诺德股份：诺德新材料股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600110公司简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2023年年度 1/326 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已实施2023年一季度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）1,735,180,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币173,518,093.20元（含税）。 公司2023年年度末拟不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理42 第五节环境与社会责任65 第六节重要事项69 第七节股份变动及股东情况91 第八节优先股相关情况98 第九节债券相关情况98 第十节财务报告99 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、上市公司、公司 指 诺德新材料股份有限公司 控股股东 指 深圳市诺德产业管理有限公司（原深圳市邦民产业控股有限公司） 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 弘源新材 指 深圳市弘源新材料有限公司 诺德材料 指 深圳市诺德材料科技有限公司（原深圳邦民新材料有限公司） 西藏诺德 指 西藏诺德科技有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 百嘉达 指 深圳百嘉达新能源材料有限公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 惠州电子 指 惠州联合铜箔电子材料有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 深圳禹曦 指 深圳禹曦产业控股有限公司 浙江悦邦 指 浙江悦邦金属材料有限公司 香港百嘉达 指 香港百嘉达新材料有限公司 贵溪鑫锋 指 贵溪鑫锋新材料发展中心（有限合伙） 诺德智慧 指 诺德智慧能源管理有限公司 湖北诺德集团 指 湖北诺德新材料集团有限公司 湖北诺德铜箔 指 湖北诺德铜箔新材料有限公司 湖北诺德锂电 指 湖北诺德锂电材料有限公司 福科产业运营 指 深圳市福科产业运营管理有限公司 天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 禾望电气 指 深圳市禾望电气股份有限公司 万禾天诺 指 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 LG化学 指 隶属LG集团，LGChem.Ltd.，韩国LG电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界500强跨国公司） 常用词语释义 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其下属子公司 ATL 指 宁德新能源科技有限公司 SKI 指 韩国SK集团旗下的能源公司SKInnovation 国开发展基金 指 国开发展基金有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 《诺德新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 股东大会 指 诺德新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 诺德新材料股份有限公司董事会 监事会 指 诺德新材料股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 电解铜箔、锂电铜箔 指 即锂离子电池用电解铜箔，一种阴质性电解材料，是电子信息产业的基础原材料；在锂离子电池领域，电解铜箔用作锂离子电池负极的载体和集流体，是锂离子电池最基本的原材料 锂离子电池、锂电池 指 一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 动力锂电池 指 主要是指用于新能源汽车等领域的锂离子电池，为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高、抗冲击性强及技术要求较高的特点 动力锂电铜箔 指 应用于动力锂电池生产的锂电铜箔 集流体 指 汇集电流的结构或部件，在锂离子电池上主要指的是金属箔 电解液 指 化学电池、电解电容等使用的介质（有一定的腐蚀性），为他们的正常工作提供离子 阴极辊 指 在电解制造铜箔时做为辊筒式阴极，使铜离子沉积在它的表面而成为电解铜 常用词语释义 PCB/印制电路板 指 英文全称“PrintedCircuitBoard”，缩写“PCB”，是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 GWh 指 电功的单位，KWh是度，1GWh=1,000,000KWh 光伏 指 是太阳能光伏发电系统(photovoltaicpowersystem)的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式 储能 指 储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程，通常储能主要指电力储能 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 诺德新材料股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODENEWMATERIALSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 陈立志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王寒朵 程楚楚 联系地址 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层 电话 0755-88911333 0755-88911333 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR@ndgf.net IR@ndgf.net 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.ndgf.net 电子信箱 IR@ndgf.net 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 签字会计师姓名 陈勇、林万锞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49层 签字的保荐代表人姓名 常江、陈华伟 持续督导的期间 2022年3月4日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 4,571,598,482.30 4,709,335,662.27 -2.92 4,445,676,166.83 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,544,647,247.73 4,698,176,991.82 -3.27 4,429,112,061.31 归属于上市公司股东的净利润 27,313,484.06 352,263,162.46 -92.25 405,084,585.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -134,303,633.39 331,847,292.06 -140.47 375,111,092.82 经营活动产生的现金流量净额 -1,071,445,866.82 794,896,055.59 -234.79 1,043,332,001.58 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 6,115,440,133.17 6,275,123,459.80 -2.54 3,840,087,904.20 总资产 15,238,872,730.17 13,972,314,078.40 9.06 8,705,351,412.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期 增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.0166 0.2091 -92.06 0.2899 稀释每股收益（元／股） 0.0166 0.2083 -92.03 0.2899 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0816 0.1970 -141.42 0.2685 加权平均净资产收益率（%） 0.44 6.04 减少5.60个百分点 11.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.16 5.69 减少7.85个百分点 10.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,102,320,359.6 7 1,070,470,81 7.04 1,289,271,07 0.10 1,109,536,235 .49 归属于上市公司股东的净利润 50,209,927