惠陶集团年报 2023

2023 ANNUAL年 REPORT报 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofWintoGroup(Holdings)Limited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM特色 GEM的地位，乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照《联交所GEM证券上市规则》（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关惠陶集团（控股）有限公司 （“本公司”）的资料；本公司的董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 CONTENTS目录 2CorporateInformation 公司资料 5Chairman’sStatement 主席报告 6ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 14BiographicalDetailsofDirectors 董事履历详情 19ReportoftheDirectors 董事报告 28CorporateGovernanceReport 企业管治报告 48IndependentAuditors’Report 独立核数师报告 52ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 53ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 55ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 56ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 58NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 168Five-yearFinancialSummary 五年财务概要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LuiManWah(Chairman) (re-designedfromindependentnon-executivedirectoron4April2023) Mr.HungYuenKin Mr.WongYuk(appointedon31May2023) IndependentNon-executiveDirectors Ms.WongChiLing Mr.LinZexin(appointedon12April2023) Ms.LiuXiaomin(appointedon12March2024)Mr.LeeManYeung(resignedon12March2024) Mr.WongLingYanPhilip(resignedon12April2023) COMPLIANCEOFFICER Mr.HungYuenKin AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.HungYuenKinMr.YuNgai COMPANYSECRETARY Mr.YuNgai AUDITCOMMITTEE Ms.WongChiLing(Chairlady) Mr.LinZexin(appointedon12April2023) Ms.LiuXiaomin(appointedon12March2024)Mr.LeeManYeung(resignedon12March2024) Mr.WongLingYanPhilip(resignedon12April2023) 董事会 执行董事 吕文华先生（主席） （于2023年4月4日由独立非执行董事调任） 熊远健先生 王旭先生（于2023年5月31日获委任） 独立非执行董事 黄子玲女士 林泽鑫先生（于2023年4月12日获委任）刘晓敏女士（于2024年3月12日获委任）李文洋先生（于2024年3月12日辞任）黄灵恩先生（于2023年4月12日辞任） 合规主任熊远健先生授权代表 熊远健先生 余毅先生 公司秘书 余毅先生 审核委员会 黄子玲女士（主席） 林泽鑫先生（于2023年4月12日获委任） 刘晓敏女士（于2024年3月12日获委任）李文洋先生（于2024年3月12日辞任）黄灵恩先生（于2023年4月12日辞任） 2WINTOGROUP(HOLDINGS)LIMITEDANNUALREPORT2023 CORPORATEINFORMATION 公司资料 REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.LinZexin(Chairman)(appointedon12April2023)Mr.LuiManWah Ms.WongChiLing Ms.LiuXiaomin(appointedon12March2024)Mr.LeeManYeung(resignedon12March2024) Mr.WongLingYanPhilip(resignedon12April2023) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.LuiManWah(Chairman) Ms.WongChiLing Mr.LinZexin(appointedon12April2023) Ms.LiuXiaomin(appointedon12March2024)Mr.LeeManYeung(resignedon12March2024) Mr.WongLingYanPhilip(resignedon12April2023) CORPORATEGOVERNANCE&RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.LuiManWah(Chairman) Ms.WongChiLing Mr.LinZexin(appointedon12April2023) Ms.LiuXiaomin(appointedon12March2024)Mr.LeeManYeung(resignedon12March2024) Mr.WongLingYanPhilip(resignedon12April2023) HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS UnitNo.16,28/FOneMidtown 11HoiShingRoadTsuenWan NewTerritories,HongKong AUDITOR JonGepsomCPALimited CertifiedPublicAccountants PRINCIPALBANKERS BankofCommunicationsCompanyLimitedTheHongKongandShanghaiBanking CorporationLimited 薪酬委员会 林泽鑫先生（主席）（于2023年4月12日获委任）吕文华先生 黄子玲女士 刘晓敏女士（于2024年3月12日获委任）李文洋先生（于2024年3月12日辞任）黄灵恩先生（于2023年4月12日辞任） 提名委员会 吕文华先生（主席）黄子玲女士 林泽鑫先生（于2023年4月12日获委任）刘晓敏女士（于2024年3月12日获委任）李文洋先生（于2024年3月12日辞任）黄灵恩先生（于2023年4月12日辞任） 企业管治及风险管理委员会 吕文华先生（主席）黄子玲女士 林泽鑫先生（于2023年4月12日获委任）刘晓敏女士（于2024年3月12日获委任）李文洋先生（于2024年3月12日辞任）黄灵恩先生（于2023年4月12日辞任） 总办事处及主要营业地点 香港新界荃湾 海盛路11号OneMidtown28楼16室 核数师 中职信（香港）会计师事务所有限公司