银盛数惠2023年报

YinshengDigifavorCompanyLimited 银盛数惠数字有限公司 IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability 于开曼群岛注册成立的有限公司 StockCode股份代号：3773 2023年报 ANNUALREPORT Content 目录 CorporateInformation公司资料2 Chairman’sStatement主席报告6 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析10 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层履历详情19 CorporateGovernanceReport企业管治报告26 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告52 ReportoftheDirectors董事会报告73 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告119 AuditedConsolidatedFinancialStatements经审核综合财务报表 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 126 ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合财务状况表127 ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合权益变动表129 ConsolidatedStatementofCashFlows综合现金流量表130 NotestotheConsolidatedFinancialStatements综合财务报表附注132 Five-YearFinancialSummary五年财务摘要216 1 银盛数惠数字有限公司 2023年报 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Dr.ZHOUJinhuang(appointedaschairmanon26January2024) Mr.GUANHeng(ChiefExecutiveOfficer) Mr.HUANGJunmou(resignedaschairmanandappointedashonorarychairmanon26January2024) Non-executiveDirectors Mr.FANWeiguoMr.YUZida Independentnon-executiveDirectors Mr.LINZhangxi(resignedon5May2023)Mr.QIANHaomin(resignedon19June2023)Ms.ZHAOJinlin(resignedon5May2023) Mr.ZHANGMingqun(appointedon24May2023) Ms.ZOUGuoying(appointedon5May2023) Dr.LIYao(appointedon30June2023) JOINTCOMPANYSECRETARIES Mr.HUNGHingHungMs.WONGWaiLing AUTHORISEDREPRESENTATIVES Dr.ZHOUJinhuangMs.WONGWaiLing 董事会 执行董事 周金黄博士（于二零二四年 一月二十六日获委任为主席） 关恒先生（行政总裁） 黄俊谋先生（于二零二四年一月二十六日辞任主席并获委任为荣誉主席） 非执行董事范卫国先生喻子达先生 独立非执行董事 林漳希先生（于二零二三年五月五日辞任）钱昊旻先生（于二零二三年六月十九日辞任）赵晋琳女士（于二零二三年五月五日辞任）张鸣群先生（于二零二三年五月二十四日获委任） 邹国英女士（于二零二三年五月五日获委任）李耀博士（于二零二三年六月三十日获委任） 联席公司秘书洪庆虹先生黄慧玲女士 授权代表周金黄博士黄慧玲女士 2 YinshengDigifavorCompanyLimitedAnnualReport2023 CorporateInformation 公司资料 AUDITCOMMITTEE Ms.ZHAOJinlin(Chairlady)(resignedon5May2023) Mr.QIANHaomin(resignedon19June2023) Mr.LINZhangxi(resignedon5May2023) Ms.ZOUGuoying(Chairlady)(appointedon5May2023) Mr.ZHANGMingqun(appointedon24May2023)Dr.LIYao(appointedon30June2023)REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.LINZhangxi(Chairman)(resignedon5May2023) Mr.ZHANGMingqun(Chairman)(appointedon24May2023) Mr.HUANGJunmou Ms.ZHAOJinlin(resignedon5May2023) Ms.ZOUGuoying(appointedon5May2023) NOMINATIONCOMMITTEE Dr.LIYao(Chairman)(appointedasamemberon30June2023andappointedasthechairmanon26January2024) Mr.HUANGJunmou(resignedasthechairmanon26January2024) Ms.ZHAOJinlin(resignedon5May2023)Mr.QIANHaomin(resignedon19June2023)Ms.ZOUGuoying(appointedon5May2023) REGISTEREDOFFICEINTHECAYMANISLANDS POBox309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 审核委员会 赵晋琳女士（主席）（于二零二三年五月五日辞任） 钱昊旻先生（于二零二三年六月十九日辞任）林漳希先生（于二零二三年五月五日辞任）邹国英女士（主席）（于二零二三年五月五日获委任） 张鸣群先生（于二零二三年五月二十四日获委任） 李耀博士（于二零二三年六月三十日获委任） 薪酬委员会 林漳希先生（主席）（于二零二三年五月五日辞任） 张鸣群先生（主席）（于二零二三年五月二十四日获委任） 黄俊谋先生 赵晋琳女士（于二零二三年五月五日辞任）邹国英女士（于二零二三年五月五日获委任） 提名委员会 李耀博士（主席）（于二零二三年六月三十日获委任为成员，并于二零二四年 一月二十六日获委任为主席） 黄俊谋先生（于二零二四年一月二十六日辞任主席） 赵晋琳女士（于二零二三年五月五日辞任）钱昊旻先生（于二零二三年六月十九日辞任）邹国英女士（于二零二三年五月五日获委任） 开曼群岛注册办事处POBox309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 3 银盛数惠数字有限公司 2023年报 CorporateInformation 公司资料 HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA(THE“PRC”) 13/F,BuildingC2,NanshaniParkNo.1001,XueyuanBoulevardNanshanDistrict,Shenzhen,PRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 40thFloor,DahSingFinancialCentreNo.248Queen’sRoadEastWanchai,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRAR MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands HONGKONGSHAREREGISTRAR ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712-1716 17thFloorHopewellCentre183Queen’sRoadEastWanchai HongKong LEGALADVISORS AstoHongKonglaw: EricChow&Co.inAssociationwithCommerce&FinanceLawOffices3401,AlexandraHouse 18CharterRoadCentral HongKong AstoCaymanIslandslaw: MaplesandCalder(HongKong)LLP26thFloor,CentralPlaza 4 18HarbourRoad,WanchaiHongKong YinshengDigifavorCompanyLimited AnnualReport2023 总部及中华人民共和国（“中国”）主要营业地点 中国深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋13楼 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 法律顾问 香港法律： 周俊轩律师事务所与 北京市通商律师事务所联营香港 中环 遮打道18号 历山大厦3401室 开曼群岛法律： 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙香港 湾仔港湾道18号中环广场26楼 CorporateInformation 公司资料 AUDITOR MooreCPALimited(formerlyknownas“MooreStephensCPALimited”) RegisteredPublicInterestEntityAuditors 801-806,Silvercord,Tower130CantonRoad,TsimShaTsuiKowloon,HongKong PRINCIPALBANKERS ShenzhenTairanSub-branch, ChinaConstructionBankCo.,Limited1stFloor,No.304Building,ThirdAreaCheGongmiaoTairanIndustrialAreaFutianDistrict,Shenzhen,PRC ShenzhenWanxiangSub-branch,BankofChinaLimited No.10-16,1stFloor,DingfengBuildingNo.1036BaoanRoadSouth LuohuDistrict,Shenzhen,PRC ShenzhenBaozhongSub-branch,ChinaEverbrightBankCo.,Limited No.A98-A106,1stFloor,HongfalingyuBlock4No.1004ChuangyeYiRoad BaoanDistrict,Shenzhen,PRC STOCKCODE 3773 COMPANY’SWEBSITE www.ysdf.com.cn 核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 香港