澳至尊年报2022-2023

目录 2 3 14 17 24 29 45 60 91 98 99 101 102 104 189 190 公司资料释义 主席报告 管理层讨论及分析董事及高级管理层企业管治报告 董事会报告 环境、社会及管治报告独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注投资物业详情 五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 蔡志辉先生（主席兼联席行政总裁）何家敏女士（副主席兼联席行政总裁）何俊杰先生 区俊杰先生 独立非执行董事 陆定光教授高铭坚先生尹祖伊博士 审核委员会 高铭坚先生（主席）尹祖伊博士 陆定光教授 提名委员会 陆定光教授（主席）尹祖伊博士 蔡志辉先生 薪酬委员会 尹祖伊博士（主席）高铭坚先生 蔡志辉先生 公司秘书 邓颖珊女士 授权代表蔡志辉先生邓颖珊女士 独立核数师 华融（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 铜锣湾 高士威道8号航空大厦8楼 律师 李智聪律师事务所 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司招商永隆银行有限公司 注册办事处 Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 九龙观塘鸿图道83号 东瀛游广场28楼E室 主要股份过户及登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 股份过户及登记分处宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号 21楼2103B室 上市资料 上市地点：香港联合交易所有限公司主板股份代号：2031 每手买卖单位：5,000股股份 公司网站 www.ausupreme.com 年报2022-23澳至尊国际控股有限公司2 释义 于本年报内“主席报告”、“管理层讨论及分析”、“董事及高级管理层”、“企业管治报告”、“董事会报告”、 “环境、社会及管治报告”及“投资物业的详情”等节，除文义另有所指外，下列词汇分别具有以下涵义： “股东周年大会” 指 本公司的股东周年大会 “组织章程细则” 指 本公司的组织章程细则，经不时修订、补充或以其他方式修改 “联系人” 指 根据上市规则所赋予的涵义 “审核委员会” 指 董事会的审核委员会 “澳至尊”或“本公司” 指 澳至尊国际控股有限公司，于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其已发行股份于联交所主板上市及买卖（股份代号：2031） “Beatitudes” 指 BeatitudesInternationalLtd.，于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为本公司的控股股东 “董事会” 指 董事会 “企业管治守则” 指 上市规则附录14所载的企业管治守则 “主席” 指 董事会主席 “紧密联系人” 指 根据上市规则所赋予的涵义 “联席行政总裁” 指 本公司联席行政总裁 “公司秘书” 指 本公司的公司秘书 “控股股东” 指 根据上市规则所赋予的涵义 “COVID-19” 指 2019年新型冠状病毒病 “董事” 指 本公司董事 “股东特别大会” 指 本公司的股东特别大会 3澳至尊国际控股有限公司年报2022-23 释义 “GMP” 指 生产质量管理规范—一套全球药品制造业采用的质量保证方法以确保产品能根据适当的质量标准贯彻生产及监控 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “HACCP” 指 风险分析及重要管制点—一种科学及有系统的方法用以识别、评审及控制食物生产过程中的风险。通过HACCP系统，食物安全控制集成至工序的设计中而非依赖终端产品测试 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港”或“香港特别行政区” 指 中国香港特别行政区 “独立非执行董事” 指 独立非执行董事 “上市” 指 已发行股份于联交所主板上市 “上市日期” 指 2016年9月12日，其已发行股份于联交所主板初次上市的日期 “上市规则” 指 联交所证券上市规则 “澳门” 指 中国澳门特别行政区 “《标准守则》” 指 上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “蔡先生” 指 执行董事、主席及联席行政总裁蔡志辉先生 “何女士”或“蔡太太” 指 执行董事、副主席、联席行政总裁及蔡先生的配偶何家敏女士 “大纲及细则” 指 本公司的组织章程大纲及组织章程细则 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “中国”或“中国内地” 指 中华人民共和国 “招股章程” 指 本公司日期为2016年8月30日的招股章程 年报2022-23澳至尊国际控股有限公司4 释义 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “SGS” 指 通用检测认证有限公司，一间提供检验、鉴定、测试及认证服务的公司 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “附属公司” 指 根据上市规则所赋予的涵义 “澳洲药品管理局” 指 澳洲药品管理局 “信基” 指 信基国际企业有限公司，从事零售及批发健康及个人护理产品的本公司主要全资附属公司 “副主席” 指 董事会副主席 “本年度”或 “回顾年度” 指 截至2023年3月31日止年度 “2022年度” 指 截至2022年3月31日止年度 “%” 指 百分比 本年报以中英文编制。中英文版本如有歧异，概以本年报之英文版本为准。 5澳至尊国际控股有限公司年报2022-23 澳至尊国际控股有限公司（2031.HK） 专营优质健康补充品及个人护理产品。产品通过多个国际认证，如澳洲药品管理局TGA等，由国际GMP标准厂房制造，并通过SGS及本地第三方权威机构检测认证，荣获“香港卓越名牌”及连续15年荣获香港旅游发展局认可优质商户。澳至尊业务持续稳健发展，经营之产品深得香港及亚洲各地的市场支持。 ▲澳至尊创办人蔡志辉先生及蔡何家敏女士主持上市敲锣仪式 企业愿景Vision 凭着坚守真理、实践公义和关爱文化的信念，澳至尊创建优秀及卓越的团队，为所有关注身体健康的人士提供优质的保健及个人护理产品和专业服务，成为亚太地区之业界翘楚。 ▲董事会成员 年报2022-23澳至尊国际控股有限公司 6 企业使命Mission 真理：坚持正直和良知的营运原则，全体同事守法循规，为商界树立美好的榜样。公义：创建公义及公正的营商环境，全体同事互相督导，为企业确立合理的制度。关爱：营造关怀和爱心的企业文化，全体同事彼此扶持，为社会创建关爱的文化。 中国 香港 澳门 新加坡 销售渠道 线下销售-专门店、寄售专柜及体验店 凭着优良的品质、专业的服务、关爱的企业文化，本集团成功在香港奠下稳固基础。截至2023年3月31日，本集团于香港、澳门及新加坡拥有17间专门店及60个寄售专柜，并于深圳开设跨境电商体验店，以及先后在中国内地、澳门和新加坡设有附属公司。如今，澳至尊已成为亚洲知名保健品牌，受到亚太地区广大消费者的青睐。 在线销售-网络平台 澳至尊市场策略日趋多元化，近年大力发展本地及跨境电子商贸。随着新零售时代的发展，澳至尊持续推动网上销售，不断优化澳至尊官方网站及度身订造澳至尊app，贴合潮流趋势，让顾客尽享网购便捷新体验。为提升顾客的忠诚度及推动网络销售，我们加添了 “Omnichat”宣传软件，增加与顾客之间的互动和沟通，实时精准推送宣传优惠。 澳至尊近年除了深化与各地知名网购平台的合作，更加入互动性极强的直播带货。合作电商平台也不断扩充，当中包括香港的HKTVmall、AlipayHKeShop、邻住买、狮生活、香港猫、 日本城、TheClub及Black&WhiteBeauty等；中国内地的天猫丶京东、拼多多、考拉、唯品会、小红书、抖音、微商城及有赞商城；以及东南亚着名网购平台Lazada及Shopee，让我们的品牌于市场的渗透率得到极速提升。 7澳至尊国际控股有限公司年报2022-23 携手共建美好未来 澳至尊集团凭着以人为本的宗旨，多年来致力履行社会责任，利用自身广泛资源和网络，携手各界透过不同形式积极回馈社会，共创美好香港。 支持禁毒守护青少年 近年青少年吸毒或涉及毒品的罪案愈来愈多，澳至尊坚决支持禁毒，携手各界守护青少年健康人生。今年4月，澳至尊创办人及主席蔡志辉先生（下称“蔡先生”）出席第二届禁毒领袖学院启动礼，再次从香港警务处处长萧泽颐先生手上接过禁毒领袖学院的首席会长委任状 蔡先生连续两年获委任为禁毒领袖学院首席会长 ，为守护和谐社会培育青少年禁毒领袖而努力。于今年3月，蔡先生获圣公会圣西门吕明才中学邀请，与同学分享正向思维和禁毒知识。2022年12月，身兼旺角区少年警讯名誉会长的蔡先生担任西九龙旺角警区JPC禁毒宣传片的嘉宾，向广大青少年传达“对毒品说不”的正面信息。 蔡先生积极参与不同活动，推广正面信息，回馈社会。 积极运动鼓励健康生活态度 运动作为澳至尊企业文化的核心元素之一，本集团对内积极组织各类型体育活动，对外透过赞助及参与社区运动项目，支持本地体育发展，鼓励社区创建健康生活态度。 年报2022-23澳至尊国际控股有限公司8 本集团主席蔡先生是一名运动爱好者，日理万机的他还拥有空手道黑带、教练和裁判的身份。今年3月，蔡先生担任中国香港空手道总会选拔赛的裁判，为挑选今年度出战亚洲赛及东亚赛 的香港代表出一分力。 本集团积极组织员工及员工家属参与多元体育活动，包括跑步、行山、专业伸展锻练等，贯彻 坚毅精神之余，亦有助促进工作与家庭生活平衡。 9 澳至尊国际控股有限公司年报2022-23 2023年3月，蔡先生参加日本东京马拉松， 即使慈善名额抢破头，依然为善不甘后人。 2023年3月，蔡先生参加深圳宝安 马拉松，现场气氛激昂！ 2023年4月，作为香港圣约翰救伤队会长的蔡先生，以英国圣约翰救伤队 跑手代表身份参加伦敦马拉松，为慈善不遗余力。 本集团成立信基空手道道场推广空手道运动，培育出众多优秀运动健儿，在本地公开赛事中取得骄人成绩。年初，信基学员在全港空手道青少年大赛中勇夺搏击冠军及套拳亚军；在香港空手道超级联赛中，分别夺得亚军及季军；2022年8月，夺 得2021-2022年度全港校际空手道大赛中学男子组季军。同期，澳至尊全力赞助及支持由中国香港空手道总会举办的全港校际空手道大赛【澳至尊杯】。 培育栋梁关爱学子 青少年是未来社会的栋梁，社会不断进步有赖于青年的发展。澳至尊多年来重视青少年教育，多次参与院校各类型讲座，并为有经济困难的学子提供援助。 2023年2月，蔡先生获东涌灵粮堂怡文中学邀请担任生命教育讲座嘉宾，分享如何克服困难和面对失败的经验。 2023年1月，蔡先生继续为香港中文大学担任香港中文大学师友计划导师。2022年11月，捐赠款项予慈善机构爱基金，为中国数以千万的留守儿童提供更好的教育及生活环境。2022年8月，蔡先生在iMBA智富商荟启动礼的专访中，就未来香港青年人的发展及大湾区的各种机遇提供意见。2022年8月，董之英纪念中学师生们参观考察澳至尊专门店，学习品牌营运模式和销售策略，以及了解健康食品的市场发展趋势。 职场福音心灵良药 商场如战场，企业间竞争激烈，而职场同样是一个没有硝烟的战场，竞争残酷。本集团时常举办不同类型的活动，如电影观赏、演唱会、福音午餐会、幸福小组等，邀请员工及员工家属一同参与，为生活及工作注入满满正能量。于今年4月，我们邀请了香港公司及国内分公司逾百位员工及其家属，观看关心妍于红馆举办的“Shine妍亮福音演唱会”，滋润心灵。 年报2022-23澳至尊国际控股有限公司10 蔡先生热心分享营商经验及职场上的美好见证，鼓励听众在工作岗位上竭力尽责，