远见控股二零二三年年报

远见控股有限公司 于开曼群岛注册成立之有限公司）股份代号：862 年报 2023 目录 目录 02公司资料 03主席报告 07企业管治报告 20董事简历 22董事会报告 32独立核数师报告 38财务报表 111五年财务概要 112投资物业一览表 公司资料 董事会 执行董事 鲁连城先生（主席）何厚锵先生 翁绮慧女士鲁士奇先生鲁士伟先生 非执行董事 鲁士中先生（于二零二三年三月十七日获委任） 独立非执行董事 徐庆全先生太平绅士刘伟彪先生 李企伟先生 公司秘书 邓志基先生 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 姚黎李律师行 主要往来银行 大众银行（香港）有限公司 审核委员会 刘伟彪先生（主席）徐庆全先生太平绅士李企伟先生 薪酬委员会 刘伟彪先生（主席）徐庆全先生太平绅士李企伟先生 提名委员会 鲁连城先生（主席）刘伟彪先生 徐庆全先生太平绅士李企伟先生 注册办事处 ThirdFloor,CenturyYardCricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 九龙湾常悦道13号瑞兴中心 9楼902室 主要股份过户登记处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor,CenturyYard CricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 862 网址 www.visionvalues.com.hk 主席报告 致各位股东： 本人谨代表董事会（“董事会”）向股东提呈远见控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年六月三十日止年度（“本财政年度”）之全年业绩。 财务业绩摘要 •于本财政年度的收入为400,700,000港元（二零二二年：127,100,000港元）。 •本公司拥有人应占亏损为10,000,000港元（二零二二年：37,500,000港元）。 •本公司拥有人应占每股基本亏损为0.26港仙（二零二二年：0.96港仙）。 管理层讨论及分析 业务回顾 1.网络解决方案及项目服务（“网络及项目”） 于本财政年度，网络及项目的收入为13,400,000港元（二零二二年：9,100,000港元），较上一财政年度增加约 47.4%。来自网络及项目的收入明细如下： (i)电讯解决方案为400,000港元（二零二二年：1,600,000港元）； (ii)企业解决方案为2,000,000港元（二零二二年：2,500,000港元）； (iii)项目服务为9,900,000港元（二零二二年：4,100,000港元）；及 (iv)系统维护为1,100,000港元（二零二二年：900,000港元）。 收入较上一财政年度增加，乃主要由于与将军澳医院有关之项目已于本财政年度完工并确认合约费用6,900,000港元。 于本财政年度末，手头项目总额约为5,100,000港元（二零二二年：8,000,000港元）。其中，2,100,000港元属于项目服务、1,400,000港元属于解决方案销售，1,600,000港元属于维护服务。 主席报告（续） 2.物业投资 本集团投资物业的政策乃持有为赚取租金及╱或资本增值。为遵循该政策，管理层将不时检讨本集团的物业组合。本财政年度之收入为6,100,000港元（二零二二年：6,300,000港元）。于二零二三年六月三十日，除位于香港湾仔豫港大厦17楼的商业楼宇外，投资物业已悉数出租。 于二零二三年初重新开放边境后，香港逐步恢复正常。然而，由于市场气氛疲弱，写字楼物业租户仍抱持审慎态度。 3.勘探及评估矿产资源 FVSPLLC（“FVSP”，本公司间接拥有51%权益之附属公司）持有编号为MV-021621的采矿许可证，涵盖蒙古约为7,120公顷的黄金量及其他矿产资源量。 于本财政年度，FVSP完成了二零二二年勘探计划，并为编制二零二三年勘探计划收集所有必要数据。二零二三年勘探计划的目标是通过地质及化学调查发现及确定许可证所涵盖区域内新的地质及化学异常情况；通过物理勘查，确定异常的深部特征；根据所有研究及技术成果，创建找矿模型，设计及建造钻探项目以核实异常，以期发现及识别区域内的更多矿体，并进一步扩大搜寻成果。我们的勘查及勘探技术手段包括地质测量、岩屑化学勘探、3D静电测量、音频地磁测探、挖沟、钻探及综合研究等。二零二三年勘探计划的预算约为2,400,000美元。实际现场勘探工作于二零二三年七月初开始，预计于二零二三年十月前后完成。 4.私人飞机管理服务（“私人飞机管理”） 于本财政年度末，私人飞机管理分部根据飞机管理合约管理三架私人飞机（二零二二年：三架），根据专门管理合约管理一架（二零二二年：两架）飞机。本财政年度的收入约为29,100,000港元（二零二二年：28,400,000港元）。私人飞机管理业务保持稳定。 于本财政年度结束后，私人飞机管理分部订立一份新的私人飞机管理合约。 5.物流业务 本集团的物流业务由一间间接非全资附属公司（“合资公司”）开展。合资公司由本集团实益拥有60%权益，余 下40%权益由独立第三方拥有。合资公司的业务范围涵盖新疆边境的甩挂运输；矸石回填以及精煤及其副产品之专线运输。 尽管新疆于二零二二年十月至二零二二年十二月初期间收紧疫情防控措施，合资公司于本财政年度表现稳健。本财政年度的收入为352,100,000港元（二零二二年：83,300,000港元）。合资公司于本财政年度处理的货运量约为1,357,000吨（二零二二年：658,000吨）。于本财政年度末，合资公司有51辆卡车。此外，合资公司亦雇用六家外判承包商的车队。 主席报告（续） 财务回顾 1.业绩分析 收入 于本财政年度，本集团之收入增加至400,700,000港元（二零二二年：127,100,000港元）。本集团收入约87.9% （二零二二年：65.5%）来自物流业务，7.3%（二零二二年：22.4%）来自私人飞机管理服务及3.3%（二零二二年： 7.2%）来自网络及项目。其余收入来自物业投资。 投资物业之公平值收益 本集团于本财政年度末的投资物业公平值乃由独立合资格估值师估值。账面值增加净额包括(i)投资物业的公平值收益3,800,000港元（二零二二年：4,300,000港元）及(ii)于中国之投资物业的货币换算亏损3,100,000港元（二零二二年：1,100,000港元）。投资物业之公平值收益来自本集团于香港之商业物业组合。 雇员福利开支 雇员福利开支净增加乃主要由于计入新成立的物流服务业务的全年业绩（于上一财政年度仅营运约六个月）及本财政年度并无产生以股份为基础的付款开支。 融资成本 于本财政年度，融资成本为7,300,000港元（二零二二年：2,400,000港元）。融资成本增加乃主要由于来自一名董事的贷款增加以拨付经营活动所用现金净额以及偿还一笔银行定期贷款。 2.流动资金及财务资源 于二零二三年六月三十日，本集团有由本公司主席兼董事鲁连城先生（“鲁先生”）提供的循环备用融资合共 140,000,000港元。于二零二三年六月三十日，本集团已自该融资提取98,200,000港元。该融资的到期日为二零二五年六月三十日。 3.负债水平 于二零二三年六月三十日，本集团的资本负债比率为37.9%（二零二二年：18.9%），乃按本集团总借款占总资产的比率计算。 4.外汇 本集团的主要业务位于香港、中国及蒙古。本集团的资产及负债主要以港元、美元及人民币计值。本集团并无外币对冲政策。然而，本集团管理层持续监控外汇风险，并将于有需要时考虑对冲重大货币风险。 5.或然负债 于二零二三年六月三十日，本集团概无重大或然负债（二零二二年：无）。 主席报告（续） 业务前景及发展 在访港旅游业和本地需求强劲复苏带动下，二零二三年第一季度香港经济明显改善。实质本地生产总值恢复增长，第一季度同比增长2.7%。然而，货物出口仍然疲弱。经济增长势头于二零二三年第二季度有所减弱。第二季度进出口均录得双位数跌幅，分别下跌16.1%及15.3%。实质本地生产总值同比仅增长1.5%。除二零二三年第二季度香港经济复苏乏力外，近年来，在地缘政治紧张局势加剧、中美关系紧张及俄乌战争的阴霾下，全球经济及金融分化加剧。在此背景下，香港商界在进行新投资及╱或业务扩张方面极为审慎。因此，董事会预计网络及项目以及物业投资业务仍将面临不利因素。 物流业务方面，合资公司于二零二三年三月与蒙古能源有限公司（“蒙古能源”）订立物流服务框架协议（二零二三年至二零二六年）（“框架协议”），自二零二三年四月一日起至二零二六年三月三十一日止期间三个年度各年的年度收入上限分别为人民币292,500,000元、人民币365,600,000元及人民币457,000,000元。鲁先生（本公司之主要股东，主席及执行董事）亦是蒙古能源之主要股东，主席及执行董事。蒙古能源之独立股东于二零二三年四月二十一日批准框架协议。签订框架协议可为合资公司带来充足的业务量，并使合资公司在新疆物流市场站稳脚跟。 致谢 本人谨藉此机会代表董事会向所有对本集团作出宝贵贡献的管理人员及同事致以衷心谢意。此外，本人亦谨此感谢尊贵的股东、客户及业务伙伴对本集团的鼎力支持。 鲁连城 主席 香港，二零二三年九月十八日 企业管治报告 企业管治常规 董事会认同维持高水平之企业管治常规对保障及提升股东利益之重要性。董事会及本公司管理层有共同维护股东利益及本集团可持续发展之责任。董事会亦认为，良好的企业管治常规可促进公司在稳健的管治架构下迅速发展，并加强股东及投资者之信心。 于本财政年度，本公司已采纳并遵守香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）附录十四所载的企业管治守则（“企业管治守则”）之原则及守则条文，惟下列偏离情况除外： i.企业管治守则之守则条文第C.2.1条订明，主席与行政总裁（“行政总裁”）之角色应有所区分，并不应由一人同时兼任。 鲁先生为本公司主席，同时亦履行行政总裁之责任。鲁先生具备领导董事会所需之领袖才能，并对本集团业务有丰富知识。董事会认为，现有架构能促进本公司有效制订及实施策略，对本公司而言更为合适。 ii.企业管治守则之守则条文第F.2.2条订明，董事会主席应出席本公司的股东周年大会（“股东周年大会”）。 董事会主席因其他公务在身而未出席二零二二年股东周年大会。本公司之审核委员会及薪酬委员会主席主持了二零二二年股东周年大会并回答股东之提问。本公司之股东周年大会为董事会与股东提供沟通渠道。除股东周年大会外，股东可透过本公司网站所列示的联络方式与本公司沟通。 企业管治报告（续） 遵守证券交易的标准守则 本公司已采纳董事进行证券交易之自订守则（“守则”），其条款不较上市规则附录十所载有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）宽松。守则已于各董事初次获委任时及经不时修订或重列后送交彼等。 本公司亦就可能掌握本公司未公开内幕消息之本集团相关雇员进行证券交易订立书面指引（“雇员指引”），其条款不较标准守则宽松。于本财政年度，本公司并无发现有雇员不遵守雇员指引之情况。 于紧接年度业绩刊发日期（包括该日）前六十日期间或由相关财政年度结束至年度业绩刊发日期（包括该日）期间（以较短者为准），全体董事及相关雇员不得买卖本公司之证券及衍生产品，直至该等业绩刊发为止。 于紧接半年业绩刊发日期（包括该日）前三十日期间或由相关财政季度或半年期间结束至半年业绩刊发日期（包括该日）期间（以较短者为准），全体董事及相关雇员不得买卖本公司之证券及衍生产品，直至该等业绩刊发为止。 公司秘书将于有关期间开始前向全体