亿都(国际控股)2022/23 年报

23 2022 年报 目录 公司资料2 董事及高层管理人员3 主席报告7 管理层讨论及分析9 企业管治报告15 董事会报告书27 独立核数师报告35 综合损益及其他全面收益表41 综合财务状况表43 综合权益变动表45 综合现金流量表47 综合财务报表附注49 财务概要140 1亿都（国际控股）有限公司•年报2022/23 公司资料 董事会 方仁德先生李国伟先生梁子权先生陈爽先生，JP#朱知伟先生*刘源新先生*刘纪美教授* #非执行董事 *独立非执行董事 公司秘书 刘绍基先生 核数师 德勤‧关黄陈方会计师行 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港新界 葵涌华星街2-6号安达工业大厦 7楼 主要股份过户登记处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港 皇后大道中1号 UBSAG 香港分行香港 中环 金融街8号 国际金融中心二期52楼 中国银行（香港）有限公司香港 西九龙 海辉道11号奥海城 中银中心23楼 法国巴黎银行香港分行 香港中环 金融街8号 国际金融中心二期59-63楼 亿都（国际控股）有限公司•年报2022/232 董事及高层管理人员 执行董事 方仁德，50岁，本公司主席，现为肇丰集团有限公司（“肇丰”）及其多间关连公司的董事。在加入肇丰前，彼于美国投资银行Donaldson,Lufkin&Jenrette工作。方先生于一九九五年获得麻省理工学院颁发的理学士学位。方先生于二零一四年六月获委任为非执行董事，并于二零二二年九月调任为执行董事并获委任为主席。 李国伟，65岁，本公司之行政总裁，负责规划和制订企业策略、制定企业政策及本集团之整体管理。彼亦为本公司多间附属公司之董事。李先生毕业于香港大学，主修商业管理，于银行及公司财务方面拥有丰富经验。李先生于一九九五年十一月加入本公司出任董事。 梁子权，60岁，负责规划和制订本集团财务策略、直接投资管理及政策之制定。彼亦为本公司多间附属公司之董事。梁先生毕业于香港中文大学，主修会计学。彼亦持有澳洲MonashUniversity工商管理硕士学位，亦为澳洲会计师公会会员。彼于营运及财务管理方面具有丰富经验。梁先生于二零零七年九月获委任为本公司执行董事。 非执行董事 陈爽，JP，55岁，现为绅湾资本管理有限公司创始及执行合伙人。陈先生亦为上海证大房地产有限公司（于香港联合交易所有限公司上市的公司）的独立非执行董事。陈先生曾任中国人寿财产保险股份有限公司的独立董事及国泰基金管理有限公司的独立董事；中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁、中集资本国际有限公司董事长兼总裁、中国光大集团有限公司董事兼副总经理；中国光大控股有限公司执行董事、首席执行官兼管理决策委员会主席；以及香港及中华人民共和国多间上市及私人公司之董事。彼亦担任多项公职，其中包括“香港增长组合”管治委员会非官方成员、香港科技园公司董事会成员、香港金融管理局外汇基金咨询委员会辖下的金融基建及市场发展委员会委员。陈先生持有华东政法大学法学硕士学位及香港大学专业进修学院之法律文凭，具备中华人民共和国律师资格及为高级经济师。陈先生有逾30年的商业银行及投资银行丰富经验。陈先生于二零一九年九月加入本公司出任独立非执行董事，并于二零二零年十二月调任为非执行董事。 3亿都（国际控股）有限公司•年报2022/23 董事及高层管理人员 独立非执行董事 朱知伟，71岁，在电子业拥有逾51年经验。朱先生为投资控股公司FairableInvestmentLimited之执行董事。朱先生于一九九八年八月加入本公司出任独立非执行董事。 刘源新，68岁，持有加拿大UniversityofWindsor商业学士学位，拥有多年银行及投资经验。于一九九四年九月至一九九六年十二月期间，刘先生曾任加拿大国家银行亚洲区副总裁及香港分行总经理。彼为香港多间上市公司之董事。刘先生于二零零四年五月加入本公司出任独立非执行董事。 刘纪美，68岁，香港科技大学（“科大”）电子及电脑工程学系讲座教授。刘教授在明尼阿波利斯明尼苏达大学获得物理学士和硕士学位，在得克萨斯州休斯顿莱斯大学获得电机工程博士学位。在二零零零年加入科大之前，她曾在电子行业工作过一段时间，并在马萨诸塞大学╱阿默斯特分校担任教授达18年。刘教授是电机及电子工程师学会（“IEEE”）、光学学会（“OSA”）和香港工程科学院院士。她还是工程技术学院(IET)JJThomsonMedalforElectronics,OSANickHolonyakJr.奖，IEEE光子学会AronKressel奖，以及香港Croucher高级科研者得奖者。彼曾担任该领域专业期刊的编辑。刘教授于二零二一年三月加入本公司担任独立非执行董事。 公司秘书 刘绍基，64岁，本公司公司秘书。刘先生毕业于香港理工学院，为特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员，曾于多间香港上市公司任职，经验丰富。刘先生于二零零四年五月加入本公司。 高层管理人员 徐小强，49岁，总裁，负责整体液晶显示器，模块及电容式触控面板的业务营运，制定全球业务的策略性发展方向及计划。徐先生毕业于香港理工大学，持有制造工程学位。徐先生在客户服务管理，销售及市场推广等方面有逾23年经验，二零一八年开始加入负责产品开发部的管理工作。徐先生于二零零零年加入本集团。 杨朝晖，51岁，首席执行副总裁，负责电容式触控面板（“CTP”）、触控屏显示模块、物理气相沉积 （“PVD”）生产车间管理、工厂设备和动力系统管理。彼于LCD及CTP产品制造、PVD工艺和设备管理、自动化设备维护管理和项目管理方面拥有丰富经验。杨先生于二零零四年加入本集团。 黄文辉，48岁，执行副总裁兼台湾分公司总经理，负责新事业的整体推展及策划。黄先生持有台湾大学化学工程学士学位，及天主教辅仁大学企业管理硕士学位，在市场推广、研发、质量保证、工艺技术等领域拥有逾21年的管理经验。黄先生于二零零四年加入本集团。 亿都（国际控股）有限公司•年报2022/234 董事及高层管理人员 韩羽忠，66岁，执行副总裁，负责整体液晶体显示器（“LCD”）及液晶体显示器模块（“LCM”）业务营运。韩先生于LCD制造及业务经营方面拥有丰富经验，并且凭此等经验推行本集团业务扩展计划。韩先生于一九九零年加入本集团。 贾秀娟，60岁，执行副总裁，负责LCD及LCM业务的财务管理和信息科技，在会计及税务方面拥有丰富经验。贾女士持有中华人民共和国（“中国”）广东社会科学院研究生学历。贾女士于一九九九年加入本集团。 张伟文，47岁，副总裁，负责本集团直接投资管理、投资者关系及财务管理。张先生毕业于香港理工大学，获颁会计学（荣誉）文学士学位。彼亦持有中国复旦大学工商管理硕士学位。张先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会会员。张先生在审计、并购、营运及财务管理方面具有丰富经验。张先生于二零二三年加入本集团。 谢红军，45岁，副总裁，负责中国及若干海外市场的销售及市场推广。谢先生在LCD资材管理和市场推广等方面拥有23年经验。谢先生于二零零零年加入本集团。 徐秀颜，44岁，副总裁，主要负责海外销售和市场推广。徐女士毕业于广东外语外贸大学，持有商业管理学士学位。徐女士在客户服务管理、销售及市场推广方面拥有20年经验。徐女士于二零零二年加入本集团。 吴耕豪，48岁，副总裁，负责市场前端产品管理与产品开发。吴先生持有台湾逢甲大学工学硕士学位，在市场前端产品管理、产品开发、生产技术拥有逾17年的管理经验。吴先生于二零零六年加入本集团。 杨鸾霞，46岁，副总裁，负责液晶体显示器模块（“LCM及TFT模块”）以及电容式触控面板（“CTP”）的生产制造管理工作，杨女士拥有25年以上的液晶显示行业的制造管理经验,善于目标管理和统筹。杨女士于二零零九年加入本集团。 谢文珍，52岁，高级经理，负责LCD、LCM及CTP的采购和资材管理工作。谢女士毕业于陕西科技大学，获得工学学士学位。谢女士于二零零一年加入本集团。 杨映军，56岁，高级经理兼任本集团总会计师，在财务会计方面具有丰富的经验；彼毕业于西安理工大学，获得学士学位。彼为中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员。彼为特许公认会计师公会准会员。杨先生于二零零五年加入本集团。 5亿都（国际控股）有限公司•年报2022/23 董事及高层管理人员 陈权豪，47岁，高级经理，负责日本及台湾地区的销售与市场推广。陈先生毕业于台湾政治大学日文系，对于高要求日本客户有着丰富处理经验。陈先生于二零零九年加入本集团。 程玉梅，53岁，高级经理，负责进出口业务、物流系统管理与工厂安全生产管理。彼在供应链管理系统深耕20年，拥有丰富的管理经验和深厚的专业知识。程女士于一九九四年加入本集团。 刘秀珍，55岁，高级经理，负责LCD及LCM工厂的人力资源培训。刘女士在工厂系统化管理方面具有丰富的经验，并持有一级企业人力资源管理师职业资格。刘女士毕业于中国华中科技大学，获得工学学士学位。刘女士于一九九三年加入本集团。 吴洪锦，54岁，高级经理，负责广西省的工厂管理。吴先生在LCD行业拥有31年经验。彼毕业于华南师范大学。吴先生二零一三年加入本集团。 王小三，49岁，高级经理，负责国内财务管理。王先生在财务、税务及信用管理方面具有丰富的经验。彼为高级会计师及中国注册税务师协会会员。王先生于二零零六年加入本集团。 曹峻，45岁，高级经理，主要负责海外销售和市场推广。曹先生毕业于广东五邑大学，持有通信工程学士学位。曹先生在客户服务管理、销售及市场推广方面拥有15年经验。曹先生于二零零八年加入本集团。 牟立昌，41岁，高级经理，负责PVD镀膜工艺和设备管理，LCD工艺管理，及信息科技业务。牟先生毕业于重庆大学，获得应用物理学士学位。牟先生在产品开发╱生产，工艺管理方面有逾19年经验。牟先生于二零零四年加入本集团。 杨晓东，41岁，高级经理，负责液晶显示器及模块产品开发与客户技术支援管理工作。杨先生在液晶显示器行业拥有18年以上资深技术工作经验，并大学毕业于中国211工程大学之一的河北工业大学液晶物理专业。杨先生于二零零五年加入本集团。 罗永生，41岁，高级经理，负责TFT及CTP新型显示的工程制造、生产技术管理工作。罗先生在液晶显示器、液晶显示器模块、触控屏、触控屏显示模块等方面，有工程制造、生产技术管理等经验19年，罗先生于二零一三年加入本集团。 亿都（国际控股）有限公司•年报2022/236 主席报告 致各股东： 本人谨此代表亿都（国际控股）有限公司（“亿都”或“本公司”）董事会（“董事会”）提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年三月三十一日止年度（“本年度”）之业绩。 本年度，我们的财务表现非常出色。我们的收入增长4.7%至1,330,000,000港元，毛利则增长11.8%至223,300,000港元。权益股东应占溢利增长130.7%至615,100,000港元。尽管全球均面临巨大的经济挑战和紧张的地缘政治局势，如此强劲的业绩充分证明了我们团队一贯的努力和对客户满意度的承诺。 我们强劲的财务业绩使我们得以提升我们的核心竞争力，即继续大力投入研发，扩展全新及更佳的产品组合，以及扩展及升级生产设施。我们有策略且按部就班地扩大客户群及计划产能。我们的企业目标保持不变，即矢志要成为先进技术制造业的领先营运商。 除本集团的LCD及显示器模块业务以外，其电容器业务，即南通江海电容器股份有限公司（“南通江海”）及有机发光二极