亿都(国际控股)2021/22 年报

22 2021 年报 目录 公司资料2 董事及高层管理人员3 主席报告6 管理层讨论及分析9 企业管治报告16 董事会报告书28 独立核数师报告36 综合损益及其他全面收益表42 综合财务状况表44 综合权益变动表46 综合现金流量表48 综合财务报表附注50 财务概要144 1亿都（国际控股）有限公司•年报2021/22 公司资料 董事会 方铿先生，GBS，JP李国伟先生 梁子权先生方仁德先生#陈爽先生，JP#朱知伟先生*刘源新先生*刘纪美教授* #非执行董事 *独立非执行董事 公司秘书 刘绍基先生 核数师 德勤‧关黄陈方会计师行 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港新界 葵涌华星街2-6号安达工业大厦7楼 主要股份过户登记处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 皇后大道东183号合和中心54楼 （将自二零二二年八月十五日起搬迁至香港夏悫道16号远东金融中心17楼） 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港 皇后大道中1号 法国巴黎银行香港分行 香港中环 金融街8号 国际金融中心二期59-63楼 中国银行（香港）有限公司香港 西九龙 海辉道11号奥海城 中银中心23楼 亿都（国际控股）有限公司•年报2021/222 董事及高层管理人员 执行董事 方铿，GBS，JP，83岁，本公司之主席，负责本集团之整体企业发展及策略方针。方先生持有麻省理工化学工程硕士学位。彼为肇丰集团有限公司主席以及香港及中华人民共和国多间其他私人公司之董事。方先生为方仁德先生（本公司非执行董事）之父亲。方先生于一九九五年八月加入本公司出任董事。 李国伟，64岁，本公司之行政总裁，负责规划和制订企业策略、制定企业政策及本集团之整体管理。彼亦为本公司多间附属公司之董事。李先生毕业于香港大学，主修商业管理，于银行及公司财务方面拥有丰富经验。李先生于一九九五年十一月加入本公司出任董事。 梁子权，59岁，负责规划和制订本集团财务策略、直接投资管理及政策之制定。彼亦为本公司多间附属公司之董事。梁先生毕业于香港中文大学，主修会计学。彼亦持有澳洲MonashUniversity工商管理硕士学位，亦为澳洲会计师公会会员。彼于营运及财务管理方面具有丰富经验。梁先生于二零零七年九月获委任为本公司执行董事。 非执行董事 方仁德，49岁，本公司副主席，现为肇丰集团有限公司（“肇丰”）及其多间关连公司的董事。在加入肇丰前，彼于美国投资银行Donaldson,Lufkin&Jenrette工作。方先生于一九九五年获得麻省理工学院颁发的理学士学位。方先生是本公司主席方铿先生的儿子。方先生于二零一四年六月获委任为非执行董事。 陈爽，JP，54岁，现为绅湾资本管理有限公司创始及执行合伙人。陈先生亦为上海证大房地产有限公司（于香港联合交易所有限公司上市的公司）的独立非执行董事、中国人寿财产保险股份有限公司的独立董事及国泰基金管理有限公司的独立董事。陈先生曾任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁、中集资本国际有限公司董事长兼总裁、中国光大集团有限公司董事兼副总经理；中国光大控股有限公司执行董事、首席执行官兼管理决策委员会主席；以及香港及中华人民共和国多间其他多间上市及私人公司之董事。彼亦担任多项公职，其中包括“香港增长组合”管治委员会非官方成员、香港科技园公司董事会成员、香港金融管理局外汇基金咨询委员会辖下的金融基建及市场发展委员会委员、香港贸易发展局内地商贸咨询委员会委员及港日经济合作委员会委员。陈先生持有华东政法大学法学硕士学位及香港大学专业进修学院之法律文凭，具备中华人民共和国律师资格及为高级经济师。陈先生有逾29年的商业银行及投资银行丰富经验。陈先生于二零一九年九月加入本公司出任独立非执行董事，并于二零二零年十二月调任为非执行董事。 3亿都（国际控股）有限公司•年报2021/22 董事及高层管理人员 独立非执行董事 朱知伟，70岁，在电子业拥有逾50年经验。朱先生为投资控股公司FairableInvestmentLimited之执行董事。朱先生于一九九八年八月加入本公司出任独立非执行董事。 刘源新，67岁，持有加拿大UniversityofWindsor商业学士学位，拥有多年银行及投资经验。于一九九四年九月至一九九六年十二月期间，刘先生曾任加拿大国家银行亚洲区副总裁及香港分行总经理。彼为香港多间上市公司之董事。刘先生于二零零四年五月加入本公司出任独立非执行董事。 刘纪美，67岁，香港科技大学（“科大”）电子及电脑工程学系讲座教授。刘教授在明尼阿波利斯明尼苏达大学获得物理学士和硕士学位，在得克萨斯州休斯顿莱斯大学获得电机工程博士学位。在二零零零年加入科大之前，她曾在电子行业工作过一段时间，并在马萨诸塞大学╱阿默斯特分校担任教授达18年。刘教授是电机及电子工程师学会（“IEEE”）、光学学会（“OSA”）和香港工程科学院院士。她还是工程技术学院(IET)JJThomsonmedalforElectronics,OSANickHolonyakJr.奖，IEEE光子学会AronKressel奖，以及香港Croucher高级科研者得奖者。她曾担任该领域专业期刊的编辑。刘教授于二零二一年三月加入本公司担任独立非执行董事。 公司秘书 刘绍基，63岁，本公司公司秘书。刘先生毕业于香港理工学院，为特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员，曾于多间香港上市公司任职，经验丰富。刘先生于二零零四年五月加入本公司。 高层管理人员 韩羽忠，65岁，总裁，负责整体液晶体显示器（“LCD”）及液晶体显示器模块（“LCM”）业务营运。韩先生于液晶体显示器制造及业务经营方面拥有丰富经验，并且凭此等经验推行本集团业务扩展计划。韩先生于一九九零年加入本集团。 贾秀娟，59岁，执行副总裁，负责液晶体显示器及液晶体显示器模块业务的财务管理和信息科技，在会计及税务方面拥有丰富经验。贾女士持有中华人民共和国（“中国”）广东社会科学院研究生学历。贾女士于一九九九年加入本集团。 徐小强，48岁，执行副总裁，负责产品开发以及全球市场之销售及市场推广。徐先生毕业于香港理工大学，持有制造工程学位。徐先生在客户服务管理、销售及市场推广等方面拥有逾22年经验。徐先生于二零零零年加入本集团。 杨朝晖，50岁，执行副总裁，负责电容式触控面板（“CTP”）、触控屏显示模块、物理气相沉积 （“PVD”）生产车间管理、工厂设备和动力系统管理。彼于液晶显示器及CTP产品制造、PVD工艺和设备管理、自动化设备维护管理和项目管理方面拥有丰富经验。杨先生于二零零四年加入本集团。 亿都（国际控股）有限公司•年报2021/224 董事及高层管理人员 黄文辉，47岁，副总裁兼台湾分公司总经理，负责新事业的整体推展及策划。黄先生持有台湾大学化学工程学士学位，及天主教辅仁大学企业管理硕士学位，在市场、开发、品质、生产技术等领域拥有逾20年的管理经验。黄先生于二零零四年加入本集团。 谢红军，44岁，高级经理，负责中国及若干海外市场的销售及市场推广。谢先生在液晶显示器资材管理和市场推广等方面拥有22年经验。谢先生于二零零零年加入本集团。 谢文珍，51岁，高级经理，负责液晶体显示器、液晶体显示器模块及CTP的采购和资材管理工作。谢女士毕业于陕西科技大学，获得工学学士学位，谢女士于二零零一年加入本集团。 杨映军，55岁，高级经理兼任本集团总会计师，在财务会计方面具有丰富的经验；彼毕业于西安理工大学，获得学士学位。彼为中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员。彼为特许公认会计师公会准会员。杨先生于二零零五年加入本集团。 熊良兵，48岁，高级经理，负责华东地区及若干海外市场。熊先生毕业于南京工程学院。熊先生在液晶体显示器及液晶体显示器模块生产、质量控制及市场推广方面拥有25年经验。熊先生对扭曲向列型 （“TN”）、超级扭曲向列型（“STN”）、LCM及TFT有丰富的技术知识。熊先生于一九九六年加入本集团。 陈权豪，46岁，高级经理，负责日本及台湾地区的销售与市场推广。陈先生毕业于台湾政治大学日文系，对于高要求日本客户有着丰富处理经验。陈先生于二零零九年加入本集团。 程玉梅，52岁，高级经理，负责进出口业务、物流系统管理与工厂安全生产管理。彼在供应链管理系统深耕19年，拥有丰富的管理经验和深厚的专业知识。程女士于一九九四年加入本集团。 徐秀颜，43岁，高级经理，主要负责海外销售和市场推广。徐女士毕业于广东外语外贸大学，持有商业管理学士学位。徐女士在客户服务管理、销售及市场推广方面拥有19年经验。徐女士于二零零二年加入本集团。 刘秀珍，54岁，高级经理，负责液晶体显示器及液晶体显示器模块工厂的人力资源与品质管理。刘女士在工厂系统化管理方面具有丰富的经验，并持有一级企业人力资源管理师职业资格。刘女士毕业于中国华中科技大学，获得工学学士学位。刘女士于一九九三年加入本集团。 吴洪锦，53岁，高级经理，负责广西省的工厂管理。吴先生在液晶体显示器行业拥有30年经验。彼毕业于华南师范大学。吴先生二零一三年加入本集团。 5亿都（国际控股）有限公司•年报2021/22 主席报告 致各股东： 本人谨此代表亿都（国际控股）有限公司（“亿都”或“本公司”）董事会（“董事会”）提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年三月三十一日止年度（“本年度”）之业绩。 回顾年度充满挑战，新冠病毒肺炎（“新冠病毒肺炎”）仍在全球肆虐，严重扰乱供应链。正是在这种艰难的营商环境下，我们坚定执行双管齐下的发展战略，即把核心业务推上一个新台阶，同时有策略地投资具潜力的工业公司，巩固我们的主营业务。为应对供应链乱象问题，本集团加强原材料采购管理及采取灵活存货管理，策略性地储备选定的原材料，同时加薪奖励员工，该等措施确保产能稳定可靠。 为提升核心竞争力，本集团致力开发新产品、扩阔优质产品的品类，以及扩大和升级生产设施，从而成功提升核心业务在液晶体显示器模块（“LCM”）、薄膜晶体管（“TFT”）及薄膜晶体管－电容式触控面板模块（“TFT-CTP”）等高增长市场的份额。该等产品应用于医疗设备及医疗护理仪器、工业控制仪器、智能家居及办公设备等高价值产品，使多家世界领先品牌成为本集团的客户，客户群体更趋多元。本集团矢志要成为先进技术制造业翘楚，提升核心竞争力的举措有力地推动本集团朝此目标进发。凭藉上述的努力，本集团得以在逆境中取得彪炳的经营业绩。 亿都（国际控股）有限公司•年报2021/226 主席报告 本年度，营业额上升42%至1,300,000,000港元；毛利由截至二零二一年三月三十一日止年度（“上一财政年度”）约109,000,000港元飙升83%至本年度的200,000,000港元。本公司拥有人应占溢利由上一财政年度约188,000,000港元增加约42%至本年度的267,000,000港元。每股基本盈利为27.3港仙。董事会建议派发本年度末期股息每股5港仙。为提高股东回报及股份价值，董事会拟行使其权利于公开市场购回本公司股份，此举亦反映董事会对本公司的长远前景充满信心。 同时，本集团于一些实业公司的战略投资亦取得良好的回报。除核心业务外，本集团持有南通江海电容器股份有限公司（“南通江海”）及苏州清越光电科技股份有限公司（“苏州清越”）的股权，亦成为本集团的高增长动力。 本集团于二零零五年开始投资南通江海，该公司生产及供应一系列可靠的产品，包括小型至大型铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器及多层聚合物电容器，产品广泛应用于工业自动化、机器人、轨道交通系统、5G通信、信息数据系