易纬集团二零二三/二零二四年报

ANNUALREPORT 年报 2023/2024 Contents目录 CorporateInformation2公司资料 FinancialHighlights5财务摘要 ProfileofDirectorsandCompanySecretary6董事及公司秘书履历 ManagementDiscussionandAnalysis10管理层讨论及分析 CorporateGovernanceReport16企业管治报告 ReportoftheDirectors34董事会报告 IndependentAuditor’sReport47独立核数师报告 ConsolidatedFinancialStatements54综合财务报表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 59综合财务报表附注 Five-YearFinancialSummary144五年财务概要 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.WangRong(ChairmanandChiefExecutiveOfficer)(appointedasexecutivedirectoron13July2023, chiefexecutiveofficeron20September2023andchairmanon23November2023) Mr.HuXiongjie(resignedwitheffectfrom13July2023) Mr.LiangShifeng(resignedwitheffectfrom9August2023) Mr.LamWingHung(resignedwitheffectfrom20September2023) Mr.ZhuShengmao(appointedon20July2023andresignedon15January2024) Mr.CuiQingbo(appointedon23November2023) Non-executiveDirector Mr.TsangHoYin IndependentNon-executiveDirectors Mr.SoChiHang(resignedwitheffectfrom20July2023) Mr.HengChingKuenFranklin(resignedwitheffectfrom20July2023) Ms.LeeKwaiSheung Mr.TseKwokHing,Henry(appointedon20July2023) Mr.MaJian(appointedon20July2023) Ms.WangQin(resignedwitheffectfrom11July2023) AUDITCOMMITTEE Mr.TseKwokHing,Henry(Chairman) Ms.LeeKwaiSheungMr.MaJian REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.LeeKwaiSheung(Chairperson) Mr.MaJian Mr.TseKwokHing,HenryMr.WangRong Mr.TsangHoYin NOMINATIONCOMMITTEE Mr.WangRong(Chairman) Ms.LeeKwaiSheungMr.MaJian Mr.TseKwokHing,HenryMr.TsangHoYin 董事会 执行董事 王荣先生（主席兼行政总裁）（于二零二三年七月十三日获委任为执行董事，于二零二三年九月二十日 获委任为行政总裁并于二零二三年十一月二十三日获委任为主席） 胡雄杰先生（自二零二三年七月十三日起辞任）梁士锋先生（自二零二三年八月九日起辞任）林永鸿先生（自二零二三年九月二十日起辞任）朱圣茂先生（于二零二三年七月二十日获委任并 于二零二四年一月十五日辞任） 崔清波先生（于二零二三年十一月二十三日获委任） 非执行董事 曾浩贤先生 独立非执行董事 苏智恒先生（自二零二三年七月二十日起辞任）幸正权先生（自二零二三年七月二十日起辞任）李桂嫦女士 谢国兴先生（于二零二三年七月二十日获委任）马剑先生（于二零二三年七月二十日获委任）王琴女士（自二零二三年七月十一日起辞任） 审核委员会 谢国兴先生（主席）李桂嫦女士 马剑先生 薪酬委员会 李桂嫦女士（主席）马剑先生 谢国兴先生王荣先生曾浩贤先生 提名委员会 王荣先生（主席）李桂嫦女士 马剑先生谢国兴先生曾浩贤先生 RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.TseKwokHing,Henry(Chairman) Ms.LeeKwaiSheungMr.TsangHoYin COMPANYSECRETARIES Mr.LamWingHung(resignedon20September2023)Mr.AuPakLunPatrick(resignedon4September2023)Mr.ChowYunCheung(appointedon4September2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES (forthepurposeoftheRulesGoverningtheListingofSecurities (the“ListingRules”)onTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)) Mr.LamWingHung(resignedon13July2023) Mr.AuPakLunPatrick(resignedon4September2023) Mr.WangRong(appointedon13July2023) Mr.ChowYunCheung(appointedon4September2023) PRINCIPALBANKERS HSBC 1Queen’sRoadCentralHongKong BankofChina(HongKong)Limited 1GardenRoadCentral HongKong ChinaCITICBankInternationalLimited 61–65DesVoeuxRoadCentralHongKong REGISTEREDOFFICE Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HEADQUARTERANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit1301,13/F,TechnologyPlaza,651King’sRoad,HongKong CorporateInformation 公司资料 风险管理委员会 谢国兴先生（主席）李桂嫦女士 曾浩贤先生 公司秘书 林永鸿先生（于二零二三年九月二十日辞任）区柏仑先生（于二零二三年九月四日辞任）周润璋先生（于二零二三年九月四日获委任） 授权代表 （就香港联合交易所有限公司 （“联交所”）证券上市规则 （“上市规则”）而言） 林永鸿先生（于二零二三年七月十三日辞任）区柏仑先生（于二零二三年九月四日辞任）王荣先生（于二零二三年七月十三日获委任）周润璋先生（于二零二三年九月四日获委任） 主要往来银行 汇丰银行 香港 皇后大道中1号 中国银行（香港）有限公司 香港中环 花园道1号 中信银行国际股份有限公司 香港 德辅道中61–65号 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港英皇道651号科汇中心13楼1301室 INDEPENDENTAUDITOR CLPartnersCPALimited CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor Unit3203A-5,32/F.,Tower2,LippoCentre,89Queensway,Admiralty,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands BRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINHONGKONG TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong COMPANYWEBSITE www.crosstec.com.hk PLACEOFLISTING TheStockExchangeofHongKongLimited STOCKCODE 3893 独立核数师 先机会计师行有限公司 执业会计师及公众利益实体核数师 香港金钟 金钟道89号力宝中心第2座32楼3203A-5室 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网址 www.crosstec.com.hk 上市地点 香港联合交易所有限公司 股份代号 3893 FinancialHighlights 财务摘要 Percentage Fortheyearended30JuneChange截至六月三十日止年度百分比变动20242023% HK$’000 HK$’000 千港元 千港元 Revenue 收入 73,811 48,004 53.8% Grossprofit/(loss) 毛利╱（损） 14,764 (11,418) N/A不适用 Lossfortheyear 年内亏损 (13,044) (53,556) (75.6%) TotalAssets 资产总额 63,613 59,469 7.0% CapitalDeficiency 资本亏绌 (44,427) (54,097) (17.9%) KeyFinancialRatios 主要财务比率 Grossprofitmargin 毛利率 20.0% N/A不适用 Netprofitmargin 纯利率 N/A不适用 N/A不适用 Returnonequity 权益回报 N/A不适用 N/A不适用 Returnontotalassets 总资产回报 N/A不适用 N/A不适用 Currentratio 流动比率 0.74 0.81 Quickratio 速动比率 0.74 0.81 Gearingratio 资产负债比率 (1.88) (1.31) DIRECTORSANDCOMPANYSECRETARY TheBoardcurrentlyconsistsofsixDirectors,comprisingtwoexecutiveDirectors,onenon-executivedirectorandthreeindependentnon-executiveDirectors.ThefollowingsetsouttheinformationabouttheDirectorsandthecompanysecretary: EXECUTIVEDIRECTORS Mr.WangRong(“Mr.Wang”),aged41,wasappointedasexecutivedirector,chiefexecutiveofficerandchairmanon13July2