构图 于2023年12月31日市值 恒基兆业地产有限公司：港币1,160亿元 恒基兆业地产集团七间上市公司：港币2,520亿元 41.53% 33.41% 20.54% 恒基兆业地产有限公司 投资控股、香港及内地物业发展及投资、建筑、项目及物业管理 50.08%69.27% 阳光房地产投资信托基金 物业投资 香港小轮（集团）有限公司 物业发展及投资 香港中华煤气有限公司 于香港及内地生产及分销煤气 美丽华酒店企业有限公司 酒店及服务式公寓、收租、餐饮及旅游 恒基兆业发展有限公司 于香港经营百货、实用家品专卖店及超市业务 67.24% 港华智慧能源有限公司 于内地销售及经销管道燃气 附注：上述所有应占权益之百分比均为于2023年12月31日之数字。 6恒基兆业地产有限公司 二零二三年全年业绩摘要 截至十二月三十一日止年度 二零二三年二零二二年 注港币百万元港币百万元变动 物业发展—营业额 1 24,260 23,335 +4.0% —税前盈利贡献 1 4,295 5,552 -22.6% 物业租赁—租金总收入 1 8,843 8,528 +3.7% —税前租金净收入 1 6,422 6,212 +3.4% 股东应占盈利—基础盈利 2 9,706 9,629 +0.8% —公布盈利 9,261 9,239 +0.2% 港币 港币 每股盈利—基础盈利 2,3 2.00 1.99 —公布盈利 3 1.91 1.91 每股股息 1.80 1.80 注 于二零二三年十二月三十一日 港币 于二零二二年十二月三十一日 港币 每股资产净值3 67.45 67.74 -0.4% 净借贷相对股东权益 22.6% 24.1% -1.5百分点 注 百万平方呎 百万平方呎 香港物业土地储备（以自占楼面面积计）—待发展/发展中之物业楼面 4 8.6 13.7 —主要已开售项目可售尚余楼面 1.5 1.3 小计： 10.1 15.0 —已建成各类收租物业（连酒店）楼面 10.4 10.2 合共： 20.5 25.2 新界土地（以自占土地面积计） 45.8 45.0 中国内地物业土地储备（以自占楼面面积计）—待发展/发展中之物业楼面 16.9 21.8 —已建成可售存货楼面 1.5 0.8 —已建成各类收租物业楼面 13.0 12.5 合共： 31.4 35.1 注1：此金额包括集团应占旗下附属公司、联营公司及合营企业之贡献。 注2：撇除集团应占旗下附属公司、联营公司及合营企业所持有投资物业之公允价值变动（已扣减税项）。 注3：根据《香港会计准则》第三十三号“每股盈利”规定，每股盈利是以加权平均股份数目计算。而每股资产净值按于二零二三年十二月三十一日及于二零二二年十二月三十一日之当日已发行股份数目计算。 注4：当中约四十万平方呎之自占可发展面积，有待达成补地价协议方可落实。 二零二三年年报7 THEHENDERSON 中环香港 TheHenderson由举世知名的扎哈•哈迪德建筑师事务所设计，是糅合可持续发展和 创新的世界级建筑。 董事局主席报告 股东应占盈利 集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之股东应占基础盈利为港币九十七亿零六百万元，较去年度之港币九十六亿二千九百万元，增加港币七千七百万元或0.8%。本年度之盈利包括阳光房地产投资信托基金 （“阳光房地产基金”）自二零二三年六月三十日成为集团之上市联营公司，集团以公允价值按权益法计算其净资产，按所占之权益而产生港币十五亿九千一百万元之净收益。每股基础盈利为港币2.00元（二零二二年：港币1.99元）。 本年度，集团建成投资物业及发展中投资物业经重估后录得应占公允价值亏损港币四亿四千五百万元 （二零二二年：港币三亿九千万元），当中包括已出售投资物业累计公允价值变动之调整。在计及相关公允价值亏损，集团本年度之股东应占盈利为港币九十二亿六千一百万元，较去年度之港币九十二亿三千九百万元，增加港币二千二百万元或0.2%。每股公布盈利为港币1.91元（二零二二年：港币1.91元）。 股息 董事局建议派发末期股息每股港币一元三角予于二零二四年六月十二日（星期三）名列在本公司股东名册内之股东，而该末期股息于香港并不需要缴付预扣税。连同已派发之中期股息每股港币五角，截至二零二三年十二月三十一日止年度合共派发股息每股港币一元八角 （二零二二年：每股港币一元八角）。 建议之末期股息预期于二零二四年六月二十一日 （星期五）派发予各股东。 业务回顾 二零二三年，香港经济在疫情过后展现复苏，自回复全面通关后，经济活动有所恢复，但在地缘政治紧张和金融状况偏紧下，复苏步伐受限，全年经济仅增长3.2%。 私人消费开支在年内有所反弹，政府推出多项措施和活动，包括消费劵计划、“开心香港”和“香港夜缤纷”等等。私人消费开支在二零二二年下跌2.2%后，年内上升7.3%；但在二零二四年初，受“北上消费”热潮影响，本地消费又转趋平淡。 年内本港股票市场表现失色，全年下跌13.8%。住宅物业市场在年初短暂反弹后，在年内余下时间亦转趋疲弱，全年住宅物业买卖合约总数跌至四万三千零二份，是有纪录以来的最低水平。 香港 物业销售 集团本年度之应占本港物业发展营业额较去年减少港币七亿七千四百万元至港币一百四十七亿六千二百万元。至于应占税前盈利则较去年减少港币十一亿八千六百万元至港币二十一亿六千九百万元，盈利减少主要由于本年度入账之项目边际利润较低所致。 10恒基兆业地产有限公司 董事局主席报告 李家诚博士 金紫荆星章，太平绅士 主席兼董事总经理 李家杰博士 金紫荆星章，太平绅士 主席兼董事总经理 二零二三年年报11 董事局主席报告 天泷（启德－香港）（效果图） 集团本年度推出多个住宅项目，包括红磡“BakerCircle•Greenwich（BakerCircleOne的第3