中国高速传动2022 年度报告

年度报告 2022 *仅供识别 目录 页次 公司资料2 财务摘要4 五年财务概要5 董事长书函6 管理层讨论及分析10 董事及高级管理层简历22 董事会报告书30 企业管治报告43 独立核数师报告55 综合收益表62 综合全面收益表63 综合财务状况表64 综合权益变动表66 综合现金流量表67 综合财务报表附注69 12022年度报告 公司资料 董事会 执行董事 胡吉春先生（主席兼行政总裁）胡曰明先生 陈永道先生汪正兵先生周志瑾先生郑青女士顾晓斌先生房坚先生 独立非执行董事 江希和先生蒋建华女士陈友正博士 NathanYuLi先生 审核委员会 江希和先生（主席）陈友正博士 NathanYuLi先生 薪酬委员会 陈友正博士（主席）江希和先生 陈永道先生 提名委员会 胡吉春先生（主席）江希和先生 NathanYuLi先生 注册办事处 VISTRA(CAYMAN)LIMITED P.O.Box31119 GrandPavilion,HibiscusWay802WestBayRoad GrandCaymanKY1-1205CaymanIslands 核数师 天职香港会计师事务所有限公司 法律顾问 德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 总办事处及香港主要营业地点 香港铜锣湾 告士打道262号 中粮大厦13楼1302室 股份过户登记总处 WalkersCorporateLimited 190ElginAvenue,GeorgeTownGrandCaymanKY1-9008CaymanIslands 中国高速传动设备集团有限公司2 公司资料 香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17M楼 公司秘书 吕荣匡先生CPA(Aust.)FCPA 授权代表胡曰明先生吕荣匡先生 主要往来银行 交通银行 中国工商银行进出口银行江苏银行 建设银行北京银行浦发银行光大银行华夏银行宁波银行民生银行招商银行 澳大利亚和新西兰银行 上市地点 香港联合交易所有限公司（“香港联交所”） 股份代码 00658 网站 www.chste.com 32022年度报告 财务摘要 截至二零二二年十二月三十一日 止年度人民币千元 截至二零二一年十二月三十一日 止年度人民币千元 变动 客户合约收入 21,079,654 20,210,526 4.3% 毛利 3,263,232 3,188,310 2.3% 本公司拥有人应占年度溢利 101,599 1,315,245 -92.3% 每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.062 0.804 -92.3% 于二零二二年十二月三十一日人民币千元 于二零二一年十二月三十一日人民币千元 变动 总资产 41,634,453 29,640,474 40.5% 总负债 28,039,883 15,872,439 76.7% 净资产 13,594,570 13,768,035 -1.3% 每股净资产（人民币元） 8.3 8.4 -1.2% 资产负债比率*(%) 67.3 53.5 13.8个百分点 *资产负债比率=总负债╱总资产 中国高速传动设备集团有限公司4 五年财务概要 本集团过去五个财政年度的业绩及资产、负债和非控制性权益概述如下，乃摘录自已刊发经审核财务报表。 二零二二年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零一八年人民币千元 业绩客户合约收入 21,079,654 20,210,526 15,368,511 9,722,896 8,203,500 年度溢利 644,211 1,396,860 851,056 417,611 206,472 本公司拥有人应占年度溢利 101,599 1,315,245 840,906 438,188 208,401 截至十二月三十一日止年度 二零二二年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零一八年人民币千元 资产及负债总资产 41,634,453 29,640,474 25,851,099 24,858,848 26,748,539 总负债 (28,039,883) (15,872,439) (13,227,891) (13,529,450) (15,883,275) 13,594,570 13,768,035 12,623,208 11,329,398 10,865,264 以下各项应占：本公司拥有人 10,475,951 13,399,195 12,215,334 11,207,043 10,791,832 非控制性权益 3,118,619 368,840 407,874 122,355 73,432 13,594,570 13,768,035 12,623,208 11,329,398 10,865,264 于十二月三十一日 52022年度报告 董事长书函 本人向阁下提呈中国高速传动设备集团有限公司（“本公司”或“中国高速传动”）二零二二年年度报告。截至二零二二年十二月三十一日止年度（“年度”），本公司及其附属公司（统称“本集团”）录得销售收入约为人民币21,079,654,000元，较二零二一年度上升约4.3%；本公司拥有人应占溢利约为人民币101,599,000元，较二零二一年下降约92.3%。中国高速传动藉着强大的研究、设计和开发能力，继续引领国内高端装备制造行业，为调整中国能源结构、推动经济社会的可持续发展，助力中国“双碳”目标达成提供了坚实的保障。 二零二二年以来，“三重压力”持续显现，超预期因素冲击增加，我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻。在此背景下，根据中国国家统计局发布的统计资料，初步核算，全国国内年度生产总值约为人民币1,210,207亿元，按不变价格计算，比上年增长约3.0%。具体来看，二零二二年，中国经济总量继二零二零年、二零二一年突破人民币100万亿元、人民币110万亿元后，又跨上新台阶，较国际主要经济体来说经济增速仍然较快。经过艰苦努力，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果逐步显现，经济社会大局稳定并总体回升。 风电行业方面，我国风电发展起步较晚，历经十余年发展，中国风电已领跑全球。同时，中国作为全球气候环境治理的参与者、贡献者和引领者，正不断推动我国能源结构转型。其中，可再生能源是助力我国实现能源结构转型的重要抓手，在“碳达峰、碳中和”的目标下，风电将成为未来能源增量的主体之一，发展前景不容小觑。根据中国国家能源局发布的最新资料显示，二零二二年，全国风电新增并网装机3,763万千瓦，其中海上风电装机容量持续增长，截至二零二二年累计装机容量预计达3,250万千瓦，持续保持海上风电装机容量全球第一。 中国高速传动设备集团有限公司6 董事长书函 本集团是风力发电传动设备的领导者，凭藉着强大的研究、设计和开发能力，产品覆盖陆上风电和海上风电装配搭载的不同兆瓦级风电齿轮传动设备，其中2MW至8MW风电齿轮传动设备产品已大批量供应国内及国外客户，产品技术达到国际领先水准。依托StanGearTM和WinGearTM产品平台和核心技术平台，持续优化产品设计及计算分析技术、工艺制造技术、热处理控制技术以及精密齿形的加工技术，为大兆瓦级及超大兆瓦级机型的制造储备坚实的技术基础。结合市场发展趋势，公司积极开发大兆瓦级齿轮箱，引入状态监测、大数据分析以及移动终端技术，致力于打造智能化齿轮箱一体化的产品和服务体系。 报告期内，本集团继续维持强大的客户组合，风电客户包括中国国内的主要风机成套商，以及国际知名的风机成套商，例如GERenewableEnergy、SiemensGamesaRenewableEnergy、Suzlon及Doosan等。本集团凭藉优质的产品及良好的服务受到了海内外客户的广泛认可及信赖，通过美国、德国、新加坡、加拿大和印度的附属公司，配合本集团可持续发展的策略，务求与潜在客户有更紧密的沟通和讨论，同时把握新兴市场机遇，提高产能，进一步为全球客户提供多元化服务。 近年来，本集团工业齿轮传动设备板块业务持续坚持绿色发展策略，秉承节能环保低碳理念，巩固工业重型设备市场优势，同时，亦积极开发和拓展标准齿轮箱和工业行星齿轮箱等工业齿轮传动设备的新市场和新行业的应用。加强研发创新，在具有国际竞争力的标准化、模块化、系列化产品基础上，积极构建集成化、智能化、数字化产品体系，赋予产品更大的附加价值和更长的生命周期。此外，本集团加强向客户提供及出售有关产品之零部件和系统解决方案，协助客户在不增加资本开支的同时提高现有的生产效率并降低能源消耗，满足客户多样化和差异化的需求，藉以保持本集团在工业齿轮传动设备产品市场上的主要供应商地位。 72022年度报告 董事长书函 本集团轨道交通传动设备应用广泛，涵盖城市轻轨齿轮箱、高铁齿轮箱、有轨电车齿轮箱、牵引齿轮，同时还包括轨道工程车辆用齿轮箱、城轨齿轮箱试验台等轨道车辆传动相关产品。本集团为城轨、高铁、有轨电车、摩托车等提供的所有产品皆为自主研发设计，且已通过了ISO/TS22163:2017（国际铁路行业标准）的认证和铁路产品CRCC认证。如今已有50,000多台轨道交通齿轮传动设备稳定运行在中国、东南亚、北美、南美、欧洲、大洋洲、非洲等地的各类车辆装备上。报告期内，本集团轨道交通齿轮传动设备业务捷报频传，公司成功获得台北万大－中和－树林线地铁齿轮箱订单，首列齿轮箱已顺利通过客户首检，并已成功交付。本集团亦喜获非洲坦桑尼亚运营速度160km/h的城际列车160台齿轮箱订单，该齿轮箱为PSM380型单级传动齿轮箱。此外，另一个台湾项目－桃园捷运绿线也预计于二零二四年交付首批齿轮箱。本集团轨道交通齿轮传动设备业务全面推行IRIS质量管理体系，产品开发流程严格按体系要求执行，确保产品在整个生命周期内符合高品质标准，为用户创造更大的增值。本集团已获得IRIS“银牌”证书，这将有力提升本集团在轨道交通行业的影响力，助推本集团轨道交通传动设备业务的持续发展。 近年来，作为能源绿色发展的主力军，可再生能源迎诸多利好政策，产业发展蹄疾步稳，正迈步进入真正意义上的“黄金时代”。二零二二年，国家发展改革委、工业和信息化部等12部门联合出台的《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》对工业平稳健康发展起到重要作用；国家发展改革委、国家能源局等九部门首次联合下发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确到二零二五年，可再生能源消费占一次能源消费的比例将进一步提高，可再生能源风电和太阳能年发电量实现翻倍，全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，可再生能源利用率将保持在合理水准。本集团业务主要所在的地方政府亦印发《南京市促进工业经济平稳增长若干政策措施》，围绕促进工业投资、畅通供应循环、强化要素保障、优化营商环境四个方面，解决工业企业遇到的困难。在多重政策的推动下，不难看出，可再生能源行业有望进入稳定增长期，并将进一步推动本集团高端装备制造设备业务的蓬勃发展。 中国高速传动设备集团有限公司8 董事长书函 道阻且长，行则将至。未来，本集团将紧抓行业发展机遇，继续以振兴民族装备制造业为己任，加速推进企业国际化进程，积极参与国际合作与竞争，同时围绕“创新思维、零缺陷品质、专业服务、贴近客户”四个核心竞争力，实现高于市场平均水准的发展速度，做一个稳健的可持续发展的传动设备供应商，为股东和投资者创造更多价值。此外，在努力实现双碳目标的“大时代”下，能源转型是必经之路，作为全球清洁能源和节能环保领域的知名企业，在迈向碳中和的行动中，本集团以创新驱动自身业务和产业链绿色发展，立足节能减排，高效助力实现“30•60”双碳目标。本集团还将继续结合整机商碳中和规划路径，充分发挥清洁能源禀赋优势，加速推动绿色电力消费进程，持续为能源体系构建零碳未来贡献力量。 最后，本人仅此代表本公司董事（“董事”）会（“董事会”）同仁，就全体股东对本公司的支持，全体同事一年来辛勤