高新发展机构调研纪要

高新发展机构调研报告 调研日期:2024-04-20 成都高新发展股份有限公司成立于1992年,是国家高新技术产业开发区中第一批股份制试点企业,也是国家科委、国家体改委在全国进行科技与经济相结合的首家股份制试点企业。公司以“发展高科技,实现产业化”为初心使命,目前主要经营电源、电子元器件、功率半导体等电子产品的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业,也是智慧城市业务起点。高新发展将持续嫁接高科技产业链新技术、新资源,夯实高科技实业发展基础,为成都高新区主导产业建圈强链和城市发展贡献上市公司力量。 2024-04-22 上市公司董事长任正,总经理贺照峰 ,财务总监、董事会秘书张月 2024-04-20 终止重大资产重组事项的投资者说明会 价值在线线上平台(https://eseb.cn/1dPmK0dXU6Q ) 交易对方代表、重组标的代表、独立财务顾问代表等相关人员、投-资者- 1 您好,作为持有高新发展股票的中小股民,现在非常关心:(1)后续高新发展收购高投电子持有的55%华鲲振宇股权的可能性。(2)针对现在公司股价连续跌停,是否有相应举措。 尊敬的投资者,您好!高投电子集团已完成收购四川长虹电子控股集团有限公司持有的标的公司22%股权及四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的标的公司3%股权事项的全部对价支付。该次收购完成后,高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权。未来,公司将坚定科技转型升级战略,结合战略规划、行业发展趋势 、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,持续推动后续资产的收购工作。届时,公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。感谢您 的关注!2 对于这次收购价格谈不拢的具体原因是什么?对于后续收购有既定的方案了吗? 尊敬的投资者,您好!2023年下半年以来,算力产业成为市场热点,考虑到本次交易历时较长,标的公司所处行业受内外部环境影响,市 场预期较高,且涉及的审计、评估结果尚未确定,上市公司与部分交易对方未能就交易作价达成一致意见。公司将推动相关股权的收购,在不违反自己作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,持续推动后续资产的收购工作,公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程 》的规定执行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 3 尊敬的任正董事长你好! 本次收购因为价格没谈拢,公司计划在什么时候再与对方协商这件事?预计在多久内完成收购这件事?我认为华鲲振宇离不开高新发展,成都是整个西部的中心城市,也是整个西部的科技中心,而西部的科技中心就在天府新区。如果后续不能收购成功成都正在建设的科技中心将 会给成都带来重大的影响。国家需要你们这样有朝气有拼博精神的公司带领华鲲振宇发展壮大。股民们一致看好的就是如果成功了高新发展就是未来的贵州茅台,未来国家的发展不需要茅台只需要高新发展算力。 尊敬的投资者,您好!高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权 。未来,公司将坚定科技战略转型升级,结合战略规划、行业发展趋势、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,坚定持续推动后续资产的收购工作。届时,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的认可和关注! 4 任总:重组有没有新的方案! 尊敬的投资者,您好!高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权 。未来,公司将坚定科技战略转型升级,结合战略规划、行业发展趋势、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,坚定持续推动后续资产的收购工作。届时,公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 5 了解高新发展后期发展方向?接下来是否继续收购华鲲振宇后续事项和工作? 尊敬的投资者,您好!高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权 。未来,公司将坚定科技战略转型升级,结合战略规划、行业发展趋势、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反 已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,持续推动后续资产的收购工作。届时,公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 6 关于高投持有此次高新收购标的公司的55%股份,后续本公司是否有意向继续收购、或高投是否有意向将标的公司股份注入高新发展? 尊敬的投资者,您好!高投电子集团已完成收购四川长虹电子控股集团有限公司持有的标的公司22%股权及四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的标的公司3%股权事项的全部对价支付。该次收购完成后,高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权。未来,高投电子集团作为标的公司控股股东,将坚定支持标的公司进 入资本市场。高投集团作为上市公司控股股东,也将坚定支持上市公司进行战略转型升级。届时,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 7 您好,公告说高投电子集团已经持有标的公司55%股权,成为其控股股东。公司将推动相关股权收购,取得标的公司控制权。大家都知道高投电子集团是公司兄弟公司,这里的意思是指公司将要推动收购高投电子集团55%的股权吗?这部分股权收购会有之前的困难吗? 尊敬的投资者,您好!高投电子集团已完成收购四川长虹电子控股集团有限公司持有的标的公司22%股权及四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的标的公司3%股权事项的全部对价支付。该次收购完成后,高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标 的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权。未来,公司将坚定科技转型升级战略,结合战略规划、行业发展趋势 、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,坚定持续推动后续资产的收购工作。届时,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 8 领导,本次终止重组会对公司经营情况造成什么影响吗? 尊敬的投资者,您好!公司已和交易各方签署终止本次交易的相关协议。本次重组的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司目前经营情况正常,日常运营平稳,未来公司将持续优化业务结构,提升盈利能力,积极采取措施以增强公司的竞争力 。谢谢!9 请问贵公司对二级市场表现有何措施可以采取,维护股价,拯救一下股民 尊敬的投资者,您好!公司高度关注中小股东诉求,如公司4月19日公告所述,公司拟转让参股公司倍特期货有限公司剩余股权,将回笼资金用于支持高科技业务。同时,公司为健全公司常态化分红机制,已制订《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,将原现金分 红条款修改为:公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时,应当采用现金分红进行利润分配,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。公司未来会持续关注资本市场走势,持续提升公司经营管理水平,不断提高公司核心竞争力、盈利能力 和全面风险管理能力,以期实现长足发展,用优异的业绩回馈广大投资者。此外,公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其一致行动人成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司已出具《关于无减持计划的承诺函》:“自2024年4月19日起24个月内(即2024年4月19日至2026年4月18日)承诺不减持所直接或间接持有的上市公司股份,亦无减持上 市公司股份的计划。上述期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份,亦遵照前述安排。”根据市场情况,公司若推出其他提高投资者回报的措施,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 10 后续什么时候会把高投的55股份注入呢? 尊敬的投资者,您好!高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权 。未来,公司将坚定科技战略转型升级,结合战略规划、行业发展趋势、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,坚定持续推动后续资产的收购工作。届时,公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 11 贵公司收购华鲲振宇的股份,是基于什么原因转型?是国家大战略部署?还是其它什么原因? 尊敬的投资者,您好!建筑业是公司第一大收入及利润来源。面临传统行业增长乏力的现状,近年来,公司在控股股东支持下持续培育新的 科技产业和利润增长点。面向自主创新、东数西算等国家战略带来的持续性发展机遇,实施战略转型,坚持创新驱动,提升服务区域发展和国家战略能力,更好地维护公司全体股东利益。感谢您的关注! 12 对于贵公司未来发展,贵公司会继续向算力靠拢吗? 尊敬的投资者,您好!公司董事会和管理层将继续积极向先进科技产业转型,努力将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力突出的高科技优质上市公司,增强对广大投资者的回报能力。面向自主创新、东数西算等国家战略带来的重大发展机遇,公司将积极探索布局算力产业。感谢您的关注! 13 请问贵公司积极剥离非核心业务,请问贵司的核心业务将来以科技为主还是建筑装饰为主。 尊敬的投资者,您好!近年来公司加快业务转型,优化资产结构。公司基于整体战略布局和规划,坚定向先进科技产业转型,努力将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力突出的高科技优质上市公司,增强对广大投资者的回报能力。感谢您对公司的关注,谢谢! 14 请问,高投电子收购的标的55%股份会转入高新发展名下吗?未来高新发展会不会成为华鲲振宇控股股东? 尊敬的投资者,您好!高投电子集团已完成收购四川长虹电子控股集团有限公司持有的标的公司22%股权及四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的标的公司3%股权事项的全部对价支付。该次收购完成后,高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将坚定推动相关股权的收购,取得标的公司控制权。未来,公司将坚定科技转型升级战略,结合战略规划、行业发展 趋势、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,坚定持续推动后续资产的收购工作。届时,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 15 这个阶段出售倍特期货股权,是缺少资金吗,还是有其他新项目 尊敬的投资者,您好!近年来,公司积极实施科技产业转型战略,通过投资并购等手段持续增加科技产业收入占比,并坚定剥离非主业资产。本次出售公司子公司倍特投资持有的倍特期货剩余33.75%股权,有利于改善财务报表结构,将回笼资金用于未来市场前景更优、回报 更高的高科技业务。感谢您的关注!16 对于兄弟公司高投的55%的华鲲振宇股份,会在什么时候进行关联交易给高新发展呢。是否会先交易 尊敬的投资者,您好!高投电子集团已完成收购四川长虹电子控股集团有限公司持有的标的公司22%股权及四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的标的公司3%股权事项的全部对价支付。该次收购完成后,高投电子集团持有标的公司55%股权,成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购,取得标的公司控制权。未来,公司将坚定科技转型升级战略,结合战略规划、行业发展趋势 、标的公司经营情况等因素,并考虑标的公司各方股东意向,在不违反已作出承诺的原则下,继续和其他股东谈判,持