敏华控股二零二三年年报

年报2023 宅家必备 头等舱沙发 目录 公司资料2 董事履历3 财务摘要7 主席致辞8 管理层讨论及分析11 环境、社会与管治报告21 企业管治报告60 董事会报告76 独立核数师报告91 综合全面收益表98 综合财务状况表100 综合权益变动表102 综合现金流量表105 综合财务报表附注106 主要物业详情189 财务摘要193 董事会 执行董事 黄敏利先生（主席兼行政总裁）许慧卿女士 AlanMarnie先生戴全发先生 黄影影女士 独立非执行董事 周承炎先生 简松年先生丁远先生杨绍信先生 审核委员会 周承炎先生（主席）丁远先生 简松年先生杨绍信先生 提名委员会 黄敏利先生（主席）周承炎先生 简松年先生丁远先生 薪酬委员会 丁远先生（主席）黄敏利先生 周承炎先生简松年先生 公司秘书 刘晓汀女士 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 中环 太子大厦22楼 百慕大证券登记处及股份过户代理 OcorianService(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼 1712至1716号铺 注册办事处 Canon’sCourt22VictoriaStreet HamiltonHM12Bermuda 香港主要营业地点 香港新界 火炭桂地街10–14号华丽工业中心1楼 法律顾问 礼德齐伯礼律师行 EsteraManagement(Bermuda)Limited 主要往来银行 恒生银行 香港上海汇丰银行有限公司花旗银行 中国建设银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 股份代号 1999 网站 www.manwahholdings.com 投资者关系顾问 纵横财经公关顾问有限公司香港 夏悫道18号 海富中心一期2401–2室 董事履历 执行董事 黄敏利先生，58岁，中国人民政治协商会议（“政协”）全国委员会成员，铜紫荆星章，太平绅士，本公司执行董事、主席、行政总裁（“行政总裁”）兼总裁，亦是本公司提名委员会的主席及本公司薪酬委员会的成员。黄先生主要负责本公司整体日常管理及制定本公司的发展策略。黄先生于一九九二年创立本集团。黄先生亦为本公司多间附属公司的董事。黄先生于家俱行业有逾30年经验。自二零零五年，黄先生一直为全国工商联家俱装饰业商会副会长、中国家俱协会常务理事及中国家俱协会沙发专业委员会执行主席。于二零一五年五月，黄先生获选为香港工商总会执行主席及筑福香港慈善基金会创会主席。黄先生为执行董事许慧卿女士的丈夫，以及执行董事黄影影女士的父亲。黄先生为本公司控股股东敏华投资有限公司的董事。 许慧卿女士，60岁，本集团执行董事兼副总裁（一般行政及零售销售）。许女士亦为本公司多间附属公司的董事，负责本公司于香港的一般行政及零售业务。许女士为本公司主席、行政总裁、总裁兼执行董事黄敏利先生的妻子，并为本公司执行董事黄影影女士的母亲，许女士于一九九二年加入本集团，并于二零零四年十一月十七日获委任为本公司董事。许女士于家俱行业有逾30年经验。 AlanMarnie先生，52岁，于二零一零年九月加入本集团后，自二零一一年十月六日起担任本公司执行董事。彼负责开拓英国、欧洲、非洲、亚洲及大洋洲的家俱市场。Marnie先生于家俱行业之生产、零售及市场营销拥有超过32年经验。加入本集团之前，于二零零八年至二零一零年两年期间，彼受雇于HomestyleOperationsLimited（“Homestyle”）之英国Steinhoff零售家俱分部为董事总经理。Homestyle为SteinhoffInternationalHoldingLtd（“Steinhoff”）之附属公司，Steinhoff为法兰克福证券交易所之上市公司，亦是欧洲最大的家俱零售商之一。另外，Marnie先生曾在ReidFurnitureLimited工作了十九年（一间其后由Steinhoff拥有之公司，该公司为苏格兰和爱尔兰之最大家俱零售商），及曾担任其董事总经理和首席执行官职务分别为期三年和两年。 戴全发先生，49岁，于一九九五年加入本集团后，自二零一二年七月十九日起担任本公司执行董事，现为本公司多家附属公司，包括敏华家俱制造（惠州）有限公司、敏华家俱制造（深圳）有限公司、重庆敏华家俱制造有限公司和敏华家俱（中国）有限公司之董事。戴先生亦为本集团制造中心之总经理。彼负责本集团之家俱制造。戴先生于家俱行业拥有超过20年经验。 黄影影女士，36岁，于二零零九年加入本集团后，自二零一五年二月四日起担任本公司执行董事。彼为本公司主席、行政总裁、总裁兼执行董事黄敏利先生及本公司执行董事许慧卿女士的女儿。自二零一八年十二月起，彼获委任为本集团国际市场中心总经理，负责本集团出口业务。彼为本集团首席品牌官及大中华区副总经理。黄女士同时是本公司多间附属公司的董事，负责中国的零售销售、市场推广计划及电子商务及一直协助处理本集团在香港的一般行政及零售业务。彼为天津市政治协商会议委员、中华全国青年联合会委员会委员、惠州新动力副主席、葵青发展义工团副主席、沙田区少年警讯荣誉主席、香港菁英会成员、沙田体育会荣誉主席、香港工商总会青年网络委员，香港青年工业家协会青年委员及江苏省青年联合会青年委员。彼于二零零九年毕业于美国威斯康星州威斯康星大学麦迪逊分校并取得市场学及社会学学士学位。黄影影女士亦为本公司控股股东敏华投资有限公司董事。 独立非执行董事 周承炎先生，59岁，自二零一零年三月五日起为独立非执行董事、本公司审核委员会主席，以及分别为本公司提名委员会及薪酬委员会成员。周先生拥有超过30年企业融资经验及曾为四大会计师事务所的合伙人，并为会计师事务所成立企业财务部的主要成员，主管合并和收购及企业咨询业务。彼为英国及威尔斯特许公认会计师公会的会员、获英国及威尔斯特许公认会计师公会赋予企业融资资格。周先生是香港会计师公会会员及曾为香港会计师公会纪律委员会委员。周先生是香港证券及投资学会的杰出资深会员，他曾为该学会董事、中国委员会和企业委员会主席。周先生是东区尤德夫人那打素医院 （“东区医院”）筹款委员会成员，也曾为东区医院管治委员会成员及慈善信托基金成员。 周先生现为BC科技集团有限公司（股份代号：863）、中国恒大集团（股份代号：3333）、中国恒大新能源汽车集团有限公司 （股份代号：708）、中国儒意控股有限公司（股份代号：136）、普达特科技有限公司（股份代号：650）及理文造纸有限公司 （股份代号：2314）之独立非执行董事及审计委员会主席。所有前述公司均于香港联交所上市。 董事履历 简松年先生，72岁，LL.B.，P.C.LL.，银紫荆星章，铜紫荆星章，太平绅士，自二零一三年五月二十日起为本公司独立非执行董事。简先生亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。彼为简松年律师行创办人兼资深顾问律师。一九八二年起在香港最高法院任执业律师，同时彼亦是英格兰及威尔斯最高法院注册律师、澳洲首都领地最高法院注册大律师及律师，以及新加坡最高法院注册大律师及律师。彼也是中国委托公证人及国际认可公证人。简先生曾连续出任三届全国政协委员，亦曾连续出任三届广东省政协委员。彼于一九八五年起当选沙田区议会民选议员，一直连选连任至二零一一年年底。彼亦曾当选区域市政局民选议员，并于一九九七年七月出任该局副主席，直至该局于一九九九年年底解散为止。简先生于一九八八年起出任新界乡议局议员，现时为当然议员及执行委员。简先生曾出任政府多个咨询委员会公职，包括城市规划委员会委员以及香港房屋委员会建筑小组委员。现时彼为香港特区选举委员会委员。简先生亦为南旋控股有限公司（股份代号：1982）、深圳控股湾区发展有限公司（股份代号：737）及金茂源环保控股有限公司（股份代号：6805）的独立非执行董事。于二零一六年十月起至二零一九年十月出任美联工商铺有限公司（股份代号：459）的主席及非执行董事。上述公司均于联交所主板上市。彼现担任惠州光弘科技股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：300735）的董事会副主席。 丁远先生，53岁，自二零一六年十二月三十一日起为本公司独立非执行董事。丁先生为本公司薪酬委员会主席兼本公司提名委员会及审核委员会成员。丁先生于二零零零年十二月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。自一九九九年九月至二零零六年九月，丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授。自二零零六年九月以来加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授。彼目前担任JaccarHolding（s私人投资公司）的董事。丁先生自二零一八年五月于卓郎智能技术股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600545）担任非执行董事及自二零一八年十月于蓝星安迪苏股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600299）担任独立非执行董事，以及担任上海路捷鲲驰集团股份有限公司的独立非执行董事。丁先生亦自二零二二年八月于JS环球生活有限公司（股份代号：1691）担任独立非执行董事及自二零二三年一月于健合(H&H)国际控股有限公司（股份代号：1112）担任独立非执行董事，两间公司均于联交所上市。丁先生自二零一三年至二零一九年五月担任朗诗绿色地产有限公司（于联交所主板上市，股份代号：106）的独立非执行董事。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。 杨绍信先生，67岁，自二零二二年四月一日起担任本公司独立非执行董事，并为本公司审核委员会成员。杨先生现任中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、香港太平绅士和香港赛马会董事会成员等职务，为中国工商银行股份有限公司（股份代号：1398）（于香港联交所及上海证券交易所上市）的独立非执行董事及为腾讯控股有限公司（股份代号：700） （于香港联交所上市）的独立非执行董事。杨先生亦为信义玻璃控股有限公司（股份代号：0868）（于香港联交所上市）的独立非执行董事。杨先生在二零一五年六月三十日于罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永道”）退休。杨先生退休前，曾任罗兵咸永道会计师事务所香港主席及首席合伙人、普华永道中国内地及香港执行主席及首席合伙人、普华永道全球领袖委员会五人领导小组成员及普华永道亚太区主席等职务。杨先生曾任香港金融管理局外汇基金咨询委员会委员，其任期截至二零二一年八月三十一日为止。杨先生亦曾任香港恒生大学（前称恒生管理学院）董事兼审核委员会主席及香港都会大学（“香港都会大学”）（前称香港公开大学）校董会副主席，其任期分别截至二零一八年九月三十日及二零一九年六月十九日为止。杨先生于一九七八年毕业于英国伦敦政治经济学院并于二零一九年获香港都会大学颁授荣誉社会科学博士学位。杨先生是英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会资深会员。 高级管理层 本公司所有执行董事分别负责本集团业务及经营的不同范畴。该等执行董事被视为本集团高级管理层团队的成员。 财务摘要 二零二三财政年度 千港元 二零二二财政年度千港元 二零二一财政年度千港元 二零二零 财政年度千港元 二零一九财政年度千港元 总收益 17,788,864 21,787,920 16,945,965 12,558,093 11,679,216 毛利率 38.5% 36.7% 36.1% 36.4% 34.1% 销售及行政开支╱主营收益 25.1% 24.4% 23.7% 21.6% 20.9% 营业利润率 13.4% 12.3% 12.4% 14.8% 13.2% 本公司权益拥有人应占溢利 1,914,914 2,247,491 1,924,