夏厦精密：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

浙江夏厦精密制造股份有限公司ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、基本术语........................................................................................................8二、专业术语......................................................................................................10 第二节概览................................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人关于符合主板定位要求的说明......................................................20六、发行人的主要财务数据及财务指标..........................................................24七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况..............................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................26九、募集资金用途与未来发展规划..................................................................26 第三节风险因素........................................................................................................28 一、与发行人相关的风险..................................................................................28二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................32 一、发行人的基本情况......................................................................................34二、发行人设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况..............34 三、发行人的股权结构及内部组织机构..........................................................44四、发行人重要子公司、参股公司情况..........................................................46五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................47六、发行人的股本情况......................................................................................50七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................60八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及其履行情况..............................................................................................................67九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况..................................................................................................................67十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动情况..............................................................................................................................68十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况..................................................................................................70十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况......................74十三、持股平台及期权激励计划......................................................................77十四、发行人员工情况......................................................................................81 第五节业务与技术....................................................................................................88 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况..................................................88二、发行人所处行业的基本情况......................................................................97三、发行人销售情况和主要客户....................................................................127四、发行人采购和主要供应商情况................................................................141五、主要固定资产和无形资产........................................................................171六、发行人研发及核心技术情况....................................................................189七、安全生产与环境保护情况........................................................................194 八、境外经营及境外资产情况........................................................................197九、引用第三方数据的资料来源....................................................................197 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................198 一、报告期内经审计的财务报表....................................................................198二、审计意见及关键审计事项........................................................................204三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................207四、分部信息....................................................................................................208五、主要会计政策和会计估计........................................................................209六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表............................................237七、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠............................................239八、报告期主要财务指标................................................................................240九、经营成果分析....................................................................................