嘉利国际二零二二/二零二三年年报

ANNUALREPORT 年报 2022/23 务实．稳健．创新 PRAGMATIC．STABLE．INNOVATIVE 务实.稳健.创新 “务实、稳健、创新”乃本集团持续发展的理念，为股东提供丰硕回报。 务实：营运以“实事求是、与时俱进、求真务实、谨慎谋划”的原则； 稳健：持续投资工业，并以“积跬步、累小流”的步伐，维持财务稳健、砥砺前行； 创新：我们不断尝试新想法和应用，对技术、产品、服务及流程的创新改进，为客户创造新价值。 PRAGMATIC. STABLE. INNOVATIVE “Pragmatic,Stable,Innovative”arethephilosophyforthesustainabledevelopmentoftheGroupinordertoprovidefruitfulreturnforshareholders. Pragmatic:TheGroupisoperatedunder“seekingtruthfromfacts,advancingwiththetimes,seeingpragmatic,planningprudently”principles; Stable:Wecontinuetoinvestinindustrialsector,followingtheapproachof“accumulatingsmallstepsandgatheringsmallstreams”,inordertomaintainfinancialstabilityandpersevereinmovingforward; Innovative:Weconstantlytryoutnewideasandapplicationsbyinnovatingandimprovingtechniques,products,servicesandprocessesinordertocreatenewvalueforcustomers. Contents 目录 CorporateInformation 2 公司资料KeyInformationforShareholders 4 主要股东资料CorporateCalendar 6 企业大事日志FinancialHighlights 8 财务概要Chairman’sStatement 11 主席报告CorporateGovernanceReport 30 企业管治报告书SeniorManagementProfile 62 高级管理人员之个人资料ReportoftheDirectors 68 董事会报告IndependentAuditor’sReport 101 独立核数师报告ConsolidatedFinancialStatements 110 综合财务报表Five-YearFinancialSummary 275 五年财务摘要 CorporateInformation 公司资料 REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS 9thFloor SoutheastIndustrialBuilding611–619CastlePeakRoadTsuenWan NewTerritoriesHongKong WEBSITE www.karrie.com DIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.HOCheukFai(Chairman&CEO) Ms.CHANMingMui,SilviaMr.ZHAOKai Mr.CHANRaymond Non-executiveDirectors Mr.HOCheukMing (Non-executiveDirectorandDeputyChairman) Mr.HOKaiMan IndependentNon-executiveDirectors Mr.FONGHoiShingMr.YAMChungShingDr.LAUKinWah AUDITCOMMITTEE Mr.FONGHoiShing(Chairman) Mr.HOCheukMingMr.YAMChungShingDr.LAUKinWah REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.YAMChungShing(Chairman) Mr.HOCheukMingDr.LAUKinWah 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港新界荃湾 青山公路611–619号东南工业大厦 9楼 网址 www.karrie.com 董事 执行董事 何焯辉先生（主席兼行政总裁）陈名妹小姐 赵凯先生陈毅文先生 非执行董事 何卓明先生 （非执行董事兼副主席） 何启文先生 独立非执行董事 方海城先生任重诚先生刘健华博士 审核委员会 方海城先生（主席）何卓明先生 任重诚先生刘健华博士 薪酬委员会 任重诚先生（主席）何卓明先生 刘健华博士 2KARRIEINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED嘉利国际控股有限公司 CorporateInformation 公司资料 NOMINATIONCOMMITTEE Mr.YAMChungShing(Chairman) Mr.HOCheukMingDr.LAUKinWah COMPANYSECRETARY Mr.TANGWingFai AUDITOR KPMG CertifiedPublicAccountants PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththeAccountingandFinancialReportingCouncilOrdinance 8thFloorPrince’sBuilding10ChaterRoad Central,HongKong LEGALADVISER WINSTON&STRAWN 6thFloorHenleyBuilding 5Queen'sRoadCentralHongKong PRINCIPALBANKERS HangSengBank TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited TheBankofEastAsia,Limited StandardCharteredBank(HongKong)LimitedChinaConstructionBank(Asia) MizuhoBank,Ltd. SumitomoMitsuiBankingCorporation PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MUFGFundServices(Bermuda)Limited4/F.,NorthCedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedRooms1712–1716,17thFloor HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanchai,HongKong 提名委员会 任重诚先生（主席）何卓明先生 刘健华博士 公司秘书 邓荣辉先生 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体 核数师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 温斯顿律师事务所 香港 皇后大道中5号衡怡大厦 六楼 主要往来银行 恒生银行 香港上海汇丰银行有限公司 东亚银行有限公司 渣打银行（香港）有限公司中国建设银行（亚洲） 瑞穗银行 三井住友银行 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited 4/F.,NorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716室 ANNUALREPORT2022/23年报3 KeyInformationforShareholders 主要股东资料 FINANCIALCALENDAR2023 FinancialYearEnd 31March2023 Announcementof2022/23results 28June2023 Lastdaytoregisterfortheentitlementtoattendandvoteatthe2022/23AnnualGeneralMeeting 23August2023 2022/23AnnualGeneralMeeting 30August2023 Lastdaytoregisterfor2022/23FinalDividends 4September2023 2022/23FinalDividendexpectedPaymentDate 21September2023 SHARECAPITAL 二零二三年财务年志财务年结日 二零二三年三月三十一日 二零二二年╱二三年度业绩公布日期 二零二三年六月二十八日 享有参与二零二二年╱二三年度股东周年大会及投票之最后登记日期 二零二三年八月二十三日 二零二二年／二三年股东周年大会 二零二三年八月三十日 二零二二年╱二三年度末期股息最后登记日期 二零二三年九月四日 预计二零二二年╱二三年度末期股息派息日 二零二三年九月二十一日 股本 Asat 于 31March2023 30June2023 二零二三年三月三十一日 二零二三年 六月三十日 Authorised(HK$) 法定(港元) 400,000,000 400,000,000 Issued(HK$) 已发行(港元) 202,145,920 202,145,920 4KARRIEINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED嘉利国际控股有限公司 KeyInformationforShareholders 主要股东资料 MARKETCAPITALISATION Asat31March2023(ClosingPrice:HK$0.91)HK$1,839,527,872 Asat30June2023(ClosingPrice:HK$0.74)HK$1,495,879,808 STOCKCODE TheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)MainBoard 1050 BOARDLOT 2,000ordinarysharesoftheCompany(the“Share(s)”) SHAREHOLDERSERVICES Anymattersrelatingtoyourshareholding,suchastransferofshares,changeofnameoraddress,andlossofsharecertificatesshouldbeaddressedinwritingtotheHongKongbranchshareregistrarofKarrieInternationalHoldingsLimited(the“Company”): ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedRooms1712–1716,17thFloor HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanchai,HongKongTel:(852)2862-8628 Fax:(852)2529-6087 INVESTORRELATIONS Foren