君逸数码：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 四川君逸数码科技股份有限公司 SichuanJoyouDigitalTechnologiesCo.,Ltd. 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 3,080万股，占发行后公司总股本的25%本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币31.33元 发行日期 2023年7月17日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,320万股 保荐人（主承销商） 华林证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月21日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、常用词语释义7 二、专用词语释义8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况32 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标38 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况39 八、发行人选择的具体上市标准44 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项44 十、募集资金用途与未来发展规划44 十一、其他对发行人有重大影响的事项45 第三节风险因素46 一、与发行人相关的风险46 二、与行业相关的风险52 三、其他风险53 第四节发行人基本情况55 一、发行人基本概况55 二、发行人设立情况55 三、发行人报告期内股本和股东变化情况58 四、发行人成立以来重要事件61 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况61 六、发行人前次申报创业板首次公开发行并上市情况64 七、发行人股权结构及组织结构65 八、发行人子公司、分公司的情况66 九、发行人持股5%以上主要股东及实际控制人基本情况67 十、发行人股本情况70 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员79 十二、发行人员工股权激励情况92 十三、公司员工及其社会保障情况93 第五节业务与技术97 一、主营业务、主要产品或服务及其变化情况97 二、公司所处行业基本情况130 三、发行人在行业中的竞争地位164 四、发行人的销售情况178 五、发行人的采购情况182 六、发行人的主要固定资产和无形资产187 七、发行人拥有的主要生产经营资质190 八、发行人拥有的核心技术情况194 九、发行人的研发情况、研发人员及创新机制207 十、发行人境外经营及资产情况215 第六节财务会计信息与管理层分析216 一、财务会计信息216 二、经营成果分析265 三、资产质量分析327 四、偿债能力、流动性分析与持续经营能力分析363 五、重大资本性支出与资产业务重组376 六、关于财务报告审计截止日后财务信息及经营情况377 第七节募集资金运用与未来发展规划379 一、募集资金运用概况379 二、募集资金的具体情况381 三、募集资金投资项目的进展情况387 四、发行人未来发展规划及拟采取的措施387 第八节公司治理与独立性391 一、公司治理结构概述391 二、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见391 三、公司报告期内违法违规行为情况及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况392 四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况393 五、发行人独立经营情况393 六、同业竞争396 七、关联方与关联关系398 八、关联交易情况及对公司财务状况和经营成果的影响402 九、报告期内关联方的变化情况406 第九节投资者保护407 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序407 二、股利分配政策407 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施409 第十节其他重要事项410 一、重要合同410 二、对外担保事项413 三、重大诉讼或仲裁等事项413 第十一节有关声明414 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员的声明414 二、发行人控股股东、实际控制人声明415 三、保荐人（主承销商）声明416 四、发行人律师声明418 五、审计机构声明419 六、评估机构声明420 七、验资机构声明422 八、验资复核机构声明423 第十二节附件424 一、备查文件424 二、文件查阅联系方式425 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况425 四、与投资者保护相关的承诺及其他承诺事项429 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明446 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明449 七、募集资金具体运用情况451 八、子公司、参股公司简要情况456 九、无形资产457 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、常用词语释义 本公司、公司、君逸数码、股份公司、发行人 指 四川君逸数码科技股份有限公司 君逸有限、有限公司 指 四川君逸数码科技发展有限公司，本公司前身 君逸易视 指 四川君逸易视科技有限公司，本公司子公司 君逸数联 指 四川君逸数联科技有限公司，本公司子公司 君逸节能 指 四川君逸节能技术有限责任公司 联合众安 指 四川联合众安科技有限责任公司 君逸装饰 指 四川君逸装饰装修工程有限公司 瑞亿物业 指 四川瑞亿物业服务有限公司，实际控制人控制的企业 南苑餐饮 指 成都南苑餐饮管理有限公司 成都高创投 指 成都高投创业投资有限公司 蓉兴创投 指 成都蓉兴创业投资有限公司 高投集团 指 成都高新投资集团有限公司 高新科技 指 成都高新科技创新投资发展集团有限公司 北京泓石 指 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） 本次发行、本次公开发行 指 四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行3,080万股人民币普通股（A股）的行为 A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股 本招股说明书 指 四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 华林证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 审计报告 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人2020年度至2022年度XYZH/2023CDAA1B0032号审计报告 发起人 指 曾立军、郭晋、曾海涛 自然人股东 指 持有公司股份的自然人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公安部 指 中华人民共和国公安部 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中共中央办公厅 指 中国共产党中央委员会办公厅 国家标准委 指 国家标准化管理委员会 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《申请文件内容与格式准则第58号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号――首次公开发行股票并上市申请文件》 《创业板申报及推荐暂行规定》 指 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 《公司章程》 指 四川君逸数码科技股份有限公司公司章程 《公司章程（草案）》 指 四川君逸数码科技股份有限公司本次发行并上市后适用的公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 二、专用词语释义 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括城市治理、民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，以优化城市管理和服务，改善市民生活质量的城市管理体系 行业解决方案 指 以满足客户特定的系统需求为目的，涵盖IT基础设施建设、系统集成、软件开发及系统运行维护等系列服务的整体安排 信息系统集成 指 根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的信息化系统 雪亮工程 指 以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程” 平安城市 指 基于GIS数字地图技术，高度整合治安监控、智能交通、数字城管、应急指挥等子系统，改变传统的静态管理和单点管理，实现实时、动态的联动管理新模式，实现了整个城市的治安、交通、城管、应急联动等各个职能部门的联动，建立了高效的城市部门联动机制，提高了城市的集成化、智慧化管理水平 物联网 指 即物物相连的互联网，是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 GIS 指 地理信息系统（GeographyInformationSystem，GIS），具有集中、存储、操作和显示地理参考信息的计算机系统 CMMI 指 是CapabilityMaturityModelIntegration的缩写，软件能力成熟度模型集成，是对企业软件开发能力的重要认证资质 BIM 指 BIM为BuildingInformationModeling的缩写，即建筑信息模型技术。运用三维数字化技术配合智能化工具将建筑工程全生命周期中各个阶段的数据信息进行整合、集成、分析，最终将这些数据以3D可视化模型及数字报表的方式展现 IBMS 指 智能建筑管理系统（IntelligentBuildingManagementSystem），利用信息系统集成方法，将通信技术、信息技术与建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控、对信息资源的管理以及对使用者的信息服务，实现适合信息社会需要且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物 ITSS 指 信息技术服务标准（InformationTechnologyServiceStandards），是在工业和信息化部、国家标准委的领导和支持下，由ITSS工作组研制的一套IT服务领域的