易纬集团二零二二/二零二三年报

annualreport 年报 Contents 目录 CorporateInformation2公司资料 FinancialHighlights5财务摘要 ProfileofDirectorsandCompanySecretary6董事及公司秘书履历 ManagementDiscussionandAnalysis10管理层讨论及分析 CorporateGovernanceReport16企业管治报告 ReportoftheDirectors35董事会报告 IndependentAuditor’sReport49独立核数师报告 ConsolidatedFinancialStatements55综合财务报表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 60综合财务报表附注 Five-YearFinancialSummary135五年财务概要 ParticularsofProperty136物业详情 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.WangRong(ChiefExecutiveOfficer) (appointedasexecutivedirectoron13July2023andchiefexecutiveofficeron20September2023) Mr.HuXiongjie(appointedon11October2022andresignedwitheffectfrom13July2023) Mr.LeeWaiSang(resignedwitheffectfrom13December2022) Mr.LeungPakYin(resignedwitheffectfrom13December2022) Ms.LeungMoShanJackie(resignedwitheffectfrom13December2022) Mr.LauKingLok(resignedwitheffectfrom9September2022) Mr.LiangShifeng(appointedon21June2023andresignedwitheffectfrom9August2023) Mr.LamWingHung(appointedon16September2022andresignedwitheffectfrom20September2023) Mr.ZhuShengmao(appointedon20July2023) Non-executiveDirector Mr.TsangHoYin(re-designatedasnon-executivedirectoron20January2023) IndependentNon-executiveDirectors Mr.SoChiHang(resignedwitheffectivefrom20July2023) Mr.HengChingKuenFranklin(resignedwitheffectivefrom20July2023)Mr.TsangHoYin(re-designatedasnon-executivedirectoron20January2023)Ms.LeeKwaiSheung(appointedon20January2023) Mr.TseKwokHing,Henry(appointedon20July2023) Mr.MaJian(appointedon20July2023) Ms.WangQin(appointedon20January2023andresignedwitheffectfrom11July2023) AUDITCOMMITTEE Mr.TseKwokHing(Chairman) Ms.LeeKwaiSheungMr.MaJian REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.LeeKwaiSheung(Chairperson) Mr.MaJian Mr.TseKwokHing,HenryMr.WangRong Mr.TsangHoYin NOMINATIONCOMMITTEE Mr.WangRong(Chairman) Ms.LeeKwaiSheungMr.MaJian Mr.TseKwokHing,Henry 董事会 执行董事 王荣先生（行政总裁）（于二零二三年七月十三日获委任为执行董事并于二零二三年九月二十日获委任为行政总裁） 胡雄杰先生（于二零二二年十月十一日 获委任并自二零二三年七月十三日起辞任）李伟生先生（自二零二二年十二月十三日起辞任）梁伯然先生（自二零二二年十二月十三日起辞任）梁慕珊女士（自二零二二年十二月十三日起辞任）刘敬乐先生（自二零二二年九月九日起辞任） 梁士锋先生（于二零二三年六月二十一日获委任并自二零二三年八月九日起辞任） 林永鸿先生（于二零二二年九月十六日获委任并自二零二三年九月二十日起辞任） 朱圣茂先生（于二零二三年七月二十日获委任） 非执行董事 曾浩贤先生（于二零二三年一月二十日调任非执行董事） 独立非执行董事 苏智恒先生（自二零二三年七月二十日起辞任）幸正权先生（自二零二三年七月二十日起辞任） 曾浩贤先生（于二零二三年一月二十日调任非执行董事）李桂嫦女士（于二零二三年一月二十日获委任） 谢国兴先生（于二零二三年七月二十日获委任）马剑先生（于二零二三年七月二十日获委任） 王琴女士（于二零二三年一月二十日获委任并于二零二三年七月十一日辞任） 审核委员会 谢国兴先生（主席）李桂嫦女士 马剑先生 薪酬委员会 李桂嫦女士（主席）马剑先生 谢国兴先生王荣先生曾浩贤先生 提名委员会 王荣先生（主席）李桂嫦女士 马剑先生谢国兴先生 CorporateInformation 公司资料 RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.TseKwokHing,Henry(Chairman) Ms.LeeKwaiSheungMr.TsangHoYin COMPANYSECRETARIES Mr.LamWingHung(Resignedon20September2023) Mr.AuPakLunPatrick(Appointedon11October2022andresignedon4September2023) Mr.ChowYunCheung(Appointedon4September2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES (forthepurposeoftheRulesGoverningtheListingofSecurities (the“ListingRules”)onTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)) Mr.LamWingHung(Resignedon13July2023) Mr.AuPakLunPatrick(Appointedon11October2022andresignedon4September2023) Mr.WangRong(Appointedon13July2023) Mr.ChowYunCheung(Appointedon4September2023) PRINCIPALBANKERS HSBC 1Queen’sRoadCentralHongKong BankofChina(HongKong)Limited 1GardenRoadCentral HongKong HangSengBank 83DesVoeuxRoadCentralCentral HongKong REGISTEREDOFFICE Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HEADQUARTERANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 9thFloor,OlympiaPlaza255King’sRoad NorthPointHongKong 风险管理委员会 谢国兴先生（主席）李桂嫦女士 曾浩贤先生 公司秘书 林永鸿先生（于二零二三年九月二十日辞任） 区柏仑先生（于二零二二年十月十一日获委任于二零二三年九月四日辞任） 周润璋先生（于二零二三年九月四日获委任） 授权代表 （就香港联合交易所有限公司 （“联交所”）证券上市规则 （“上市规则”）而言） 林永鸿先生（于二零二三年七月十三日辞任） 区柏仑先生（于二零二二年十月十一日获委任于二零二三年九月四日辞任） 王荣先生（于二零二三年七月十三日获委任）周润璋先生（于二零二三年九月四日获委任） 主要往来银行 汇丰银行 香港 皇后大道中1号 中国银行（香港）有限公司 香港中环 花园道1号 恒生银行 香港中环 德辅道中83号 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港北角 英皇道255号国都广场9楼 INDEPENDENTAUDITOR BDOLimited CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor 25thFloor WingOnCentre 111ConnaughtRoadCentralHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands BRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINHONGKONG TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong COMPANYWEBSITE www.crosstec.com.hk PLACEOFLISTING TheStockExchangeofHongKongLimited STOCKCODE 3893 独立核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司执业会计师及公众利益实体核数师香港 干诺道中111号永安中心 25楼 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网址 www.crosstec.com.hk 上市地点 香港联合交易所有限公司 股份代号 3893 FinancialHighlights 财务摘要 Percentage Fortheyearended30JuneChange截至六月三十日止年度百分比变动20232022% HK$’000 HK$’000 千港元 千港元 Revenue 收入 48,004 40,006 20.0 Gross(loss)/profit 毛（损）╱利 (11,418) 11,651 (198.0) Lossfortheyear 年内亏损 (53,556) (21,888) (144.7) TotalAssets 资产总额 59,469 48,472 22.7 CapitalDeficiency 资本亏绌 (54,097) (12,424) (335.4) KeyFinancialRatios 主要财务比率 Grossprofitmargin 毛利率 N/A不适用 29.1% Netprofitmargin