天大药业年报 2022(截至 2022 年 12 月 31 日止 9 个月)

CONTENTS 目录 2CorporateInformation 5CorporateStructure 8BiographicalDetailsofDirectors 11ReportoftheChairman 13ManagementDiscussionandAnalysis 21CorporateGovernanceReport 44ReportoftheDirectors 58IndependentAuditor’sReport 65ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 67ConsolidatedStatementofFinancialPosition 69ConsolidatedStatementofChangesinEquity 70ConsolidatedStatementofCashFlows 72NotestotheConsolidatedFinancialStatements 176FinancialSummary 公企司业资架简料构历 董管事理长层报告论与分析企董业事管会治报报告告 独综合立损核益数及师其报它告全面收益表 综合财权现务益金状变流况动量表 综财务合摘财要务报表附注 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.FangWenQuan (ChairmanandManagingDirector) Mr.LuiManSang Non-ExecutiveDirectors Mr.ShenBo Mr.FengQuanming IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.LamYatFai Mr.ChiuSungHongMr.ChiuFanWa AUDITOR Ernst&Young CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor 27thFloor,OneTaikooPlace979King’sRoad QuarryBayHongKong HONGKONGLEGALADVISER Woo,Kwan,Lee&Lo25thFloor,JardineHouse 1ConnaughtPlace,CentralHongKong COMPANYSECRETARY Mr.LoTaiOn 董事会 执行董事 吕文生先生 方（文董权事先长生兼董事总经理） 非执行董事 沈冯波全先明生先生 独立非执行董事 林赵㠶崇华康先生 核数师 执注业会计师 安永务所 香鲗港鱼册公众利益实体核数师 979 英太古皇坊道一座号27楼 香港法律顾问 香中港环 胡关李罗律师行 25楼 怡和大厦广场1号 公司秘书 罗泰安先生 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUDITCOMMITTEE Mr.LamYatFai(Chairman) Mr.ChiuSungHongMr.ChiuFanWaMr.ShenBo REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.ChiuSungHong(Chairman) Mr.FangWenQuanMr.LamYatFai Mr.ChiuFanWa NOMINATIONCOMMITTEE Mr.FangWenQuan(Chairman) Mr.LamYatFai Mr.ChiuSungHong RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.ChiuSungHong(Chairman) Mr.FangWenQuanMr.LamYatFai PRINCIPALBANKERS AgriculturalBankofChinaBankofChina BankofCommunicationsChinaCiticBank ChinaMerchantsBank IndustrialandCommercialBankofChina REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 审核委员会 林赵日崇辉康先生（主席）赵沈㠶波华先先生生 薪酬委员会 赵方崇文康权先生（主席）林赵日㠶辉华先生 提名委员会 林日辉先生 方文权（主席） 赵崇康先生 方文权先生 风险管理委员会赵崇康（主席）林日辉先生 主要往来银行 招商银行 交通 中国农银业行银行中信银行 中国工商银行 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands CORPORATEINFORMATION 公司资料 HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS Suites2405-2410,24thFloorCITICTower No.1TimMeiAvenueCentral HongKong HONGKONGSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorSecretariesLimited17/F, FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PLACEOFLISTING TheStockExchangeofHongKongLimited STOCKCODE 00455 CORPORATEWEBSITE www.tiandapharma.com 总办事处及主要营业地点 中信大厦 1 香中添港环美道号 24楼2405-2410室 香港股份过户及转让登记处 远东金1融6号中心 卓香夏佳港悫秘书商务有限公司 17楼 上市地点 香港联合交易所有限公司 股份代号 00455 公司网站 www.tiandapharma.com CORPORATESTRUCTURE 企业架构 BelowisthestructurechartofTiandaPharmaceuticalsLimited(theCompany)anditssubsidiaries(theGroup)asat3以1下De为ce天mb大er药202业2:有限公司（本公司）及其附属公司（本集团）于2022年12月31日之架构图： SIICMedicalScienceand Technology(Group)Limited 上海实业医药科技 （集团）有限公司 TiandaGroupLimited(TiandaGroup) 天大集团有限公司（天大集团） PublicShareholders 公众股东 (Stockcode:00455) （股份代号：00455） 100%100%100% TiandaChineseMedicineLimited(Note2) （附注2） 100% TiandaChinese 100% TiandaPharmaceuticals 100% TiandaBiotechLimited TiandaPharmaceuticalsLimited(Note2) （附注2） 100%100% TiandaPharmaceuticals 100% YunyuBio-PharmaceuticalCo.,Limited 云玉生物制药有限公司*(Note2) （附注2） 55% YunnanMengSheng MedicineLimited 天大中医药有限公司 (Note3) （附注3） 99.90% TiandaChineseMedicineLimitedSociedadedeMedicinaChinesaTiandaLimitada 天大中医药有限公司 (Note4) （附注4） 99.90% TDMall(Group)Limited (Australia)Pty.Ltd. 天大药业（澳大利亚）有限公司* (Note1) （附注1） 0.10% 天大生物技术有限公司(Note3) （附注3） 100% TiandaPharmaceuticals(China)Ltd.* 天大药业 （中国）有限公司 (Note5) （附注5） 100% (HongKong)Limited 天大药业 （香港）有限公司 (Note3) （附注3） 100% TiandaPharmaceuticals(Zhuhai)Ltd.* 天大药业（珠海）有限公司(Note5) （附注5） 100% TiandaRealtyLimited(Note2) （附注2） TiandaHealthcareInvestmentLimited(Note2) （附注2） PharmaceuticalCo.Ltd.*云南盟生药业有限公司(Note5) （附注5） 0.10% 4% SociedadeTDMall(Grupo) Limitada 天大馆（集团）有限公司 (Note4) （附注4） 100% TDMall(China)Ltd.* 天大馆（中国）有限公司 (Note5) （附注5） 100% ZhuhaiTDMallLtd.* 珠海天大馆有限公司 (Note5) （附注5） 100% GuangzhouTDMallLtd.*广州天大馆有限公司(Note5) （附注5） 100% ShenzhenTDMallLtd.*深圳天大馆有限公司(Note5) （附注5） 100% TDMall(HongKong)Limited天大馆（香港）有限公司(Note3) （附注3） 90% TDMall(TsimShaTsui)Limited天大馆（尖沙咀）有限公司(Note3) （附注3） 100% TDMall(Australia)PtyLtd. 天大馆（澳大利亚）有限公司* (Note1) （附注1） 100% TiandaChineseMedicine(China)Ltd.* 天大中医药（中国）有限公司 (Note5) （附注5） TiandaChineseMedicineInstituteLimitedSociedadedeMedicinaChinesaInstituto TiandaLimitada 天大中医药研究院有限公司 (Note4) （附注4） 100% ZhuhaiTiandaChineseMedicineResearchAndDevelopmentLimited* 珠海天大中医药研究开发有限公司(Note5) （附注5） 96% TiandaPharmaceuticalTechnology (Zhuhai)Co.Ltd.* 天大药业科技 （珠海）有限公司 (Note5) （附注5） ZhuhaiTiandaProcessedChineseHerbalMedicineLtd.* 珠海天大中药饮片有限公司(Note5) （附注5） Notes附注： 于澳大利亚注册成立之有限公司 (1)IncorporatedinAustraliawithlimitedliability 于英属维尔京群岛注册成立之有限公司 (2)IncorporatedintheBritishVirginIslandswithlimitedliability 于香港注册成立之有限公司 (3)IncorporatedinHongKongwithlimitedliability 于澳门注册成立之有限公司 (4)IncorporatedinMacauwithlimitedliability 于中国注册成立之有限公司 (5)IncorporatedinthePRCwithlimitedliability 仅供识别 *Foridentificationpurposeonly * 您的Ti健and康af是or天He大alt的h!事! Award&Certificate奬项与证书 TiandaPharmaceuticalswasawardedthestat