筑友智造科技2022年年报

StockCode股份代号:726 DITGroupLimited 筑友智造科技集团有限公司 (IncorporatedinBermudawithlimitedliability) (于百慕大注册成立之有限公司) ANNUALREPORT年报 2022 ALEADINGINTEGRATEDSERVICEPROVIDERINSMARTBUILDING 领袖型智慧建筑整体 方案服务商 DITGroupLimited2022AnnualReport 二零二二年年报筑友智造科技集团有限公司 Contents目录 CORPORATEINFORMATION2 公司资料 CORPORATEPROFILE5 公司简介 CHAIRMAN’SSTATEMENT8 主席报告书 FINANCIALHIGHLIGHTS13 财务摘要 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS14 管理层讨论及分析 BIOGRAPHIESOFDIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT34 董事及高级管理人员履历 CORPORATEGOVERNANCEREPORT40 企业管治报告 REPORTOFTHEDIRECTORS60 董事会报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT102 独立核数师报告 CONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME 综合损益及其他全面收益表 113 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION115 综合财务状况表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY117 综合权益变动表 •CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS118 综合现金流量表 •NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS120 综合财务报表附注 FIVEYEARFINANCIALSUMMARY252 五年财务概要 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LIUWeixing(Chairman) Mr.GUOWeiqiang(ChiefExecutiveOfficer) Ms.WANGJing Non-executiveDirectorsMs.WUWallis(aliasLIHua)Mr.WANGJun Mr.GUOJianfeng IndependentNon-executiveDirectors Mr.JIANGHongqingMr.LEEChiMingMr.MALishan BOARDCOMMITTEES AuditCommittee Mr.LEEChiMing(Chairman) Mr.JIANGHongqingMr.MALishan NominationCommitteeMr.LIUWeixing(Chairman)Mr.JIANGHongqing Mr.LEEChiMing RemunerationCommitteeMr.JIANGHongqing(Chairman)Mr.LIUWeixing Mr.LEEChiMing Environmental,SocialandGovernanceCommittee Ms.WANGJing(Chairwoman) Mr.LEEChiMing Mr.HONGChengyuan COMPANYSECRETARY Mr.TSANGHoPong AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.GUOWeiqiangMr.TSANGHoPong 董事会 执行董事 刘卫星先生（主席） 郭卫强先生（行政总裁）王静女士 非执行董事 李桦女士王俊先生郭建锋先生 独立非执行董事 姜洪庆先生李志明先生马立山先生 董事会委员会 审核委员会 李志明先生（主席）姜洪庆先生 马立山先生 提名委员会 刘卫星先生（主席）姜洪庆先生 李志明先生 薪酬委员会 姜洪庆先生（主席）刘卫星先生 李志明先生 环境、社会及管治委员会 王静女士（主席）李志明先生 洪骋远先生 公司秘书 曾浩邦先生 授权代表 郭卫强先生曾浩邦先生 2DITGroupLimited2022AnnualReport CORPORATEINFORMATION 公司资料 REGISTEREDOFFICE VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA(“PRC”) 10ZhongshiRoad,ChangshaCityHunanProvince,thePRC HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room7708A, 77thFloor,InternationalCommerceCentre1AustinRoadWest Kowloon,HongKong LEGALADVISOR O’Melveny&Myers(astoHongKongLaw) INDEPENDENTAUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor PRINCIPALBANKER TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedTheBankofChinaLimited PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MUFGFundServices(Bermuda)LimitedTheBelvedereBuilding 69PittsBayRoadPembroke,HM08Bermuda 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 中华人民共和国（“中国”）主要营业地点 中国湖南省 长沙市钟石路10号 总办事处及香港主要营业地点 香港九龙 柯士甸道西1号环球贸易广场77楼7708A室 法律顾问 香港美迈斯律师事务所 （有关香港法律） 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行股份有限公司 主要股份登记及过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)LimitedTheBelvedereBuilding 69PittsBayRoadPembroke,HM08Bermuda 二零二二年年报筑友智造科技集团有限公司3 HONGKONGSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712–1716 17thFloor,HopewellCentre183Queen’sRoadEastWanchai,HongKong STOCKCODE TheStockExchangeofHongKongLimited:00726 WEBSITE http://dit.aconnect.com.hk SHAREHOLDERS’INFORMATION Sharelisting TheCompany’ssharesarelistedontheMainBoardoftheStockExchangeofHongKongLimited OrdinaryShare(asat31December2022) Sharesoutstanding:3,102,400,730shares Nominalvalue:HK$0.40pershare FINANCIALCALENDAR 2022annualresultsannouncement:30March2023 Bookclosureperiod(fordeterminingshareholders’eligibilitytoattendandvoteattheannualgeneralmeeting(the“2023AGM”)):19May2023to24May2023(bothdaysinclusive) 2023AGM:24May2023 香港股份登记及过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺 股份代号 香港联合交易所有限公司：00726 网站 http://dit.aconnect.com.hk 股东资料 股份上市 本公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市 普通股（于二零二二年十二月三十一日） 已发行股份：3,102,400,730股 面值：每股0.40港元 财务日志 二零二二年全年业绩公布日期：二零二三年三月三十日 暂停办理股份过户登记期间（以厘定股东出席股东周年大会（“二零二三年股东周年大会”）及于会上投票的资格）：二零二三年五月十九日至二零二三年五月二十四日（包括首尾两日） 二零二三年股东周年大会：二零二三年五月二十四日 4DITGroupLimited2022AnnualReport ArchitectureScienceInstitute 建筑科学研究院 DITGroupLimited(hereinafterreferredtoas“theCompany”,togetherwithitssubsidiaries,collectively,“theGroup”)(stockcode:726HK)islistedontheMainBoardoftheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”). TheGrouppositionsitselfasaleadingintegratedserviceproviderinsmartbuilding,aswellasaninnovativehigh-techenterprisethatspecializesinbusinessthroughouttheentirevaluechainofprefabricatedconstruction(“PC”).Wearethefirstlistedcompanyintheprefabricatedconstructionindustry.ThemainbusinessoftheGroupcoversprefabricatedconcretemanufacturing,smartlandscapingservicesandsmartdecorationservices.TheGrouphasalreadysetupseveralsmartPCplantsnationwide.Ithas19self-operatedPCplantsandseveralplantsownedandoperatedbyfranchisees. 筑友智造科技集团有限公司（下称“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”，股票编号：726HK）在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。 本集团的定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，同时从事装配式建筑全产业链的创新型高科技企业，是行业第一家上市公司。本集团主营业务为装配式建筑，智能智慧园林及智能智慧装饰业务。集团已在全国多个省市布局智能化数字工厂，目前在全国拥有直营工厂19家、加盟及轻资产数家。 二零二二年年报筑友智造科技集团有限公司5 CORPORATEPROFILE 公司简介 TheGroupprov