纳泉能源科技二零二二年年报

CONTENTS目录 Company’sProfile公司简介 2 CorporateInformation公司资料 3 FinancialHighlights财务摘要 5 Chairman’sStatement主席报告书 6 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论与分析 8 DirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层 22 CorporateGovernanceReport企业管治报告 32 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告 52 ReportoftheDirectors董事会报告 107 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 125 ConsolidatedStatementofProfitorLoss综合损益表 132 ConsolidatedStatementofProfitor LossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 133 ConsolidatedStatementofFinancialPosition综合财务状况表 134 ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合权益变动表 136 ConsolidatedCashFlowStatement综合现金流量表 138 NotestotheFinancialStatements财务报表附注 140 FinancialSummary财务概要 244 COMPANY’SPROFILE 公司简介 TheGroupisaleadingwindpowerandpitchcontrolsystemsolutionproviderinthePRCandwassuccessfullylistedontheMainBoardoftheHongKongStockExchangeon20October2020.Withateamofover200staffinresearchanddevelopment(“R&D”),production,sales,operationandmaintenanceandinvestment,theGrouphasestablishedamaturebusinessnetworkaroundthenewenergypowerindustryinNorth,EastandSouthChina,layingthefoundationsforthenewenergybusinessworldwide. WeprimarilyengageinR&D,integration,manufacturingandsaleofhigh-voltagepitchcontrolsystemsforwindturbines.Wealsooffercustomisedintegrationservicesofmajorcomponentsofpitchcontrolsystems.Wearethefirstintheindustrytoadoptandpromotethehigh-voltageintegratedpitchsystem,andweachieveintelligentwindpowerhigh-voltagepitchcontrolthroughutilisingdigitaloptimisationandintegrationtechnologyforoursoftwareandhardwaresystem.Atpresent,wepossess2automatedproductionlinesand6testbencheswithproducttypescoveringsophisticatedmodelsfor2–7MWseries.Wehavesuccessfullyestablishedstableandin-depthcooperativerelationshipwithqualitywindpowermanufacturerssuchasEnvisionEnergy,ZhejiangWindey,CRRCGroup,SanyRenewableEnergy,andSinovel. WearealsoawindpowergeneratorashavingourDuolunWindFarmsituatedinInnerMongoliainstalledwith13windturbineswithtotalinstalledcapacityof19.5MW,wherewemaintainstableoperationandsellgreenelectricitytothelocalpowergridcompany. Wealsoprovidewindpowerpost-marketoperationandmaintenanceservices,includingoperationandmaintenanceforwindfarms,technologicalrenovationsandsupplyofconsumables.Ourteamcurrentlyconsistsofover100staff,providingservicesforwindfarmsacrossthePRC. LeveragedonNatureSmartEnergy(Shenzhen)Co.,Ltd.asaplatform,ourenergystoragebusinesstakesadvantageofadvancedtechnologiessuchasenergystorage,cloudplatform,InternetofThings,bigdataandartificialintelligence,todevoteourselvestotheprovisionofoverallsolutionsfor,andtheproductR&Dandintegrationofintegratedenergyprojectssuchaswindpowerstorage,photovoltaicenergystorage,thermalpowerstorage,andcoolingandheatingpower-basedsmartmicro-grids. TheGrouphasalwaysfocusedontheintegratedservicesforthenewenergypowerindustry,andhasbeendedicatedtoprovidingcustomerswithcontinuous,high-qualityproductsandservicesthatcoverthetwocorebusinesssectorsofwindpowerandenergystorage. 纳泉能源科技是中国领先的风电及变桨控制系统解决方案供应商，于2020年10月20日在香港联合交易所主板上市。本集团现拥有研究与开发（“研发”）、生产、销售、运维及投资团队逾200人，围绕新能源电力产业，已在中国的华北、华东及华南等地区创建了成熟的业务网络，辐射全球新能源业务。 我们主要从事风机高压变桨控制系统的研发、集成、制造及销售，同时提供变桨控制系统主要组件定制集成服务，我们在业内率先采用并推广高压集成式变桨系统，并将软硬件系统通过数字优化集成技术实现了风电高压变桨控制智能化，现拥有2条自动化生产线及6套测试台，产品类型已覆盖2–7兆瓦系列成熟机型，已经与行业优质风电主机商如远景能源、运达股份、中车集团、三一重能、华锐风电等创建了稳定、深度的合作关系。 我们亦为风电发电企业，内蒙古的多伦风电场，装配13台风机，总装机容量为19.5兆瓦，依旧保持稳定运营，并向地方电网公司出售绿色电力。 我们亦提供风电后市场运维服务，包括风电场运维、技术改造及耗材供应，目前团队100余人，服务于遍布全国的风电场。 本集团储能业务，通过纳泉智慧能源（深圳）有限公司为平台，利用储能、云平台、物联网、大数据及人工智能等先进技术，致力于风电储能、光伏储能、火电储能、冷热电智能微电网等综合能源项目的整体解决方案提供、产品研发与集成。 本集团始终专注新能源电力产业的综合服务，围绕风电及储能两大核心领域，集中力量为客户提供持续、高质量的产品与服务。 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.ChengLiquanRichard(Chairman) Mr.ChengLiFuCliff(Chiefexecutiveofficer) Non-executiveDirectors Mr.WangLubin(resignedwitheffectfrom2December2022) Mr.LiHao Independentnon-executiveDirectors Ms.HungPuiYu(appointedwitheffectfrom2December2022) Mr.YipChunOn(resignedwitheffectfrom2December2022) Mr.KangJianMr.LiShusheng AUDITCOMMITTEE Ms.HungPuiYu(Chairman) Mr.KangJianMr.LiShusheng NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ChengLiquanRichard(Chairman) Ms.HungPuiYuMr.LiShusheng REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.LiShusheng(Chairman)Mr.ChengLiquanRichardMs.HungPuiYu AUTHORISEDREPRESENTATIVESUNDERLISTINGRULES Mr.ChengLiquanRichard Ms.TangWingShanWinza(ACGHKACG) JOINTCOMPANYSECRETARIES Mr.PanHonghuang Ms.TangWingShanWinza(ACGHKACG) REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 董事会 执行董事 程里全先生（主席） 程里伏先生（行政总裁） 非执行董事 王鲁彬先生（于二零二二年十二月二日辞任）李浩先生 独立非执行董事 洪佩瑜女士 （于二零二二年十二月二日获委任） 叶俊安先生（于二零二二年十二月二日辞任）康健先生 李书升先生 审核委员会 洪佩瑜女士（主席）康健先生 李书升先生 提名委员会 程里全先生（主席）洪佩瑜女士 李书升先生 薪酬委员会 李书升先生（主席）程里全先生 洪佩瑜女士 上市规则下的授权代表 程里全先生 邓颕珊女士(ACGHKACG) 联席公司秘书 潘红煌先生 邓颕珊女士(ACGHKACG) 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands CorporateInformation 公司资料 PRINCIPALPLACEOFBUSINESSANDHEADQUARTERSINCHINA BuildingA,StandardFactoryPhaseIIRunzhouRoad HuishanIndustrialTransformationParkWuxiCity,JiangsuProvince ThePRC PLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room2104,21stFl