中国圣牧年度报告2022

CorporateProfile 公司简介 ChinaShengmuOrganicMilkLimited(the“Company” or“Shengmu”,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”)isanintegrated“ForageGrassPlanting,CowsBreeding”deserteco-organiccircularrawmilkenterprise,coveringtheentirevaluechainofthedairyindustry,fromforagegrassplantingandcowsbreedingtorawmilkproduction. 中国圣牧有机奶业有限公司（“本公司”或“圣牧”连同其附属公司“本集团”），是一家“种、养”一体化沙漠生态有机循环原奶企业，业务涵盖整个乳品行业价值链，包括牧草种植、奶牛养殖到生产原料奶。 Withasafemilksourcebaseasthecore,organicplantingandbreeding,highqualityorganicrawmilkasthebasis,Shengmuisabletosecurepartnershipswithdownstreamemulsioncompanies.Currently,theGrouphas33farmswithastockof136,000cowsandadailyproduction capacityofapproximately1,777tonnesoffreshmilk,ofwhich20arecertifiedorganicfarmsand3areDHAfarms.Shengmu’suniqueorganiceco-sandtreatmentindustrysystemintheUlanBuhDeserthasbeenselectedbytheUnitedNationsGlobalCompactasthebestintegratedpractice forthe“SustainableProductionandConsumption”category.Rawmilkgenerated bytheCompanyisalsothefirstwithitsrawmilkbrandinMainlandChinathathasobtaineddualcertificationsoforganicstandardsdomesticallyandintheEUaswell. 圣牧以安全奶源基地为核心，有机种养，立足高质量有机原料奶，稳固和下游乳液企业的合作关系。本集团现拥有33座牧场，奶牛存栏量达13.6万头，日产鲜奶约1,777吨；其中拥有20座有机认证牧场，3座DHA奶牧场。圣牧在乌兰布和沙漠独创的有机生态治沙产业体系，被联合国全球契约组织评选为“可持续生产和消费”类别企业的最佳综合实践。本公司生成的原料奶亦为中国内地首家获得国内及欧盟有机标准双认证的原奶品牌。 Contents 目录 CorporateInformation 公司资料 2 LocationMapofOrganicProductionBase 有机产业基地位置图 5 Chairman’sStatement 董事会主席报告 6 Highlights 摘要 10 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 12 ReportoftheDirectors 董事会报告 33 DirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理层 64 ReportonCorporateGovernancePractices 企业管治常规报告 72 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 96 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 103 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 104 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 105 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 107 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 109 NotestoFinancialStatements 财务报表附注 111 FinancialSummary 财务概要 236 CorporateInformation 公司资料 BoardofDirectors EXECUTIVEDIRECTOR Mr.ZHANGJiawang(ChiefExecutiveOfficer) NON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LUMinfang(Chairman) Mr.ZHANGPingMr.ZHAOJiejunMr.SUNQianMs.SHAOLijun INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.WANGLiyanMr.WULiang Mr.SUNYansheng CompanySecretary Mr.LIKwokFat(CPA,ACG,HKACG) AuthorisedRepresentatives Mr.ZHANGJiawangMr.LIKwokFat AuditCommittee Mr.WANGLiyan(Chairman) Mr.ZHANGPingMr.WULiang RemunerationCommittee Mr.SUNYansheng(Chairman) Mr.ZHANGPingMr.WULiang NominationCommittee Mr.LUMinfang(Chairman) Mr.WANGLiyanMr.WULiang 董事会 执行董事 张家旺先生（首席执行官） 非执行董事 卢敏放先生（主席）张平先生 赵杰军先生孙谦先生邵丽君女士 独立非执行董事 王立彦先生吴亮先生孙延生先生 公司秘书 李国发先生(CPA,ACG,HKACG) 授权代表 张家旺先生李国发先生 审核委员会 王立彦先生（主席）张平先生 吴亮先生 薪酬委员会 孙延生先生（主席）张平先生 吴亮先生 提名委员会 卢敏放先生（主席）王立彦先生 吴亮先生 2CHINASHENGMUORGANICMILKLIMITED中国圣牧有机奶业有限公司 CorporateInformation 公司资料 StrategicandSustainabilityCommittee Mr.LUMinfang(Chairman) Mr.ZHANGJiawangMr.ZHAOJiejun Mr.SUNQian RegisteredOffice P.O.Box309UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands PrincipalPlaceofBusinessinHongKong RoomA,32ndFloorCOFCOTower262GloucesterRoad CausewayBayHongKong HeadquarterandPrincipalPlaceofBusinessinChina FoodIndustryParkDengKouCountyBayannurCity InnerMongoliaAutonomousRegionPRC StockCode TheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited1432 PrincipalShareRegistrarandTransferOffice MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCaymanKY1-1112CaymanIslands 战略及可持续发展委员会 卢敏放先生（主席）张家旺先生 赵杰军先生孙谦先生 注册办事处 P.O.Box309UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 香港主要营业地点 香港铜锣湾 告士打道262号中粮大厦32楼A室 中国总部及主要营业地点 中国 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县 食品工业园 股份代号 香港联合交易所有限公司主板 1432 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCaymanKY1-1112CaymanIslands ANNUALREPORT年度报告20223 CorporateInformation 公司资料 HongKongBranchShareRegistrarandTransferOffice TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PrincipalBankers BankofChinaLimited BankofCommunicationsCo.,Ltd.IndustrialBankCo.,Ltd. Export-ImportBankofChinaDBSBankLtd. Auditor Ernst&Young LegalAdvisor ASTOHONGKONGLAW Linklaters ASTOCAYMANISLANDSLAW MaplesandCalder Website http://www.youjimilk.com 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国银行股份有限公司交通银行股份有限公司兴业银行股份有限公司中国进出口银行 星展银行有限公司 核数师 安永会计师事务所 法律顾问 香港法律 年利达律师事务所 开曼群岛法律 迈普达律师事务所 网站 http://www.youjimilk.com 4CHINASHENGMUORGANICMILKLIMITED中国圣牧有机奶业有限公司 LocationMapofOrganicProductionBase 有机产业基地位置图 ANNUALREPORT年度报告20225 Chairman’sStatement 董事会主席报告 LUMinfang Chairman 卢敏放 主席 DearShareholders, OnbehalfoftheBoardofDirectorsoftheCompany,IampleasedtopresenttoshareholderstheannualreportoftheCompanyanditssubsidiariesfortheyearended31December2022. In2022,boththemacroeconomyandmarketconsumptioninChinaandacrosstheglobeweregreatlyaffected,withuncertaintyandbeingthekeywordoftheyear.However,ChinaShengmudidnotslowdownitsdevelopmentdespitethedifficultiesthroughouttheyear.TheCompany’sbusinessdevelopmentwasremarkable,withdairyfarmingreachinganewlevelandnewfarmconstructionandnewproductcategoriesallrecordingbreakthroughsduringtheyear.