诺德股份：诺德新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）注销2022年度回购方案已回购股份 公司于2024年7月8日召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第二十次会议，于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的11,291,600股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容请详见临时公告2024-057《诺德新材料股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告》。公司于2024年9月26日实施注销，具体内容请详见临时公告2024-088《诺德新材料股份有限公司关于注销已回购股份的实施公告》。 （二）终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权 公司于2024年7月8日召开2024年第一次薪酬与考核委员会会议、第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》， 公司2021年股票期权激励计划中首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达到考核要求，行权条件未成就，此外公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期已到期，因此同意公司对以上合计15,864,840份股票期权进行注销。具体内容请详见临时公告2024-055《诺德新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。 （三）回购公司股份 公司于2024年7月8日召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第二十次会议，于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于维护公司价值及股东权益，回购的资金总额不低于0.5亿元（含）且不超过1亿元（含），回购股份价格不超过人民币4.5元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见临时公告2024-056《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。因公司前次回购专用账户在同步办理注销手续，为避免前后回购专用账户混淆，公司做出了合理的调整，申请开立了新的回购账户用于推进本次回购事项。具体内容详见临时公告2024-082《诺德新材料股份有限公司关于变更股份回购专用证券账户的公告》。2024年10月22日，公司实施首次回购公司股份，具体内容详见临时公告2024-092《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。2024年10月23日，公司本次回购事项完成，实际回购公司股份13,557,800股，具体内容详见临时公告2024-093《诺德新材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。 （四）重大资产重组事项 公司于2024年5月14日召开第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至目前，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。具体内容详见临时公告2024-091《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 合并利润表 2024年1—9月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：陈立志主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：史耀军 合并现金流量表 2024年1—9月 编制单位：诺德新材料股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会2024年10月30日