筑友智造科技2023年年报

StockCode股份代号:726 DITGroupLimited 筑友智造科技集团有限公司 (IncorporatedinBermudawithlimitedliability) (于百慕大注册成立之有限公司) ALEADINGINTEGRATEDSERVICEPROVIDERINSMARTBUILDING 领袖型智慧建筑整体 方案服务商 ANNUALREPORT 年报 2023 DITGroupLimited2023AnnualReport 二零二三年年报筑友智造科技集团有限公司 Contents目录 CORPORATEINFORMATION2 公司资料 CORPORATEPROFILE5 公司简介 CHAIRMAN’SSTATEMENT8 主席报告书 FINANCIALHIGHLIGHTS13 财务摘要 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS14 管理层讨论及分析 BIOGRAPHIESOFDIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT33 董事及高级管理人员履历 CORPORATEGOVERNANCEREPORT39 企业管治报告 REPORTOFTHEDIRECTORS59 董事会报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT96 独立核数师报告 CONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME 综合损益及其他全面收益表 103 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION105 综合财务状况表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY107 综合权益变动表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS108 综合现金流量表 •NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS110 综合财务报表附注 FIVEYEARFINANCIALSUMMARY244 五年财务概要 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.GUOWeiqiang(ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Mr.LIUWeixing(resignedon26January2024)Ms.WANGJing Non-executiveDirectorsMs.WUWallis(aliasLIHua)Mr.WANGJun Mr.GUOJianfeng IndependentNon-executiveDirectors Mr.JIANGHongqingMr.LEEChiMingMr.MALishan BOARDCOMMITTEES AuditCommittee Mr.LEEChiMing(Chairman) Mr.JIANGHongqingMr.MALishan NominationCommittee Mr.GUOWeiqiang(Chairman) (appointedon26January2024) Mr.LIUWeixing(resignedon26January2024)Mr.JIANGHongqing Mr.LEEChiMing RemunerationCommittee Mr.JIANGHongqing(Chairman) Mr.GUOWeiqiang(appointedon26January2024)Mr.LIUWeixing(resignedon26January2024) Mr.LEEChiMing Environmental,SocialandGovernanceCommittee Ms.WANGJing(Chairwoman) Mr.LEEChiMing Mr.HONGChengyuan COMPANYSECRETARY Mr.TSANGHoPong AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.GUOWeiqiangMr.TSANGHoPong 2DITGroupLimited2023AnnualReport 董事会 执行董事 郭卫强先生（主席兼行政总裁） 刘卫星先生（于二零二四年一月二十六日辞任）王静女士 非执行董事李桦女士王俊先生 郭建锋先生 独立非执行董事 姜洪庆先生 李志明先生马立山先生 董事会委员会 审核委员会 李志明先生（主席） 姜洪庆先生马立山先生 提名委员会 郭卫强先生（主席） （于二零二四年一月二十六日获委任） 刘卫星先生（于二零二四年一月二十六日辞任）姜洪庆先生 李志明先生 薪酬委员会 姜洪庆先生（主席） 郭卫强先生（于二零二四年一月二十六日获委任）刘卫星先生（于二零二四年一月二十六日辞任）李志明先生 环境、社会及管治委员会 王静女士（主席） 李志明先生洪骋远先生 公司秘书 曾浩邦先生 授权代表 郭卫强先生曾浩邦先生 CORPORATEINFORMATION 公司资料 REGISTEREDOFFICE VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA(“PRC”) 10ZhongshiRoad,ChangshaCityHunanProvince,thePRC HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG RoomA122D,16/F, Tower5,TheGateway,HarbourCity,TsimShaTsui,Kowloon,HongKong INDEPENDENTAUDITOR ZHONGHUIANDACPALimited CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor PRINCIPALBANKER TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedTheBankofChinaLimited PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MUFGFundServices(Bermuda)LimitedTheBelvedereBuilding 69PittsBayRoadPembroke,HM08Bermuda 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 中华人民共和国（“中国”）主要营业地点 中国湖南省 长沙市钟石路10号 总办事处及香港主要营业地点 香港九龙 尖沙咀海港城港威大厦5座16楼A122D室 独立核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行股份有限公司 主要股份登记及过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)LimitedTheBelvedereBuilding 69PittsBayRoadPembroke,HM08Bermuda 二零二三年年报筑友智造科技集团有限公司3 HONGKONGSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712–1716 17thFloor,HopewellCentre183Queen’sRoadEastWanchai,HongKong STOCKCODE TheStockExchangeofHongKongLimited:00726 WEBSITE http://dit.aconnect.com.hk SHAREHOLDERS’INFORMATION Sharelisting TheCompany’ssharesarelistedontheMainBoardoftheStockExchangeofHongKongLimited OrdinaryShare(asat31December2023) Sharesoutstanding:3,101,095,730shares Nominalvalue:HK$0.40pershare FINANCIALCALENDAR 2023annualresultsannouncement:26March2024 Bookclosureperiod(fordeterminingshareholders’eligibilitytoattendandvoteattheannualgeneralmeeting(the“2024AGM”)):16May2024to21May2024(bothdaysinclusive) 2024AGM:21May2024 香港股份登记及过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺 股份代号 香港联合交易所有限公司：00726 网站 http://dit.aconnect.com.hk 股东资料 股份上市 本公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市 普通股（于二零二三年十二月三十一日） 已发行股份：3,101,095,730股 面值：每股0.40港元 财务日志 二零二三年全年业绩公布日期：二零二四年三月二十六日 暂停办理股份过户登记期间（以厘定股东出席股东周年大会（“二零二四年股东周年大会”）及于会上投票的资格）：二零二四年五月十六日至二零二四年五月二十一日（包括首尾两日） 二零二四年股东周年大会：二零二四年五月二十一日 4DITGroupLimited2023AnnualReport ArchitectureScienceInstitute 建筑科学研究院 DITGroupLimited(hereinafterreferredtoas“theCompany”,togetherwithitssubsidiaries,collectively,“theGroup”)(stockcode:726HK)islistedontheMainBoardoftheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”). TheGrouppositionsitselfasaleadingintegratedserviceproviderinsmartbuilding,aswellasaninnovativehigh-techenterprisethatspecializesinbusinessthroughouttheentirevaluechainofprefabricatedconstruction(“PC”).Wearethefirstlistedcompanyintheprefabricatedconstructionindustry.ThemainbusinessoftheGroupcoversprefabricatedconcretemanufacturing,smartlandscapingservicesandsmartdecorationservices.TheGrouphasalreadysetupseveralsmartPCplantsnationwide.Ithas19self-operatedPCplantsandseveralplantsownedandoperatedbyfranchisees. 筑友智造科技集团有限公司（下称“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”，股票编号：726HK）在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。 本集团的定位为领袖型智慧建筑整体解决方案