菱电电控：菱电电控2023年年度报告

公司代码：688667公司简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王和平、主管会计工作负责人吴章华及会计机构负责人（会计主管人员）张岩岩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.85元（含税）。截至2023年末，公司总股本51,812,140股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为人民币14,766,459.90元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略、经营计划、财务状况等前瞻性陈述，乃是基于当前能够掌握的信息与数据对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理53 第五节环境、社会责任和其他公司治理68 第六节重要事项73 第七节股份变动及股东情况103 第八节优先股相关情况110 第九节债券相关情况111 第十节财务报告111 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、菱电电控 指 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京菱控 指 北京菱控电控系统开发有限公司 上海菱控 指 菱控菱电电控（上海）有限公司 梅山灵控 指 宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙） 长江创投 指 长江证券创新投资（湖北）有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 EMS 指 发动机管理系统（EngineManagementSystem），由发动机电子控制单元（ElectronicControlUnit即ECU）及传感器、执行器组成；通过安装在发动机各部位的传感器检测发动机各种工作参数，ECU按照预先设定的控制程序，精确地控制燃油喷射量、喷射时间、点火提前角等，使发动机在各种工况下都能运行在最佳状态，实现最佳动力输出、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排放 ECU 指 发动机电子控制单元（ElectronicControlUnit），是EMS的控制电脑，又称“行车电脑”、“车载电脑”等，是汽车专用微机控制器 电喷件 指 组成EMS的除ECU以外的部件，包括各类执行器和传感器 GCU 指 发电机控制单元（GeneratorControlUnit）用于发电机的变频控制、电压控制，过载保护等 VCU 指 整车控制器（VehicleControlUnit）是电动汽车电控系统的核心部件，它就像是整车的大脑，采集输入信号，输出负载控制信号，协调各个控制系统工作并提供监控检测功能，来为整车的正常运行提供完善的控制逻辑 MCU 指 电机控制器（MotorControlUnit），控制电源与电机之间能量传输的装置，由逆变器和控制器两部分组成，逆变器接收电池输送过来的直流电电能，逆变成三相交流给汽车提供电源，控制器接收电机转速等信号反馈，当发生制动或者加速行为时，控制器控制变频器频率的升降，从而达到加速或减速的目的 T-BOX 指 即Telematics-Box，车联网控制单元，安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器。通过与CAN总线通信，T-Box能够获取车辆核心数据，实现指令与信息的传递，以及车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远程诊断等多种在线应用功能 GDI 指 缸内直喷（GasolineDirectInjection），使用缸内直喷技术的发动机与进气道喷射发动机的主要区别在于汽油喷射的位置不同。进气道喷射发动机上所用的汽油电控喷射系 统，是将汽油喷入进气歧管内，与空气混合成混合气后再通过进气门进入气缸燃烧室内被点燃作功；而缸内直喷发动机是将汽油直接喷注在气缸燃烧室内，空气则通过进气门进入燃烧室与汽油混合成混合气被点燃作功，从而提高燃油的使用效率，达到降耗减排的目的 RDE 指 实际行驶排放（RealDrivingEmission），车辆在实际使用条件下的排放 WLTC 指 WorldwideLight-dutyTestCycle，全球统一轻型汽车测试循环，中国轻型汽车国六排放标准采用WLTC工况，该工况比NEDC工况瞬态工况更多，更接近实际道路驾驶工况，在该工况下，车辆的排放更恶劣、油耗更高，因此对EMS技术要求更高 NEDC 指 NewEuropeanDrivingCycle，新欧洲循环测试，包括4个市区循环工况和1个郊区循环工况，中国国五排放标准及油耗标准采用该工况测试，国六油耗测试沿袭测试方法 国六标准 指 环保部于2016年12月23日发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）及生态环境部于2018年6月28日发布的《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）规定的排放标准。其中轻型汽车国六排放法规分A和B两个阶段实施，A阶段自2020年7月1日实施，B阶段自2023年7月1日实施。根据2018年6月国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前至2019年7月1日实施国六B阶段排放标准 标定 指 根据整车的油耗、排放、经济性和动力性以及驾驶感的各种要求，调整、优化和确定电控系统软件的运行参数、控制参数的整个过程，包括为此而进行的发动机台架、整车标定、“三高”（高温、高寒、高原）试验和实际道路的实验等验证过程 涡轮增压 指 涡轮增压（TurboBoost），是一种利用发动机运转产生的废气能量驱动空气压缩机的技术。涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量，从而提高发动机的功率和扭矩，提高汽车的动力性能 EGR 指 排气再循环（ExhaustGasRecirculation）将汽车内燃机排出气体的一部分导入吸气侧使其再度吸入气缸的技术。主要用于降低汽缸内燃烧温度，抑制氮氧化物（NOx）的生成，并提高热效率 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 公司的中文简称 菱电电控 公司的外文名称 WuhanLincontrolAutomotiveElectronicsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WuhanLincontrol 公司的法定代表人 王和平 公司注册地址 武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号（11） 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号（11） 公司办公地址的邮政编码 430048 公司网址 https://www.whldqc.com/ 电子信箱 ir@lincontrol.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 龚本新 刘文娟 联系地址 武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号 武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号 电话 027-81822580 027-81822580 传真 / / 电子信箱 ir@lincontrol.com ir@lincontrol.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 菱电电控 688667 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 陈晓华、金唯鹏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号8层 签字的保荐代表人 姓名 梁彬圣、郭忠杰 持续督导的期间 2021年3月12日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 100,848.11 71,200.12 41.64 83,468.04 归属于上市公司股东的净利润 4,913.37 6,702.88 -26.70 13,755.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,346.26 4,067.46 -17.73 11,328.50 经营活动产生的现金流量净额 -7,265.55 -3,116.48 不适用 4,138.16 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 159,163.33 151,845.66 4.82 140,642.26 总资产 209,389.27 191,946.04 9.09 176,662.12 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.95 1.30 -26.92 2.84 稀释每股收益（元／股） 0.93 1.28 -27.34 2.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.65 0.79 -17.72 2.34 加权平均净资产收益率（%） 3.19 4.59 减少1.4个百分 点 12.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.17 2.78 减少0.61个百 分点 10.03 研发投入占营业收入的比例（%） 16.36 23.77 减少7.41个百 分点 12.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指