高萌科技年报2023/24

AnnualReport年报2023/24 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofKMLTechnologyGroupLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesontheGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisannualreportmisleading. Thisreport,inbothEnglishandChineseversions,isavailableontheCompany’swebsiteatwww.kml.com.hk. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司以及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所的GEM证券上市规则（“GEM 上市规则”）而刊载，旨在提供有关高萌科技集团有限公司 （“本公司”）的资料；本公司董事（“董事”）愿就本报告共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本年报或其所载任何陈述产生误导。 本报告的英文本及中文本已登载于本公司网站 www.kml.com.hk。 高萌科技集团有限公司•二零二三/二四年年报1 Contents 目录 Page 页次 CorporateInformation3 公司资料 Chairman’sStatement5 主席报告 FinancialHighlights7 财务摘要 ManagementDiscussionandAnalysis8 管理层讨论及分析 DirectorsandSeniorManagement15 董事及高级管理层 ReportofDirectors21 董事会报告 CorporateGovernanceReport40 企业管治报告 IndependentAuditor’sReport56 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome61 综合损益及其他全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition62 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity63 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows64 综合现金流量表 NotestoConsolidatedFinancialStatements66 综合财务报表附注 FinancialSummary132 财务概要 2KMLTechnologyGroupLimited•AnnualReport2023/24 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LukKamMing(Chairman) Mr.LukKwaiLung(appointedasChiefExecutiveOfficeron7August2023) Mr.LukYinCheung Mr.ChanChakLunPhilip(retiredasExecutiveDirectorandceasedtoactasChiefExecutiveOfficeron7August2023) IndependentNon-executiveDirectors Mr.LauOnKwok Mr.LawWingChiStephenDr.TseChiKong Mr.YuWingLokGarry(retiredon7August2023) AuditCommittee Mr.LauOnKwok(Chairman)Mr.LawWingChiStephenDr.TseChiKong RemunerationCommitteeDr.TseChiKong(Chairman)Mr.LauOnKwok Mr.LukKamMing NominationCommitteeMr.LukKamMing(Chairman)Mr.LawWingChiStephenDr.TseChiKong Mr.YuWingLokGarry(ceasedtoacton7August2023) RiskManagementCommittee Mr.LawWingChiStephen(Chairman) Mr.LauOnKwokMr.LukKwaiLungMr.LukYinCheung Mr.ChanChakLunPhilip(ceasedtoacton7August2023)Mr.YuWingLokGarry(ceasedtoacton7August2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.LukKwaiLungMs.WooSiuWai COMPANYSECRETARY Ms.WooSiuWai COMPLIANCEOFFICER Mr.LukYinCheung AUDITORS Ernst&Young CertifiedPublicAccountantsRegisteredPublicInterestEntityAuditor27/F,OneTaikooPlace 979King’sRoad,QuarryBayHongKong 董事会 执行董事 陆鉴明先生（主席） 陆季农先生（于二零二三年八月七日获委任为行政总裁） 陆彦彰先生 陈泽麟先生（于二零二三年八月七日退任执行董事及不再担任行政总裁） 独立非执行董事 刘安国先生罗永志先生谢智刚博士 余永禄先生（于二零二三年八月七日退任） 审核委员会 刘安国先生（主席）罗永志先生 谢智刚博士 薪酬委员会 谢智刚博士（主席）刘安国先生 陆鉴明先生 提名委员会 陆鉴明先生（主席）罗永志先生 谢智刚博士 余永禄先生（于二零二三年八月七日不再任职） 风险管理委员会罗永志先生（主席）刘安国先生 陆季农先生陆彦彰先生 陈泽麟先生（于二零二三年八月七日不再任职）余永禄先生（于二零二三年八月七日不再任职） 法定代表陆季农先生胡劭卉女士 公司秘书 胡劭卉女士 合规主任 陆彦彰先生 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 高萌科技集团有限公司•二零二三/二四年年报3 CorporateInformation 公司资料 REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG B12,G/F ShatinIndustrialCentreSiuLekYuenRoadShatin,NewTerritoriesHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands HONGKONGSHAREREGISTRAR TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PRINCIPALBANKERS TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedDBSBank(HongKong)Limited COMPANY’SWEBSITE www.kml.com.hk STOCKCODE 8065 注册办事处 CricketSquare Hutchi